Ухвала суду № 72573331, 03.03.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

№1-кс/539/148/2018

№ 538/173/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Гудков С.В., при секретарі судового засідання Джадан І.В., за участю прокурора Загребельного О.В., розглянув клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмез О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017 року за № 12017170230000073,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмез О.М., звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Касіч К.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.04.2017 невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа коштами карти ОСОБА_2, тим самими спричинивши йому матеріальних збитків на загальну суму 2400 грн. 09.04.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_2, надійшло ЄМЄ - повідомлення про те, що його картка ПАТ «Державний ощадний банк України» за НОМЕР_2 була заблокована і йому потрібно звернутися за номером НОМЕР_1 для розблокування.

09.04.2017 року ОСОБА_2, зателефонував за вищевказаним номером і йому повідомили про те, що для розблокування потрібно буде назвати код, який йому прийде в ЄМЄ - повідомленні. Після цього потерпілий повідомив код, а потім йому прийшло смс - повідомлення, що з його картки за НОМЕР_2 знято кошти у сумі 2400грн.

У відповідності до закону України від 7 грудня 2000 р. №2121-111 «Про банки і банківську діяльність», інформація, яка перебуває у володінні банку являється банківською таємницею.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2017 по 10.04.2017 включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12 Г, які мають важливе значення для встановлення істини по справі, та притягнення винних осіб до відповідальності встановленою законом, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії та вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність".

Прохає суд винести ухвалу якою надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконю В.В., Раку В.І., Чекмезу О.М., Кравченку В.В., заступнику начальника слідчого відділу Пугачу В.О., тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017170230000211 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком. ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2017 по 10.04.2017 включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ. Печерський район, вул. Госпітальна. 12 Г, та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованого за адресою: м. Київ. Печерський район, вул. Госпітальна, 12 Г, виготовити на паперовому га електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_2, а саме виписку про рух коштів: інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію: куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 09.04.2017 по 10.04.2017 включно.

У судовому засіданні прокурор прохав задовольнити клопотання.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 10.04.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ "Державний Ощадний Банк України" м.Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12Г .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також групі інших слідчих не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ «Державний Ощадбанк України», у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмез О.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмез О.М. тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017170230000211 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком. ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2017 по 10.04.2017 включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ. Печерський район, вул. Госпітальна, 12 Г, та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованого за адресою: м. Київ. Печерський район, вул. Госпітальна, 12 Г, виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_2, а саме виписку про рух коштів: інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію: куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 09.04.2017 по 10.04.2017 включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 03.04.2018 року .

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду С.В.Гудков