Ухвала суду № 72576936, 26.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2285/18

Провадження № 1-кс/234/961/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О., при секретарі Харькової Т.С.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

представника заявника Гурєва В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області скаргу ТОВ «Єврогазгруп» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуків, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Єврогазгруп» звернулося до Краматорського міського суду Донецької області із скаргою на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуків. В обґрунтування скарги зазначили, що 03.02.2018 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області було постановлено ухвала, в якій слідчий суддя задовільнив клопотання слідчого 1-го відділу РКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М. про надання дозволу на обшук. Крім того, 03 лютого 2018 року, слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області було також постановлено ухвалу (далі Ухвала №2), в якій суддя задовільнив клопотання слідчого Колікова М.М. про надання дозволу на обшук тим же посадовим особам на відшукування тих же самих документів по взаємовідносинам з вище переліченими контрагентами, але за іншою адресою де наше підприємство здійснює господарську діяльність, а саме: за адресою знаходження газонаповнювальної станції (ГНМ) Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Новосодівська площадка, буд. 2. корпус 2а. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено велику кількість документації щодо господарської діяльності Товариства, ноутбуки, та інші речі. Прокурор Колодієм Р.М., який здійснював вилучення нашого майна здійснював лише пакування його в чорні пакети невідомого походження присвоюючи номер від одного до десяти. Крім того, посадовими особами, які проводили обшук, не було сформовано детального опису тимчасово вилученого майна із зазначенням в ньому реквізитів кожної вилученої одиниці майна або кожного документу окремо. Такі дії посадових осіб, які проводили обшук, призвели до того, що на теперішній момент, не можливо встановити не тільки точну кількість тимчасово вилученого майна, документів та інших вилучених речей, а й взагалі встановити точний перелік фактично вилучених документів. Таким чином, в порушення вимог ст. 236 КПК України прокурором Колодієм Р.М. не було складено предметного опису вилучених речей та документів у розумінні діючого законодавства, що на нашу думку є грубим порушенням вимог чинного кримінально- процесуального законодавства. Під час проведення обшуку, було тимчасово вилучено та упаковано в пакет чорного кольору під №2 два ноутбуки без вказання в Протоколі обшуку підстав для їх вилучення та без попереднього копіювання інформації з нього, що є порушенням норм КПК України. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено велику кількість документації господарської діяльності Товариства, ноутбуки, та інші речі. Прокурором Черевком М.І., яких здійснював вилучення нашого майна, не обережно здійснював пакування його в чорні пакети невідомого походження присвоюючи номер від одного до дванадцяти. Крім того, посадовими особами, які проводили обшук, не було сформовано детального опису тимчасово вилученого майна із зазначенням в ньому реквізитів кожної вилученої одиниці майна або кожного документу окремо. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації. Таким чином, в порушення вимог ст. 236 КПК України прокурором Черевком М.І. не було складено предметного опису вилучених речей та документів, що на нашу думку є грубим порушенням вимог чинного кримінально-процесуального законодавства. Під час проведення обшуку, було тимчасово вилучено ноутбук чорного кольору, мобільні телефони без вказання в Протоколі обшуку підстав для їх вилучення та без попереднього копіювання інформації з нього, що є порушенням норм КПК України. Керуючись нормами ч. 2 ст. 168 КПК України, посадові особи, які проводили обшук, не мали правових підстав для тимчасового вилучення ноутбуку та мобільних телефонів. ТОВ «ЄВРОГАЗГРУП» має фінансово-господарські зобов'язання перед своїми контрагентами та на даний момент незаконно обмежено у здійсненні своєї господарської діяльності через те, що усі документи первинного обліку та комп'ютерна техніка без яких неможливо здійснювати оперативний облік та оформлювати господарські операції вилучені та незаконно утримуються в органі слідства. Просить визнати бездіяльність старшого слідчого 1- го відділу РКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М. та прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Колодія Р.М., щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуків майна протиправною. Зобов'язати старшого слідчого 1- го відділу РКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М. та прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Колодія Р.М. негайно повернути все майно, вилучене під час обшуків 14.02.2018 у м. Дніпро та у м. Слов'янську Донецької області.

У судовому засіданні представник заявника Гурєв В.М. підтримав вимоги скарги та доводи на яких вони ґрунтуються, просить суд задовольнити скаргу.

У судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевко М.І. заперечував щодо задоволення скарги, посилаючись на те, що вилучене майно під час обшуків не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03.02.2018 було надано дозвіл на вилучення такого майна. Також, на таке майно не вимагається накладення арешту протягом 48 годин, відносно проведення обшуків неуповноваженими особами зазначив, що відповідно до доручення по даному кримінальному провадженню, доручено прокурору Колодію Р.М. виконання ухвали про обшук у м. Дніпро.

Заслухавши представника заявника та прокурора, дослідивши матеріали скарги, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Відповідно до п.3 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до витягу з ЄРДР, внесені дані про виявлені факти про вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення від 26.05.2017 за ч.3 ст. 212 КК України, відносно осіб, що діяли від імені посадових осіб ТОВ «Єврогазгруп».

Втім, судом достовірно встановлено, що ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03.02.2018 (провадження № 1-кс/234/617/18), було надано дозвіл на проведення обшуку в будівлях та спорудах Багатофункціонального центру «Вавілон -1» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд.2, що на праві власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА ГРУПА ЛОГОС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32058512) та використовуються службовими особами та представниками ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), ТОВ «ЄВРОГАЗГРУП» (ЄДРПОУ 40237820), ТОВ "ДАНТОРГ" (ЄДРПОУ 41048562), ТОВ "УКР-ПРАЙД" (ЄДРПОУ 41551365) для здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою відшукання, виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, чорнової бухгалтерії, первинних фінансово-господарських, дозвільних документів, з діяльності СТ «СЛАВІЯ» (ЄДРПОУ 25334848), ТОВ «ЄВРОГАЗГРУП» (ЄДРПОУ 40237820), ТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38903685), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), «WONDERSON TRADING LIMITED» (Hong Kong), KREPSER TRADING GROUP INC» (British Virgin Islands), «LINKPOWER LIMITED» (Cyprus), «LITASCO SA» (Швейцарія), ТОВ "ДЖЕКСОН ЛТД" (ЄДРПОУ 41132135), ТОВ "ОМНІК" (ЄДРПОУ 41130342), ТОВ "ЕНДЕРЛІН" (ЄДРПОУ 41032531), ТОВ "ЕКСТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40772450), ТОВ "ОЛДОКС" (ЄДРПОУ 40624447), ТОВ "ВАСАБІ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40453228), ТОВ "ЛІНДХОЛЬД" (ЄДРПОУ 40449118), ТОВ "ІНОРМУС" (ЄДРПОУ 40350251), ТОВ "ЕМСАР" (ЄДРПОУ 40325577), ТОВ "ПАЛЬМІР ГРУП" (ЄДРПОУ 40304865), ТОВ "КАШТОРГПРОМ" (ЄДРПОУ 40073802), ТОВ "ДАНТОРГ" (ЄДРПОУ 41048562), ТОВ "УКР-ПРАЙД" (ЄДРПОУ 41551365), ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ" (ЄДРПОУ 30546153), ВКФ "РВК ПЛЮС" у формі ТОВ (ЄДРПОУ 30697215), ТОВ "ГНС ПРИВІЛЬНЕ" (ЄДРПОУ 40905833), ТОВ "ПРАЙД-ГАЗ" (ЄДРПОУ 38240834), ТОВ "КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ" (ЄДРПОУ 36618516), ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39896873), ТОВ "ДІТРЕЙД ЛТД" (ЄДРПОУ 39896792), ТОВ "ГАРАНТ ЛИМИТЕД" (ЄДРПОУ 40557010), ТОВ "НГ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 40729007), ТОВ "ФРОНТОР ЛТД" (ЄДРПОУ 41012101), ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41285283) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, договорів (контрактів) купівлі-продажу, оренди, зберігання, транспортування, страхування (з додатками та специфікаціями), податкових, видатковий, прибуткових, товарно-транспортних, залізничних накладних, інших товарно-супроводжувальних документів, актів прийому-передачі товарів, виконаних робіт (наданих послуг, у тому числі з перевантаження вантажів), документів митного оформлення, зовнішньоекономічної діяльності, журналів, записів обліку прийому/відпуску товарів, в'їзду/виїзду автотранспорту, перепускних журналів, сертифікатів та паспортів якості, відповідності, висновків лабораторних досліджень, листування підприємств, з питань здійснення господарської діяльності, ліцензій та інших дозвільних документів на провадження певного виду діяльності, чорнових записів, які містять відомості про фактичну діяльність вищезазначених платників податків, блокнотів, журналів, записних книжок, реєстраційних, засновницьких та кадрових документів вказаних підприємств, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації - флеш накопичувачів, жорстких дисків, камер спостереження, що містять дані та характеризують фактичну діяльність суб'єктів господарювання, печаток та штампів, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв'язку, що підтверджують контакти зі всіма співучасниками злочину, інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичне здійснення фінансово - господарської діяльності, зазначених підприємств та фактичні поставки з Російської Федерації скрапленого газу, його замовлення, транспортування від виробника до кінцевого споживача, перетин державного кордону, розмитнення, зберігання, реалізацію на митній території України, у тому числі за не оприбутковані готівкові кошти.

Крім того, ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03.02.2018 (провадження № 1-кс/234/617/18), було надано дозвіл на проведення обшуку в будівлях і спорудах, складі для зберігання зрідженого газу пропан-бутан та інших об'єктах, що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 1414100000:01:011:0058 за адресою знаходження газонаповнювальної станції (ГНМ) Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Новосодівська площадка, 2 корп. 2А, що на праві власності належать СТ «СЛАВІЯ» (ЄДРПОУ 25334848), з метою відшукання, виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, чорнової бухгалтерії, первинних фінансово-господарських, дозвільних документів, з діяльності СТ «СЛАВІЯ» (ЄДРПОУ 25334848), ТОВ «ЄВРОГАЗГРУП» (ЄДРПОУ 40237820), ТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38903685), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), «WONDERSON TRADING LIMITED» (Hong Kong), KREPSER TRADING GROUP INC» (British Virgin Islands), «LINKPOWER LIMITED» (Cyprus), «LITASCO SA» (Швейцарія), ТОВ "ДЖЕКСОН ЛТД" (ЄДРПОУ 41132135), ТОВ "ОМНІК" (ЄДРПОУ 41130342), ТОВ "ЕНДЕРЛІН" (ЄДРПОУ 41032531), ТОВ "ЕКСТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40772450), ТОВ "ОЛДОКС" (ЄДРПОУ 40624447), ТОВ "ВАСАБІ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40453228), ТОВ "ЛІНДХОЛЬД" (ЄДРПОУ 40449118), ТОВ "ІНОРМУС" (ЄДРПОУ 40350251), ТОВ "ЕМСАР" (ЄДРПОУ 40325577), ТОВ "ПАЛЬМІР ГРУП" (ЄДРПОУ 40304865), ТОВ "КАШТОРГПРОМ" (ЄДРПОУ 40073802), ТОВ "ДАНТОРГ" (ЄДРПОУ 41048562), ТОВ "УКР-ПРАЙД" (ЄДРПОУ 41551365), ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ" (ЄДРПОУ 30546153), ВКФ "РВК ПЛЮС" у формі ТОВ (ЄДРПОУ 30697215), ТОВ "ГНС ПРИВІЛЬНЕ" (ЄДРПОУ 40905833), ТОВ "ПРАЙД-ГАЗ" (ЄДРПОУ 38240834), ТОВ "КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ" (ЄДРПОУ 36618516), ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39896873), ТОВ "ДІТРЕЙД ЛТД" (ЄДРПОУ 39896792), ТОВ "ГАРАНТ ЛИМИТЕД" (ЄДРПОУ 40557010), ТОВ "НГ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 40729007), ТОВ "ФРОНТОР ЛТД" (ЄДРПОУ 41012101), ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41285283) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, договорів (контрактів) купівлі-продажу, оренди, зберігання, транспортування, страхування (з додатками та специфікаціями), податкових, видатковий, прибуткових, товарно-транспортних, залізничних накладних, інших товарно-супроводжувальних документів, актів прийому-передачі товарів, виконаних робіт (наданих послуг, у тому числі з перевантаження вантажів), документів митного оформлення, зовнішньоекономічної діяльності, журналів, записів обліку прийому/відпуску товарів, в'їзду/виїзду автотранспорту, перепускних журналів, сертифікатів та паспортів якості, відповідності, висновків лабораторних досліджень, листування підприємств, з питань здійснення господарської діяльності, ліцензій та інших дозвільних документів на провадження певного виду діяльності, чорнових записів, які містять відомості про фактичну діяльність вищезазначених платників податків, блокнотів, журналів, записних книжок, реєстраційних, засновницьких та кадрових документів вказаних підприємств, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації - флеш накопичувачів, жорстких дисків, камер спостереження, що містять дані та характеризують фактичну діяльність суб'єктів господарювання, печаток та штампів, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв'язку, що підтверджують контакти зі всіма співучасниками злочину, інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичне здійснення фінансово - господарської діяльності, зазначених підприємств та фактичні поставки з Російської Федерації скрапленого газу, його замовлення, транспортування від виробника до кінцевого споживача, перетин державного кордону, розмитнення, зберігання, реалізацію на митній території України, у тому числі за не оприбутковані готівкові кошти.

З аналізу вищеперелічених ухвал суду від 03.02.2018 про дозвіл на обшук вбачається, що в ухвалах судом були перелічені предмети та документи, які потім були виявлені та вилучені протоколами обшуків від 14.02.2018, в саме договори, накладні, інші документи, а також комп'ютерна техніка, засоби мобільного зв'язку, а також судом було надано дозвіл на виявлення даних предметів та їх вилучення.

Згідно до ст. 129-1 Конституції України, судове рішення є обов'язковим до виконання.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали кримінального провадження судом встановлено, що документи та речі, які були вилучені під час обшуку, входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуків, тому такі документи та речі не вважаються тимчасово вилученим майном, та правила ч.5 ст. 171 КПК України до вищезазначеного майна - не застосовуються.

Відносно проведення обшуків неуповноваженими особами, суд зазначає.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

З доручення від 13.02.2018 вбачається, що прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. доручив виконання ухвали суду про дозвіл на обшук прокурорам групи у кримінальному провадженні № 32017050390000025 за ч.3 ст. 212 КК України: Бурназову В.Ф., Калюжній Т.С., Овчаренко М.В., Колодію Р.М., Сімоновій І.В. в будівлях та спорудах Багатофункціонального центру «Вавілон -1» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд.2.

Таким чином, аналізуючи норми чинного законодавства, з урахуванням доводів представника заявника та заперечень прокурора, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні скарги, оскільки майно, яке просить повернути ТОВ «Єврогазгруп», не є тимчасово вилученим, тому що дозвіл на його вилучення було прямо надано ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03.02.2018 та на нього не розповсюджуються приписи ч.5 ст. 171 КПК України.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 236, 303, 305 - 307, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні скарги ТОВ «Єврогазгруп» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуків, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко