Ухвала суду № 72559184, 03.03.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/1567/18

Провадження №1-кс/750/516/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010000395 від 25.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю їх вилучення слідчим СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» («АТ ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують оформлення картки громадянином ОСОБА_3 та можливість вилучити виписку по руху коштів у період з 09 год. 00 хв. До 12 год. 00 хв. 09.01.2018, матеріали фото фіксації з банкомату (у випадку зняття коштів з карткового рахунку №5167 4910 1716 1554 ОСОБА_3В.) у період з 11 год. 45 хв. 09.01.2018 по 00 год. 00 хв. 22.02.2018, які підтверджують факти отримання грошових коштів громадянином ОСОБА_3, а також їх подальше зняття.

В судове засідання слідчий не з’явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010000395, розпочатому 25.01.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 5500 грн., що належать ОСОБА_4, що мало місце 09.01.2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 через мережу Інтернет «Prom.ua» домовилась про покупку телевізора «Samsung». Обумовивши всі умови з продавцем через мобільний телефон, відправила грошові кошти у сумі 5500 грн. зі своєї картки №5181 5808 1001 9357. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів від 19.02.2018, відомо, що 09.01.2018 року о 11:45 год. ОСОБА_4 через послугу переказу MoneySend BRANCH перерахувала кошти в сумі 5500 грн. на картковий рахунок «Ощадбанку» №5167 4910 1716 1554, який належить ОСОБА_3, однак товар надіслано не було, грошові кошти не повернуті.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «Державний ощадний банк України» («АТ ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г) надати слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які підтверджують оформлення картки громадянином ОСОБА_3, виписки по руху коштів у період з 09 год. 00 хв. До 12 год. 00 хв. 09.01.2018, матеріалів фото фіксації з банкомату (у випадку зняття коштів з карткового рахунку №5167 4910 1716 1554 ОСОБА_3В.) у період з 11 год. 45 хв. 09.01.2018 по 00 год. 00 хв. 22.02.2018, які підтверджують факти отримання грошових коштів громадянином ОСОБА_3, а також їх подальше зняття, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь