Ухвала суду № 72565080, 30.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/10745/17

Провадження №1-кс/200/6390/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГНУП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000588 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040670000096 від 13.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ДП «Укразалізничпостач» у 2012 році придбало у ТОВ «НВП «Трансавтоматика» обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці на загальну суму 405 157 481 гривень. В той же час, ТОВ «НВП «Трансавтоматика» придбало вказане обладнання у ТОВ «Укрметалопром» за ціною 391 774 865 гривень. Однак, обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці імпортовано ТОВ «Укрметалопром» за ціною 27 149 166 гривень. Підставою суттєвого завищення вартості вказаного обладнання службовими особами ТОВ «Укрметалопром» стали видатки на залучення до виконання субпідрядних робіт суб’єктів господарюванням з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «Б'юті Інвест Систем» код ЄДРПОУ 33115754, Товариство з обмеженою відповідальністю «Тантал» код ЄДРПОУ 32882377 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Стройкомплекс Н» код ЄДРПОУ 33249277. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014 №781 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСОБА_2 ВОРОТА» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) прийнято рішення від 05.12.2014 р. №142 «Про початок процедури ліквідації АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСОБА_2 ВОРОТА». Уповноваженою особою на ліквідацію призначено ОСОБА_3. Таким чином, з метою документування злочинної діяльності ТОВ «Укрметалпром», «НВП «Трансавтоматика», ДП «Укразалізничпостач», ТОВ «Тантал», ТОВ «Б'юті Інвест Систем» та ТОВ «Стройкомплекс Н», встановлення службових осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також додаткового кола осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення, встановлення суми грошових коштів сплачених за обладнання та привласненої суми грошових коштів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вказаних у клопотанні. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов"язати керівника Центрального регіонального відділення АТ «Банк золоті ворота» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Фучика, 14 б., надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ, до документів з можливістю вилучення копій належним чином завірених, а саме: юридичної справи по розрахункових рахунках № 26002040094563, № 26001030094563, № 26000020094563 та № 26009010094563; інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № 26002040094563, № 26001030094563, № 26000020094563 та № 26009010094563 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2012 року по 02 листопада 2012 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко