Ухвала суду № 72558485, 03.03.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4652/18

УХВАЛА

03 березня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Ковтун Л.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42017020000000057,

ВСТАНОВИВ:

03.03.2018 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, посадові службові особи ТОВ «Деналі Сервіс» для прикриття незаконної діяльності за звітні періоди податку на додану вартість за червень-липень 2016 року встановили неправомірні визначення сум податкового кредиту та податкових зобов’язань за червень-липень 2016 року. ТОВ «Деналі Сервіс» було придбане ОСОБА_3 для прикриття незаконної діяльності – оформлення фіктивних господарських операцій з контрагентами, тобто ОСОБА_3

Дане кримінальне правопорушення 10.02.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42017020000000057, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період травня-жовтня 2016 року, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності та прикриття незаконної діяльності перереєструвала на своє ім’я ТОВ «Деналі Сервіс» (код ЄДРПОУ 40401646).

Також встановлено, що попередній власник (засновник) ТОВ «Деналі Сервіс» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у 2016 році продав товариство ОСОБА_3 та отримав грошові кошти на розрахунковий рахунок за номером картки №5457082237040600, відкритого у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д).

У кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 №5457082237040600, відкритого у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), картки зі зразками підпису, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку. Дані документи містять інформацію про осіб, які відкривали та користувались вказаним рахунком, а також дадуть можливість підтвердити або спростувати отримання грошових коштів за продаж ТОВ «Деналі Сервіс».

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д):

- роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) за банківською карткою ОСОБА_4 №5457082237040600, за період з 01.01.2016 року по 01.01.2017 року;

- завірених копій документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунку до банківської картки №5457082237040600, ОСОБА_4, а саме: карток із зразками підпису, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, документів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 03 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя