Ухвала суду № 72578277, 02.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

02.03.2018 Справа № 756/2350/18

Справа № 756/2350/18

Провадження № 1-кс/756/502/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

2 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Борисевичі О.Ю., за участю прокурора Голосової Ю.Г., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Голосової Ю.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016100050003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 лютого 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Голосова Ю.Г. звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують постачання пиломатеріалів ТОВ «Смілаенергопромтранс» протягом жовтня 2015 -2016 років підприємствами ПП «Лемур-Плюс», ПП «Клементин», ПП «Леотон», ТОВ «Укртрейд 12», а також документів, що підтверджують договірні відносини між ТОВ «Смілаенергопромтранс» та ДП «Енергоринок», перерахування бюджетних коштів на користь ТОВ «Смілаенергопромтранс», які знаходяться у володінні ТОВ «Смілаенергоромтранс» (код ЄДРПОУ: 33931257), що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В.Стуса, 41.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ОболонськогоУП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100050003027 від 24.03.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами створений злочинний механізм з метою незаконного заволодіння коштами.

З цією метою вказаними особами зареєстровано в органах державної влади «транзитні» підприємства ПП «Лемур-Плюс», ПП «Клементин», ГТП «Леотон», ТОВ «Укртрейд 12» від імені службових осіб укладено договори постачання пиломатеріалів з ТОВ «Смілаенергопромтранс», протягом жовтня 2015-2016 років отримано від вказаного підприємства безготівкові кошти у розмірі 4 679 795 грн., які попередньо перераховані ДП «Енергоринок». При цьому за даними слідства фактично постачання пиломатеріалів не відбулося. У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки ТОВ «Торгівельна фірма «СТБ» (код ЄДРПО: 39536068, перебуває на податковому обліку ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_3), ТОВ «Палладіум БТ»( код ЄДРПО: 39349080, перебуває на податковому обліку ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_2) за твердопаливні котли торгівельної марки «STROPUVA» ТОВ «Стропува Україна» та побутову техніку. Фактично твердопаливні котли та побутову техніку реалізовано через мережу інтернет-магазинів та за готівкові кошти фізичним особам, а документально оформлено реалізацію «транзитним» підприємствам ПП «Лемур-Плюс», ПП «Клементин», ПП «Леотон», ТОВ «Укртрейд 12».

Таким чином, за наслідками проведення незаконних операцій вказаними особами протягом жовтня 2015-2016 роки привласнено кошти у розмірі 4 679 795 грн.

З метою отримання інформації щодо підтвердження взаємовідносин ТОВ «Смілаенергопромтранс» та ДП «Енергоринок», а також ТОВ «Смілаенергопромтранс» та ПП «Лемур-Плюс», ПП «Клементин», ПП «Леотон», ТОВ «Укртрейд 12», місцева прокуратура звернулася із запитом до ТОВ «Смілаенергопромтранс», проте підприємство відмовилося надати вказані документи.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

У судовому засіданні прокурор Голосова Ю.Г. клопотання підтримала та просила його задоволити з викладених у клопотанні підстав.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНПв м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12016100050003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами створений злочинний механізм з метою незаконного заволодіння коштами. З цією метою вказаними особами зареєстровано в органах державної влади «транзитні» підприємства ПП «Лемур-Плюс», ПП «Клементин», ГТП «Леотон», ТОВ «Укртрейд 12» від імені службових осіб укладено договори постачання пиломатеріалів з ТОВ «Смілаенергопромтранс», протягом жовтня 2015-2016 років отримано від вказаного підприємства безготівкові кошти у розмірі 4 679 795 грн., які попередньо перераховані ДП «Енергоринок».

Як встановлено досудовим розслідуванням, фактично постачання пиломатеріалів не відбулося. У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки ТОВ «Торгівельна фірма «СТБ» (код ЄДРПО: 39536068, перебуває на податковому обліку ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_3), ТОВ «Палладіум БТ»( код ЄДРПО: 39349080, перебуває на податковому обліку ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_2) за твердопаливні котли торгівельної марки «STROPUVA» ТОВ «Стропува Україна» та побутову техніку. Фактично твердопаливні котли та побутову техніку реалізовано через мережу інтернет-магазинів та за готівкові кошти фізичним особам, а документально оформленореалізацію «транзитним» підприємствам ПП «Лемур-Плюс», ПП «Клементин», ПП «Леотон», ТОВ «Укртрейд 12».

Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у наявних у ТОВ «Смілаенергопромтранс» документів, які підтверджують постачання пиломатеріалів цьому підприємству підприємствами ПП «Лемур-Плюс», ПП «Клементин», ГТП «Леотон», ТОВ «Укртрейд 12» за період 2015-2016 років, то необхідно надати прокурору тимчасовий доступ до копій вказаних документів.

Водночас у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, про які йдеться в клопотанні прокурора - необхідно відмовити, оскільки інші документи надано прокурору ДП «Енергоринок», що підтверджується письмовою відповіддю останнього від 22 грудня 2017 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Голосової Ю.Г. - задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Смілаенергопромтранс», (код 33931257), що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В.Стуса, 41, які підтверджують постачання пиломатеріалів ТОВ «Смілаенергопромтранс» протягом 2015 - 2016 років підприємствами ПП «Лемур-Плюс», ПП «Клементин», ПП «Леотон», ТОВ «Укртрейд 12».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі виготовлення з них копій.

Строк дії ухвали - до 1 квітня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Голосову Ю.Г. та/або слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Рещук О.М.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько