Ухвала суду № 72565668, 15.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/9961/17

Провадження №1-кс/200/5934/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017040000000531 від 06.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку проведення позапланової ревізії фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Необхідність продовження строку проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531, за ознакою складу злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364-1 КК України, по якому призначено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», яку з об’єктивних причин неможливо закінчити у визначений судом термін.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 16 травня 2017 слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надано дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) з питань з питання дотримання вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та локальних банківських положень під час укладення, внесення, змін та виконання депозитних договорів, укладених з ПрАТ СК «Інгосстрах», а саме договору про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року та договору про розміщення грошових коштів № 238217 від 11.01.2014 року. в термін 15 робочих днів – з 12 червня по 04 липня 2017 року без урахування вихідних днів.

Згідно листа заступника голови Державної аудиторської служби України № 15-17/510 від 13.06.17, остання повідомляє, що вказаною установою 12.06.17 розпочато ревізію ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», однак у зв’язку із значним обсягом банківських документів просить продовжити строк проведення ревізії на п’ять робочих днів з 05 липня 2017 року до 11 липня 2017 року включно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Згідно з вимогами ч.12, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовуються підстави для продовження строку проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На підставі викладеного, керуючись ч.12 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського,1-Д ) з питання дотримання вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та локальних банківських положень під час укладення, внесення, змін та виконання депозитних договорів, укладених з ПрАТ СК «Інгосстрах», а саме договору про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року та договору про розміщення грошових коштів № 238217 від 11.01.2014 року. на п’ять робочих днів з 05 липня 2017 року до 11 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко