Ухвала суду № 72576266, 05.03.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2240/18

Номер провадження 1кс/712/1002/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

місто Черкаси 05 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю прокурора Бондаренко О.Ю., слідчого Бак Є.Г. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

05.03.2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим що 25.01.2018 року до Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України проте, що 26.10.2017 року між посадовими особами Білозірської сільської ради с. Білозір'я,Черкаського району Черкаської області та ТОВ "Споруда 2017" укладено договір підряду по виконанню будівельних робіт з капітального ремонту будівлі КЗ ЦПМСД за адресою: вул. Ткаченка, 35, с. Білозір'я Черкаського району Черкаської області, але станом на січень 2018 року умови договору не виконані в повному обсязі.

Слідчим відділом Черкаського РВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018250270000139 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2017 року між Білозірська сільська рада с. Білозір'я, Черкаського району Черкаської області в особі голови сільського голови ОСОБА_2 та ТОВ "Споруда 2017" 26.10.2017 року уклали договір підряду № 258, згідно якого ТОВ "Споруда 2017" (далі - Підрядник) зобов’язується виконати роботи згідно об’єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт будівлі лікарні КЗ ЦПМСД за адресою: вул. Ткаченка, 35, с. Білозір'я, Черкаського району Черкаської області на загальна суму 2 035 106,00 грн.

Відповідно до вимог п. 3.2 розділу 3 умови виконання робіт, термін виконання робіт становить протягом строку дії договору та згідно календарного графіку виконання робіт , але не пізніше 25.12.2017 року.

Відповідно до вимог п. 10.1 розділу 10 строк дії договору встановлено, що договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 21.12.2017року, а в частині розрахунків – до повного виконання зобов’язань.

Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень від 20.12.2017року вартість будівельних робіт у грудні складала 1157836,00 грн.

Разом з цим, встановлено, що виконавчий комітет Білозірської сільської ради 20.12.2017року провів розрахунок перед ТОВ "Споруда 2017" за виконанні роботи згідно акту виконаних робіт №1 капітальний ремонт будівлі лікарні КЗ ЦПМСД за адресою: вул. Ткаченка, 35, с. Білозір'я, Черкаського району Черкаської області на суму 1157836,00 грн. Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень від 26.12.2017 року вартість будівельних робіт у грудні складала 877270,00 грн.

Крім того, 26.12.2017 року проведено додаткова оплата за виконані роботи згідно акту виконаних робіт № 2 капітальний ремонт будівлі лікарні КЗ ЦПМСД за адресою: вул. Ткаченка, 35, с. Білозір'я, Черкаського району Черкаської області на суму 877270,00 грн.

Разом з цим, працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, здійснено виїзд до с. с. Білозір'я, Черкаського району Черкаської області, де проведено фактичний огляд об’єкта будівництва Капітальний ремонт будівлі лікарні КЗ ЦПМСД за адресою: вул. Ткаченка, 35, с. Білозір'я, Черкаського району Черкаської, за результатами огляду якого встановлено, що роботи передбачені договором підряду № 258 від 26.10.2017 року в повному обсязі не виконанні, що зафіксовано фототаблицею.

Враховуючи, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Споруда 2017» має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д роздруківки руху коштів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси, (МФО 305299), (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) ТОВ «Споруда 2017» (ЄДРПОУ 41188151) по розрахунковому рахунку № 26001052920071, з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 26.10.2017 року по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу , слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя я –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів фізичної особи-підприємця ТОВ «Споруда» (ЄДРПОУ 41188151) по розрахунковому рахунку № 26001052920071 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 26.10.2017 року по теперішній час, на паперовому та/або електронному носії, а також завірених належним чином карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Виконання ухвали покласти слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Токова С.Є.