Ухвала суду № 72558032, 02.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11395/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

02.03.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346), (місцезнаходження: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 та/або за іншим місцезнаходження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Кіровгеологія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» (ЄДРПОУ 1422832) та Державного українського об'єднання «Політехмед» (ЄДРПОУ 14282255) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» та Державного українського об'єднання «Політехмед», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Белат» (ЄДРПОУ 37266474), ТОВ «Радіум» (ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «Фобос - О» (ЄДРПОУ 38150128) та ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118), які мають ознаки фіктивності.

Керівником та засновником ТОВ «Пайнер» є ОСОБА_3, який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_4 На загальних зборах ТОВ «Пайнер» була присутня ОСОБА_5.

Керівником та засновником ТОВ «Радіум» є ОСОБА_3, який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_6.

Особами, які здійснювали підписання договорів та в подальшому здійснювали перерахування грошових коштів від Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» є ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9.

Особами, які здійснювали підписання договорів та в подальшому здійснювали перерахування грошових коштів від ДУО «Політехмед» є ОСОБА_10, ОСОБА_11.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які перераховані з рахунків ДУО «Політехмед», ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» на рахунки фіктивних компаній, а саме ТОВ «Белат», ТОВ «Радіум», ТОВ «Фобос - О» та ТОВ «Пайнер» в подальшому були отримані особами (їх пов'язаними особами), які підписували договори від ДУО «Політехмед», ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», а також особами, яким фактично були підконтрольні фіктивні компанії, а саме ТОВ «Белат», ТОВ «Радіум», ТОВ «Фобос - О» та ТОВ «Пайнер».

Відповідно до відповідей з банківських установ встановлено, що вказані особи мають власні банківські рахунки, які могли використовуватись для отримання грошових коштів, які здобуті у зв'язку з вчиненням кримінальних правопорушень.

Таким чином, в даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів вказаних вище осіб з метою використання даних документів в якості доказів під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено відношення ОСОБА_9 до вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346), (місцезнаходження: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 та/або за іншим місцезнаходження) документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_2, а саме:

- виписку по всім наявним банківським рахункам (відкриті та закриті; по всім кодам валют) за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;

- всіх укладених договорів як самостійно так і через довірених (уповноважених) осіб за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;

- кредитних та депозитних договорів за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;

- документів щодо перерахування, зняття та внесення грошових коштів по всі рахункам за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;

- інших банківських документів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11395/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик