Ухвала суду № 72573593, 02.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.03.2018 Справа № 554/5096/17

Провадження № 1-кс/554/1851/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєва Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000328 від 21.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_9 із телефону НОМЕР_10, особа яка представилася ОСОБА_2, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_3 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_1 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_3, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_3 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_2 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_1 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_10гр. ОСОБА_1 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_1 номеру ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_10зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_1 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_1 знаходився на робочому місці біля комп'ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net,де був лист від ГО БО Благодійний фонд «Сильні громадяни», користувача gromada.bo@ukr.net.

В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_2, ТОВ «Лайфсел» +НОМЕР_10зателефонувала до гр. ОСОБА_1 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_1 відповів, що головний бухгалтер СФГ «Григорій» вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_1 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с\г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови Полтавської ОДА ОСОБА_3 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с\г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою Полтавської ОДА з'ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_3 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с\г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р\р БО БО Благодійний фонд «Сильні громадяни» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2, останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що грошові кошти отриманні шахрайським шляхом з використанням ЕОМ від с\г підприємств, розташованих на території всієї України, в тому числі і Полтавської обл., які перераховували грошові кошти на р\р №2600232783 БО «БФ «Громада України» ЄДРПОУ 41269497, перераховували грошові кошти на р\р № 2600633412 БО «БФ «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620, перераховували грошові кошти на р\р №2600937945 БО «БФ «Сильні Громадяни» ЄДРПОУ 41605032, перераховували грошові кошти на р\р №2600332234 БО «БФ «Громадська Підтримка» ЄДРПОУ 41230606, перераховували грошові кошти на р\р №2600037946 БО «БФ «Допомога Народу» ЄДРПОУ 41605011, перераховували грошові кошти на р\р №2600533277 БО «БФ «Народна Спілка» ЄДРПОУ 41605011. В подальшому з метою конспірації своєї злочинної діяльності грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізичних осіб, а саме: на р\р НОМЕР_11, відкритий на ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, на р\р НОМЕР_12, відкритий на ІПН НОМЕР_5, на р\р НОМЕР_13, відкритий на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, на р\р НОМЕР_14, відкритий на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, на р\р НОМЕР_15, відкритий на ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по всіх банківських рахунках та банківських картках, відкритих та закритих в ПАТ «ПУМБ». Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», що за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 4, 04070.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Дударєву Олександру Володимировичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Васильченку Сергію Вікторовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Паську Дмитру Віталійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Хвостенку Андрію Олександровичу, інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні ПАТ «ПУМБ», що за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 4, та містить інформацію: про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках та банківських картках, відкритих та закритих в ПАТ «ПУМБ», в тому числі р\р №2600232783 БО «БФ «Громада України» ЄДРПОУ 41269497 р\р № 2600633412 БО «БФ «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620 р\р №2600937945 БО «БФ «Сильні Громадяни» ЄДРПОУ 41605032, р\р №2600332234 БО «БФ «Громадська Підтримка» ЄДРПОУ 41230606, р\р №2600037946 БО «БФ «Допомога Народу» ЄДРПОУ 41605011, р\р №2600533277 БО «БФ «Народна Спілка» ЄДРПОУ 41605011, рахунки фізичних осіб, а саме: р\р НОМЕР_11, відкритий на ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, р\р НОМЕР_12, відкритий на ІПН НОМЕР_5, р\р НОМЕР_13, відкритий на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, р\р НОМЕР_14, відкритий на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, р\р НОМЕР_15, відкритий на ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ «ПУМБ» ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) по р\р, банківських картках юридичних та фізичних осіб, а саме: р\р №2600232783 БО «БФ «Громада України» ЄДРПОУ 41269497 р\р № 2600633412 БО «БФ «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620 р\р №2600937945 БО «БФ «Сильні Громадяни» ЄДРПОУ 41605032, р\р №2600332234 БО «БФ «Громадська Підтримка» ЄДРПОУ 41230606, р\р №2600037946 БО «БФ «Допомога Народу» ЄДРПОУ 41605011, р\р №2600533277 БО «БФ «Народна Спілка» ЄДРПОУ 41605011, р\р НОМЕР_11, відкритий на ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, р\р НОМЕР_12, відкритий на ІПН НОМЕР_5, р\р НОМЕР_13, відкритий на ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_6, р\р НОМЕР_14, відкритий на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, р\р НОМЕР_15, відкритий на ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, договори укладені вказаних вище юридичних та фізичних осіб з ПАТ «ПУМБ, реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) р\р №2600232783 БО «БФ «Громада України» ЄДРПОУ 41269497 р\р № 2600633412 БО «БФ «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620 р\р №2600937945 БО «БФ «Сильні Громадяни» ЄДРПОУ 41605032, р\р №2600332234 БО «БФ «Громадська Підтримка» ЄДРПОУ 41230606, р\р №2600037946 БО «БФ «Допомога Народу» ЄДРПОУ 41605011, р\р №2600533277 БО «БФ «Народна Спілка» ЄДРПОУ 41605011, р\р НОМЕР_11, відкритий на ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, р\р НОМЕР_12, відкритий на ІПН НОМЕР_5, р\р НОМЕР_13, відкритий на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, р\р НОМЕР_14, відкритий на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, р\р НОМЕР_15, відкритий на ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, рух коштів по розрахунковим рахункам р\р №2600232783 БО «БФ «Громада України» ЄДРПОУ 41269497 р\р № 2600633412 БО «БФ «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620 р\р №2600937945 БО «БФ «Сильні Громадяни» ЄДРПОУ 41605032, р\р №2600332234 БО «БФ «Громадська Підтримка» ЄДРПОУ 41230606, р\р №2600037946 БО «БФ «Допомога Народу» ЄДРПОУ 41605011, р\р №2600533277 БО «БФ «Народна Спілка» ЄДРПОУ 41605011, р\р НОМЕР_11, відкритий на ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, р\р НОМЕР_12, відкритий на ІПН НОМЕР_5, р\р НОМЕР_13, відкритий на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, р\р НОМЕР_14, відкритий на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, р\р НОМЕР_15, відкритий на ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, ІР-адреси ,котрі використовувалися при роботі з клієнт-банком вказаних клієнтів, а саме: р\р №2600232783 БО «БФ «Громада України» ЄДРПОУ 41269497 р\р № 2600633412 БО «БФ «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620 р\р №2600937945 БО «БФ «Сильні Громадяни» ЄДРПОУ 41605032, р\р №2600332234 БО «БФ «Громадська Підтримка» ЄДРПОУ 41230606, р\р №2600037946 БО «БФ «Допомога Народу» ЄДРПОУ 41605011, р\р №2600533277 БО «БФ «Народна Спілка» ЄДРПОУ 41605011, р\р НОМЕР_11, відкритий на ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, р\р НОМЕР_12, відкритий на ІПН НОМЕР_5, р\р НОМЕР_13, відкритий на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, р\р НОМЕР_14, відкритий на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, р\р НОМЕР_15, відкритий на ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, за період з 01 січня 2017 по 31 грудня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова