Ухвала суду № 72557833, 19.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8973/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000002115 від 15 серпня 2016 року - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Смоли Ігоря Ігоровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання ссторони кримінального провадження № 42016000000002115 від 15 серпня 2016 року - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Смоли Ігоря Ігоровича, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Іваньковим П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002115 від 15 серпня 2016 року, за фактами заволодіння майном ТОВ «Столичний», тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст.190 ст. 356, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява директора ТОВ «Столичний» ОСОБА_3 щодо протиправних дій посадових осіб органів державної влади, направлених на заволодіння та рейдерське захоплення ТОВ «Столичний».

Слідчий вказує та матеріалами клопотання підтверджено, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що проведенні вказаних незаконних рейдерських операцій були задіяні посадовці державних структур, зокрема, Голосіївського районного суду м.Києва, ГУ ДФС у Печерському районі м. Києва, Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ПАТ «Укрсоцбанк», а також інші особи.

З метою перевірки факту можливих протиправних дії ОСОБА_4, посадових осіб Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, Голосіївського районного суду м Києва, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших осіб, а також правомірності відчуження майна ТОВ «Столичний», порядку створення та подальшої діяльності ТОВ «Столичний», слідчий стверджує, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ПАТ АБ «Синтез», розташований за адресою: м. Харків, проспект Леніна,40, який перебуває в процесі ліквідації, а тому в розпорядженні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17, з можливістю вилучення інформації та документів з приводу відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) №2600803398.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000002115 від 15 серпня 2016 року - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Смоли Ігоря Ігоровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000002115 від 15 серпня 2016 року, слідчим прокуратури міста Києва Смолі І.І., Копійці К.В., Доманіцькому М.М., Богданову О.М., Клід Н.П., Хасаєву К.Н., Колодчину Д.В., Столярчуку А.Ю., дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ПАТ АБ «Синтез», розташований за адресою: м. Харків, проспект Леніна,40, який перебуває в процесі ліквідації, а тому в розпорядженні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17, з приводу відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) №2600803398, а саме:

- банківська справа по банківському рахунку ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550);

- реєстраційні та статутні документи ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550), надані до банківської установи в період відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку;

- наявні копії паспортів власників, керівників, представників та службових осіб

ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550), які надані працівникам банку при відкритті рахунку, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківському рахунку;

- картки із зразками підписів уповноважених представників ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550), а також відбитків печаток ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550);

- листи, заяви, доручення надані службовими особами або власниками ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) для відкриття банківського рахунку;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані службовими особами або власниками ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжні доручення про перерахування коштів по банківському рахунку

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому для обслуговування ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) за весь період;

- інформацію про точний час надходження, включаючи години та хвилини та перерахування грошових кошів по вказаному рахунку, за весь період;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за весь період уповноваженим особам ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) по банківському рахунку;

- договори на підключення та обслуговування ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ АБ «Синтез» по банківському рахунку;

- договори ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ АБ «Синтез»;

- виписки з номерами телефонів, ІР-адресами комп'ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з'єднання представників ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ АБ «Синтез» по банківському рахунку, з відомостями про дати та час проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, місцезнаходження комп'ютерів та інших робочих станцій, за весь період;

- договори, платіжні доручення, чеки та інші фінансові документи які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550), за весь період;

- договори, укладені на користь чи за дорученням ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550) за весь період, в тому числі договори, які укладені з іншими суб'єктами щодо придбання та продажу цінних паперів;

- документи та інформація про ТОВ «Українська інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 31455550), що збирається під час проведення банківського нагляду (аудиту).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8973/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Смолі І.І.

Слідчий суддя О.М. Соколов