Ухвала суду № 72564906, 15.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/9941/17

Провадження №1-кс/200/5917/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Рацин В.М., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого Рацина В.М. по кримінальному провадженню № 12017040030001382 від 19.05.17 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2015р. ФОП «ОСОБА_1» під приводом укладання договору зберігання із ФОП «ОСОБА_2.», шахрайським шляхом заволоділа ювелірними виробами різного асортименту та виду на загальну суму 2.316.077 гривень, чим завдала матеріальних збитків ФОП «ОСОБА_2.» в особливо великих розмірах.

12.08.2002р. зареєстровано Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1), за адресою: АДРЕСА_1

01.06.2015р. між ФОП «ОСОБА_2.» та ФОП «ОСОБА_1» укладено договір, згідно вимог якого ОСОБА_2 передає на зберігання ювелірні вироби із золота 585 проби зі вставками та без в асортименті ОСОБА_1 Вказаний товар передано згідно накладних: №14/Б на загальну суму 205.200,00 грн., №14/В на загальну суму 1.739.180,00 грн., №15 на загальну суму 267.617,00 грн., №16 на загальну суму 104.080,00 грн., а всього на загальну суму 2.316.077,00 грн.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що: ФОП ОСОБА_1 орендує згідно договору торгівельну точку магазині «Акація», за адресою: м. Дніпро, вул.. Пастера, 2, де вона також здійснює реалізацію ювелірних виробів із золота, а також в сейфах, що знаходяться у вказаному магазині зберігає ювелірні вироби. 01.06.2015р. ОСОБА_3 передала ОСОБА_1 ювелірні вироби фактично згідно накладних та акту прийому-передачі, а також передала додатково виставкове обладнання 03.06.2015р. на загальну суму 4000 гривень. в курсі всіх розмов між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 була мати ОСОБА_1 ОСОБА_4 В подальшому ОСОБА_1 повідомила, що товар її мати ОСОБА_4 вивезла в м. Маріуполь, з якою метою не відомо, про це потрібно запитати у ОСОБА_4 В період з 17 по 21.04.2017р. ОСОБА_2 в приміщенні магазину «Акація», ОСОБА_1 повідомила, що її мати ОСОБА_4 викрала її товар та зникла. Потім ОСОБА_1 повідомила, що мати вкрала товар та з нею і розбирайтесь. ОСОБА_2 неодноразово спілкувалась із ОСОБА_4, на що вона повідомила, спочатку вона сказала, «що її товар в залозі, є договір про викуп вказаного товару, це ломбард, її товар в ломбарді в мішку окремо, товар придержать. ОСОБА_4 заклала в жовтні 2016р. автомобіль вона здала в ломбард її товар, а також товар інших постачальників, в січні-лютому 2017р. вона заклала весь товар. Також ОСОБА_4 повідомила, що весь її товар вона здала в ломбард «Наливайко і Ко», який знаходиться в підвалі магазину «Акація», касир-приймальник «ОСОБА_6». Також ОСОБА_4 повідомила, що її донька ОСОБА_1 знала, що ОСОБА_4 бере товар ОСОБА_2 та здає до ломбарду або реалізує іншим способом, це було тривалий час. Також ОСОБА_1 має борги перед банком за кредит в сумі 20.000 доларів США за будинок по АДРЕСА_1, про що є відповідне рішення суду. 28.04.2017р. ОСОБА_2 із письмовою вимогою звернулась до ОСОБА_1 про повернення товару, але відповіді від ОСОБА_1 не отримала, та товар їй не повернуто. ОСОБА_2 підозрює, що ОСОБА_1 ховає її товар десь у себе за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 або в ломбарді «Наливайко і Ко». Також ОСОБА_4 говорила, що квитанції про продаж товару до ломбарду «Наливайко і Ко» знаходяться у ОСОБА_1

Згідно рапорту ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області Андрєєва А.А. встановлено, що в магазині «Акація», за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера, 2, знаходиться відділення ломбарду «Повне Товариство Ломбард Наливайко та Компанія» (ЄДРПОУ 33523495), куди ОСОБА_1 та ОСОБА_4 здавали ювелірні вироби із золота, що належали ОСОБА_2 Окрім того, квитанції про закладені ювелірні вироби можуть зберігатись приміщенні магазину «Акація» квитанції та заставлене майно.

Згідно відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: м. Дніпро (колишня назва - м. Дніпропетровськ), вул. Пастера, буд. 2, належить ТОВ «Солідо Плюс» (ЄДРПОУ 38528739), форма власності колективна, частка 1, згідно договору купівлі-продажу ВТЕ№212284 від 26.07.2013р.

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресоюзнаходяться речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М., слідчим слідчої групи, провести обшук нежитловому приміщенні, де знаходиться відділення ломбарду «Повне Товариство Ломбард Наливайко та Компанія» (ЄДРПОУ 33523495), в магазині «Акація», за адресою: м. Дніпро (колишня назва - м. Дніпропетровськ), вул. Пастера, буд. 2, з метою виявлення та вилучення:

-оригіналів та копій договорів, квитанцій, актів приймання-здачі, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, у яких міститься інформація про ювелірні вироби, що належали ОСОБА_2 та були здані ОСОБА_1, ОСОБА_4;

-зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, а також документів, які містять вільні взірці почерку;

-пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп'ютера (жорстких дисків), ноутбуків, планшетів тощо;

-електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам'яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних тощо);

-мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

-оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками;

-грошових коштів у національній та іноземних валютах, пластикових карток, дорогоцінних металів тощо;

-ювелірних виробів із дорогоцінних металів із вставками та без;

-речей та документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення,а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення.

Строк дії ухвали до 15 липня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко