Ухвала суду № 72558124, 23.02.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/722/18

ун. № 759/2638/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Кононенко І.В., за участю старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018100080000019 від 06.02.2018, порушеному за ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:

23.02.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100080000019 від 06.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, протягом 2017 року діючи на території м. Києва, створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Кронус Ефект» (код ЄДРПОУ 40932762), ТОВ «Паблік Солюшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 41130274), ТОВ «Компанія Повіктол» (код ЄДРПОУ 41186938).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 06.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018100080000019, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу, старшому о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Олегу Миколайовичу, о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26009601486700 (українська гривня, Євро, долар США), № 26053000063673, № 26043601486700, які належать ПП «Євро Транс Альянс» (код 40114115) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких ПП «Євро Транс Альянс» (код 40114115) відкрито рахунки № 26009601486700 (українська гривня, Євро, долар США), № 26053000063673, № 26043601486700; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Євро Транс Альянс» (код 40114115) працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківських операцій по ПП «Євро Транс Альянс» (код 40114115); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № 26009601486700 (українська гривня, Євро, долар США), № 26053000063673, № 26043601486700 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26009601486700 (українська гривня, Євро, долар США), № 26053000063673, № 26043601486700 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 23 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько