Ухвала суду № 72574079, 02.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2935/18

УХВАЛА

02 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. за участю слідчого Ганджука Я.М., розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в рівненській області старшого лейтенанта поліції Шевчука Т.Л., яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської област Журавським М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Шевчук Т.О. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокурором прокуратури Рівненської областЖуравським М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180000000234 від 23.10.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України надійшло звернення від групи депутатів Дубровицької районної ради, скероване з Національного антикорупційного бюро України про те, що службові особи Комунального підприємства «Теплосервіс» Дубровицької районної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 2016 по 2017 роки вчинили привласнення грошових коштів у розмірі 2 314 125 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що колишній директор КП «Теплосервіс» Дубровицької районної ради ОСОБА_4, в період часу з 2012 по 2017 роки, шляхом зловживання свої службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером КП «Теплосервіс» Дубровицької районної ради ОСОБА_5 та майстром КП «Теплосервіс» Дубровицької районної ради ОСОБА_6 створив злочинну схему з метою привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Вище переліченими особами було здійснено привласнення бюджетних грошових коштів за 2016 рік в сумі 1 438 140 грн. та 2017 рік 876 125 грн., які були перераховані на особистий рахунок громадянина ОСОБА_7, відкритого в АТ «Ощадбанк», доступ до якого знаходився в ОСОБА_4, ОСОБА_8 або ОСОБА_6, за фіктивними договорами укладеними між КП «Теплосервіс» та фізичною особою-підприємцем, а саме: договір №6 від 06.01.2015 р. щодо порізки та складання дров паливних в реї по котельнях на суму 75 000 грн.; договір №4 від 05.01.2016 р. щодо заготівлі, трелювання, навантаження на транспорт,доставку до котелень підприємств, порізку, складання в реї дров паливних на суму 880 000 грн.; договір №5 від 05.01.2016 р. щодо порізки та складання дров паливних в реї по котельнях на суму 112 500 грн.; договір №6 від 05.01.2016 р. щодо заготівлі дров паливних на суму 692 800 грн., та інших, однак ОСОБА_7 поставкою дров ніколи не займався, технічного забезпечення не має. Також встановлено, що на нього як фізичну особу-підприємця були оформлені працівники, проте він особисто нікого не працевлаштовував, ні з ким договорів не підписував, заробітної плати нікому не виплачував.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих ОСОБА_7, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2012 - по 31.12.2017 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи знаходяться у володінні Філія - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ - 09333401), що за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 16.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з»явився з поважних причин, однак подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання про тимчасовий доступ, просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ - 09333401), що за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 16, а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих ОСОБА_7, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2012 - по 31.12.2017 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, - з можливістю вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук