Ухвала суду № 72557875, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9212/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту ГУ ДФС у м. Києві №296/26-15-14-01-03/30675233 від 12.07.2017, в період 2014-2016 років службовими особами ТОВ «Ірмід» (код ЄДР 30675233) під час документального відображення в податковій звітності проведені фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДР 39307412), ТОВ «Бром Форс» (код ЄДР 39879596), ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД» (колишня назва ТОВ «Вейсес», код ЄДР 39419613), ТОВ «Вієн ЛТД» (код ЄДР 39608191), ТОВ «Голд Трейд» (код ЄДР 39279857), ТОВ «Девкаліон Груп» (код ЄДР 38449144), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДР 38637567), ТОВ «Інтер Текноледжі» (код ЄДР 39931839), ТОВ «Іствуд Груп» (код ЄДР 39857923), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДР 37716747), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДР 38441779), ТОВ «Малаві» (код ЄДР 39861589), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код ЄДР 39608144), ТОВ «Нью Сторі» (код ЄДР 39693470), ТОВ «Панорама-Скай» (код ЄДР 39343141), ТОВ «Північна Брама» (колишня назва ТОВ «Аланта-Пром», код ЄДР 38322471), ТОВ «Продмаркет-Інком» (колишня назва ТОВ «Катрейдімпекс», код ЄДР 38506804), ТОВ «Сільник» (код ЄДР 37692894), ТОВ «Фабіат» (колишня назва ТОВ «Марс-Річі», код ЄДР 39417862), ТОВ «БК «Профбуд-2015» (код ЄДР 39669448) занизили податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств у сумі 1 280 582 грн. та податку на додану вартість у сумі 1 408 045 грн., всього на загальну суму 2 688 627 грн., таким чином ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281), наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Бром Форс» (код ЄДР 39879596) банківський рахунок №260071017401; ТОВ «Голд Трейд» (код ЄДР 39279857) банківський рахунок №260008627301; ТОВ «Панорама-Скай» (код ЄДР 39343141) банківський рахунок №260028529201; ТОВ «Будівельна Компанія «Профбуд-2015» (код ЄДР 39669448) банківський рахунок №260025055901; ТОВ «Інтер Текноледжі» (код ЄДР 39931839) банківський рахунок №260071053601; ТОВ «Малаві» (код ЄДР 39861589) банківський рахунок №260040653401; ТОВ «Сільник» (код ЄДР 37692894) банківський рахунок №260020132201.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіну Р.І. на тимчасовий доступ до документів, стосовно наступних клієнтів, а саме: ТОВ «Бром Форс» (код ЄДР 39879596) банківський рахунок №260071017401; ТОВ «Голд Трейд» (код ЄДР 39279857) банківський рахунок №260008627301; ТОВ «Панорама-Скай» (код ЄДР 39343141) банківський рахунок №260028529201; ТОВ «Будівельна Компанія «Профбуд-2015» (код ЄДР 39669448) банківський рахунок №260025055901; ТОВ «Інтер Текноледжі» (код ЄДР 39931839) банківський рахунок №260071053601; ТОВ «Малаві» (код ЄДР 39861589) банківський рахунок №260040653401; ТОВ «Сільник» (код ЄДР 37692894) банківський рахунок №260020132201, що знаходяться у ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д та/або за іншім місцезнаходженням, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 14.02.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2014 по 14.02.2018, в паперовому вигляді; заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства; кредитних договорів з додатками, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/9212/18-к

Прим.2 - Слідчому Сафіну Р.І. Копія: ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» Виконавець: Остапчук Т.В. 26.02.2018р.