Ухвала суду № 72557951, 13.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7767/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01 квітня 2015 року - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01 квітня 2015 року - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження № 12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також іншими численними суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника - голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303), ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Укрферротехнології» (ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Індустріал-Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фора Лайн» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Вуглепром-Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Як вбачається зі змісту клопотання, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здобуто докази, які свідчать про можливу причетность службових осіб ТОВ «Тіназ ЛТД» до розтрати в інтересах невстановлених досудовим розслідуванням осіб коштів ПАТ КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», а також до укладення фіктивних договорів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до рахунку № 26007307628 ДП «СхідГЗК», відкритому в ПАТ «Діамантбанк», який зазначений в договорі купівлі-продажу № 1382/34 від 14 грудня 2010 року, укладеному між ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Тіназ ЛТД».

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм ців та громадських формувань ТОВ «Тіназ ЛТД» перебуває на обліку у Маріупольській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області.

Прокурор вказує, що іншим шляхом не можливо встановити обставини кримінального провадження, причетність службових осіб ТОВ «Тіназ ЛТД» до розтрати в інтересах невстановлених досудовим розслідуванням осіб коштів ПАТ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», та інші обставини, які мають значення для досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу податкової справи зазначеного підприємства.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, однак, прокурором не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим службовим особам правоохоронних органів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01 квітня 2015 року - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому С.М., прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Одеської області Юрченку А.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області (87549, Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 93), з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному в вигляді, а саме до:

-податкової справи ТОВ «Тіназ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34626939, адреса реєстрації: 83016, м. Донецьк, вул. Кірова, 17);

-всієї направленої ТОВ «Тіназ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34626939) впродовж 2009-2018 років податкової звітності, із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес з яких відбулось з'єднання під час цього;

-всіх проведених податкових перевірок ТОВ «Тіназ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34626939) з моменту взяття на облік вказаного платника податків по теперішній час, що перебувають у володінні інспекції.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7767/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов