Ухвала суду № 72558069, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8802/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням захисника підозрюваної ОСОБА_1 адвоката Телешецького Олександра Івановича про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002224,-

В С Т А Н О В И В :

16.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження захисника підозрюваної ОСОБА_1 адвоката Телешецького Олександра Івановича про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002224, які перебувають у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 розташованого за адресою: 02000, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 30.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про початок якого внесено до ЄРДР за № 420170000000002224 від 12.07.2017 року, за підозрою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

У повідомлення про підозру від 08.08.2017 року ОСОБА_1 повідомлено, що вона, будучи арбітражним керуючим та призначеною господарським судом Київської області ліквідатором майна ТОВ «Укрпромінвестгруп», діючи за попередньою змовою з адвокатами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, починаючи з 20.07.2017 року, вимагали від представника ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» (код ЄДРПОУ 40948416) ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1 мільйон 200 тисяч доларів США (30 мільйонів 708 тисяч гривень) за допуск цього підприємства до участі в аукціонних торгах та реалізацію об'єкта нерухомості належного ТОВ «Укрпромінвестгруп», розташованого за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Лісова, 22. В подальшому, 08.08.2017 року адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із арбітражним керуючим ОСОБА_1, у дворі будинку № 25 по вул. В'ячеслава Чорновола у м. Києві отримали від ОСОБА_5 частину вказаної раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 30000 доларів США (773 тисячі 400 гривень), після чого були затримані слідчими Генеральної прокуратури України.

Доводи щодо обґрунтованості повідомлення про підозру ОСОБА_1 від 08.08.2017 року покладені твердження щодо ініціювання керівником ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» ОСОБА_6 придбання належного ТОВ «Укрпромінвестгруп» об'єкта нерухомості розташованого за адресою: Київська обл., місто Бровари, вул. Лісова, 22 для чого ним ОСОБА_5, ніби то, видано довіреність на представництво інтересів підприємства-покупця. Оціночна вартість цього об'єкта складає 14 мільйонів гривень.

Під час зазначеного кримінального провадження у сторони захисту виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» (код ЄДРПОУ 40948416), № 26004580325001 (валюта - українська гривня) відкритому 30.01.2017 року в Акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» МФО 339500.

У заяві поданій до суду адвокат Телешецький О.І. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Слухання клопотання просив проводити у його відсутність.

Представник АТ «ТАСКОМБАНК» до засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення щодо слухання клопотання у відсутність представника АТ «ТАСКОМБАНК».

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього документи прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про початок якого внесено до ЄРДР за № 420170000000002224 від 12.07.2017 року, за підозрою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Слідчим в основу своїх доводів щодо обґрунтованості повідомлення про підозру ОСОБА_1 від 08.08.2017 року покладено твердження щодо ініціювання керівником ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» ОСОБА_6 придбання належного ТОВ «Укрпромінвестгруп» об'єкта нерухомості розташованого за адресою: Київська обл., місто Бровари, вул. Лісова, 22 для чого ним ОСОБА_5, ніби то, видано довіреність на представництво інтересів підприємства-покупця. Оціночна вартість цього об'єкта складає 14 мільйонів гривень.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» утворено 09.11.2016 року; його єдиним засновником є громадянин ОСОБА_6, зареєстрований у гуртожитку для працівників сфери Міністерства внутрішніх справ України за адресою: вул. Ушинського, 34 в місті Києві; статутний фонд Товариства становить 1000 гривень. Його формування завершено 08.11.2017 року, місцезнаходження вказаної юридичної особи зареєстровано у будинку № 7 по вул. Передовій у Голосіївському районі міста Києва; основним видом діяльності даного підприємства, згідно класифікатора видів економічної діяльності, визначено «96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.», що включає: астрологічну та спіритичну діяльність; надання соціальних послуг, таких як послуги ескорту, служби знайомств, шлюбних бюро; утримання тварин - домашніх улюбленців, у т.ч. дресирування та догляд за ними, тощо; діяльність із дослідження генеалогії; діяльність салонів татуювань і пірсінгу; надання послуг чистильників взуття, носіїв, послуги з паркування автомобілів, тощо; концесійну експлуатацію автомобілів (фотоавтоматів, апаратів для зважування, устаткування для виміру кров'яного тиску, камер схову, тощо).

Також стороною захисту одержано відомості, які свідчать про державну реєстрацію ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» за адресою: вул. Передова, 7 у Голосіївському районі міста Києва.

Опитана адвокатом співвласник будинку № 7 по вул. Передовій у Голосіївському районі міста Києва ОСОБА_7 пояснила, що за вказаною адресою ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» не знаходиться і ніколи не знаходилось, договорів оренди приміщення будинку із цим чи іншими Товариствами нею ніколи не укладалося.

Сторона захисту 18.01.2018 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у місті Києві, а саме: облікової справи ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО», відомостей облікової картки та податкової звітності цього підприємства, яке 07.02.2018 року слідчим суддею Литвиновою І.В. задоволено.

15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.02.2018 року у справі № 757/2877/18-к захисником здійснено доступ до наявних у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у місті Києві документів, оглянуто та вилучено роздруківки електронного примірника: облікової картки ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО», яка, зокрема, містить відомості про відкриття цим підприємством 30.01.2017 року в Акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 рахунку № 26004580325001 (валюта - українська гривня); податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» за 2016 рік, згідно якої, зокрема, вказане підприємство будь-якого доходу від господарської діяльності у звітному періоді не отримувало; спрощеного фінансового звіту ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» за 2016 рік, згідно якого, зокрема, на балансі вказаного підприємства у звітному періоді жодних основних засобів не обліковувалося.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вище викладене, оскільки документи, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» (код ЄДРПОУ 40948416) №26004580325001 (валюта - українська гривня) відкритому 30.01.2017 в АТ «ТАСКОМБАНК» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 42017000000002224 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема щодо характеру господарської діяльності ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО», наявність чи відсутність у нього взаємовідносин з іншими господарюючими суб'єктами, а також встановлення фінансової спроможності ТОВ «ТРЕЙД ІН АВТО» та реальні наміри його керівника ОСОБА_6 і представника ОСОБА_5 прийняти участь в аукціоні та придбати належне ТОВ «Укрпромінвестгруп» майно, а у інший спосіб довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів не можливо, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_1 адвоката Телешецького Олександра Івановича про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведення досудового розслідування у кримінальному внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002224- задовольнити.

Надати адвокату Телешецькому Олександру Івановичу, захиснику ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 420170000000002224 від 12.07.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 розташованого за адресою: 02000, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 30, а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів (дати проведених банківських операцій, суми отриманих/перерахованих коштів, призначення платежів, тощо) по рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙД ІН АВТО» (код ЄДРПОУ 40948416), №26004580325001 (валюта - українська гривня) за період з 30.01.2017 року по даний час, в тому числі тих, які зберігаються в електронному вигляді, з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації (СD, DVD диски, з'ємні накопичувачі, флеш накопичувачі, тощо) з можливістю вилучення належним чином завірених копій

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8802/18-к

Примірник 2- наданий адвокату ОСОБА_2

Слідчий суддя Бортницька В.В.