Ухвала суду № 72564622, 08.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.02.18

У Х В А Л А Справа № 200/1667/18

Ім’ям України Провадження № 1-кс/200/1514/18

08 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12018040030000115 про тимчасовий доступ до речей документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 лютого 2018 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040030000115, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, 12.01.2018 до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, про те, що відділом захисту бюджетних коштів УЗЕ в Дніпропетровській області було виявлено факт розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Укрєврокровля» (ЄДРПОУ – 33384123), юридична адреса: м. Дніпро, бульвар Слави, 45. Директором підприємства являється – ОСОБА_2.

В ході моніторингу сайту prozorro.gov.ua було встановлено, що ТОВ «Укрєврокровля» стала переможцем у відкритих торгах, по наступним об’єктам:

- реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно – музичної зали в с. Степове Дніпропетровського району, Дніпропетровської області.

Сума договору складала 2 104 594 грн. 80 коп. Замовник: Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області (ЄДРПОУ – 40198703).

16.01.2018 в рамках виконання доручення по кримінальному провадженню, працівниками УЗЕ було отримано відповідь від Департаменту Державної архітектурно – будівельної інспекції України (діла ДАБІ), про те, що посадовою особою Департаменту ДАБІ була проведена позапланова перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об’єкті «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно – музичної зали в с. Степове Дніпропетровського району, Дніпропетровської області», в присутності довіреної особи ТОВ «Укрєврокровля» ОСОБА_3 В ході перевірки було виявлено:

- генеральним підрядником ТОВ «Укрєврокровля» порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: виконання будівельних робіт з порушенням затверджених проектних рішень на об’єкті: «реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно – музичної зали за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Ювілейна, 18» (архітектурні рішення № 24/05-2016 – АР), чим порушено вимоги ст.9, ст. 27 ЗУ «Про архітектурну діяльність»;

- генеральним підрядником ТОВ «Укрєврокровля» порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: на об’єкті «реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно – музичної зали за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Ювілейна, 18» ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил, чим порушено ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва».

За вчиненні правопорушення ТОВ «Укрєврокровля» постановами від 12.01.2018 № 1/96 га від 12.01.2018 № 2/97 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, було визнано винним у вчиненні правопорушення , передбаченого п. 8. ч. З, ст. 2, та п. 6, ч. З, ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Також під час здійснення позапланового виходу на об'єкті будівництва «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно-музичної зали в с. Степове, Дніпропетровського району. Дніпропетровської області» було встановлено:

-інженером технічного нагляду порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: не повідомлено орган державного архітектурно - будівельного контролю про відхилення від затверджених проектних рішень під час виконання будівельних робіт на об'єкті: «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно-музичної зали в с. Степове, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області; Дніпропетровська область, Дніпровського район, с. Степове, вул. Ювілейна, 18», чим порушено ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність»;

-замовником будівництва Слобожанською селищною радою Дніпровської о району Дніпропетровської області порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: не забезпечено здійснення авторського нагляду на об’єкті: «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно - музичної зали в с. Степове, Дніпропетровського району. Дніпропетровської області; Дніпропетровська область. Дніпровського район, с. Степове, вул. Ювілейна, 18», ч. 1, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ «Укрєврокровля» (ЄДРПОУ – 33384123) по рахунках №№26056050231865, 26043050214260, 26009050263147, 26020050207621, 26024050213417, 26027050203651, 26023050203268, 26029050209222, 26027050204939, 26023050208809, 26022050205201, 26025050210000, 26009050308949, 26022050213129, 26024050210357, 26028050210869, 26029050207064, 26023050208508, 26020050207472, 26027050209796, 26024050206190, 26029050205497, 26028050213521, 26028050207656, 26020050207289.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що, зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора – задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ «Укрєврокровля» (ЄДРПОУ – 33384123) по рахункам № № 26056050231865, 26043050214260, 26009050263147, 26020050207621, 26024050213417, 26027050203651, 26023050203268, 26029050209222, 26027050204939, 26023050208809, 26022050205201, 26025050210000, 26009050308949, 26022050213129, 26024050210357, 26028050210869, 26029050207064, 26023050208508, 26020050207472, 26027050209796, 26024050206190, 26029050205497, 26028050213521, 26028050207656, 26020050207289, а саме:

-належним чином завірені копії заяви на відкриття вищевказаних р/рахунків, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2017 року по день проведення виїмки;

-роздруківки руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, які були проведені на користь дано-го клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2017 року по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, но-мера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день та зазначенням адресів місця оплати та зняття грошових коштів;

-належним чином завірених копій грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2017 року по день проведення виїмки включно;

-належним чином завірені копії документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № № 26056050231865, 26043050214260, 26009050263147, 26020050207621, 26024050213417, 26027050203651, 26023050203268, 26029050209222, 26027050204939, 26023050208809, 26022050205201, 26025050210000, 26009050308949, 26022050213129, 26024050210357, 26028050210869, 26029050207064, 26023050208508, 26020050207472, 26027050209796, 26024050206190, 26029050205497, 26028050213521, 26028050207656, 26020050207289, відкритих ТОВ «Укрєврокровля» (ЄДРПОУ – 33384123), за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 березня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко