Ухвала суду № 72557385, 02.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

02.03.2018 Справа № 756/2359/18

Провадження № 756/2359/18

Унікальний № 1-кс/756/504/18

У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Рибалка Ю.В., за участі секретаря судового засідання Євфіменко К.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А. про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальному провадженні №32017100050000037 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100050000037 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що невстановлені особи створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Встановлено, що директор та головний бухгалтер ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) ОСОБА_2 не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) виключно за грошову винагороду.

Також встановлено, що кількість працюючих на ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) згідно форми №1 ДФ за 2017 рік - 1 особа.

Крім того, вказані підприємства за податковими адресами не знаходиться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

В результаті проведеного досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919), надавали незаконні послуги суб'єктам реального сектору економіки з формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ протягом 2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919)відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня).

У зв'язку з вищевикладеним, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об'єму розрахунків ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919), слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919), з можливістю їх вилучення.

Зазначає, що документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919), які знаходяться у володінні вказаної вище банківської установи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Крім того, копії документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, заяву слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32017100050000037 від 11.07.2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 380775), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А.

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для забезпечення в подальшому проведення криміналістичної експертизи, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних копій документів, завірених належним чином, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А. про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальному провадженні №32017100050000037 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галці М.А та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000037, а саме: заступнику начальника СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Є.А., старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну І.В., старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку О.В., старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Д.В. тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення:

-які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня) в період з 01.09.2017 по 31.01.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мегастройсіті» (код ЄДРПОУ 41264834), ТОВ «Інтеро Капітал» (код ЄДРПОУ 41385919) НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі копій документів та надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галці М.А та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000037, а саме: заступнику начальника СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Є.А., старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну І.В., старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку О.В., старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Д.В. можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали визначити до 01.04.2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка