Ухвала суду № 72578437, 23.02.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/499/18

ун. № 759/1862/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі судового засідання Ковтун М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні питання щодо виправлення описки в ухвалі від 12.02.2018 року постановленої за результатами розгляду клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.02.2018, задоволено клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Однак у резолютивній частині ухвали допущена описка, а саме замість правильного надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Мартинюку П.В., Лук’янцю О.Ю., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Походзілі Т.І., Чубаю В.М., Прохоренку Р.В., Ревенку В.С., Ключці О.О., Панчишаку А.М., Меленчуку Д.П., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів:

-ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423);

-ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451);

-ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104);

-ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676);

-ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074);

-TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084);

-ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930), які знаходяться в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, 300711, 325321, 380775, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):

●26004052732770, 26001052730173, 26006052741145, 26043052606061, що належать ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423);

●26008053730829, 26007053714341, 26006053710573, 26003053709974, що належать ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451);

●26008053721991, 26108000215587, 26007053723677, 26009053717421, 26009053714424, що належить ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104);

●26005053729617, що належить ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676);

●26003053724904, 26001053712628, 26007053713030, 26008053709872, 26050053704739, що належать ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074);

●26008056107367, 26003056109423, 26003056139802, що належать TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084);

●26007052729906, 26049052704514, 26053052723246, що належать ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930).

які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, 300711, 325321, 380775) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 06.02.2018; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930); Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930). Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів, а зазначено надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Мартинюку П.В., Лук’янцю О.Ю., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Походзілі Т.І., Чубаю В.М., Прохоренку Р.В., Ревенку В.С., Ключці О.О., Панчишаку А.М., Меленчуку Д.П., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта: ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), які знаходяться в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643) 26009534315, 26001534313, 26003534311, що належить ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), який відкритий в в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 06.02.2018;

1.3 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451);

1.4 Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451);

1.5 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

1.6 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451);

2. Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Судом на підставі заяви ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. винесено на розгляд питання про виправлення описки допущеної у резолютивній частині.

Відповідно до ст. 379 КПК України, суд може з власної ініціативи або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 379, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Виправити описку в резолютивній частині ухвали слідчого судді від 12.02.2018 року постановленої за результатами розгляду клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України і вважати правильно написаним у резолютивній частині : «слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Мартинюку П.В., Лук’янцю О.Ю., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Походзілі Т.І., Чубаю В.М., Прохоренку Р.В., Ревенку В.С., Ключці О.О., Панчишаку А.М., Меленчуку Д.П., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів:

-ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423);

-ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451);

-ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104);

-ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676);

-ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074);

-TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084);

-ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930), які знаходяться в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, 300711, 325321, 380775, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):

●26004052732770, 26001052730173, 26006052741145, 26043052606061, що належать ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423);

●26008053730829, 26007053714341, 26006053710573, 26003053709974, що належать ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451);

●26008053721991, 26108000215587, 26007053723677, 26009053717421, 26009053714424, що належить ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104);

●26005053729617, що належить ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676);

●26003053724904, 26001053712628, 26007053713030, 26008053709872, 26050053704739, що належать ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074);

●26008056107367, 26003056109423, 26003056139802, що належать TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084);

●26007052729906, 26049052704514, 26053052723246, що належать ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930).

які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, 300711, 325321, 380775) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 06.02.2018; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930); Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Профітплюс» (код за ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «Техпроект Плюс» (код ЄДРПОУ 39850074), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930). Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів».

Дана ухвала суду є невід'ємною частиною ухвали слідчого судді від 12.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Журибеда