Ухвала суду № 72555765, 02.03.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6939/17

н/п 1-кс/640/1599/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Ярошенко Сергія Володимировича по кримінальному провадженню № 32017220000000057 від 29.04.2017 за ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливості вилучення копій документів та інших носіїв інформації (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299, електронна пошта: privatbank@pbank.com.ua) щодо використання банківської картки НОМЕР_1 та здійснення банківських операцій з її використанням за період з 01.01.2017 по 15.02.2018, а саме: документів, які містять інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1; коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою (якщо так, коли саме та причина); чи видавалась разом з цією карткою інша картка на теж ім'я (якщо так, то повідомити її номер); документи що містять повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий вищевказаний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів (обов'язково номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою); документи з інформацією про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, починаючи з 01.01.2017 та до 15.02.2018; фотографії або відеозапис з відображенням обличчя особи, яка знімала зазначені грошові кошти; документів про рух грошових коштів по рахунках банківської карти НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 15.02.2018; інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління рахунком банківської карти НОМЕР_1.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в ході відпрацювання заяви ОСОБА_2 встановлено, що в торговому павільйоні, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 115, невстановлені особи здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу для життя та здоров'я людей.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4, в період 2017 року, на території м. Харкова та Харківської області, здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, оперативними співробітниками ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню встановлено, що громадянин ОСОБА_4 в період 2017-2018 років здійснював придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_5

Слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_5 спільно з невстановленими під час досудового розслідування особами, під видом виставочного залу меблевої продукції, за адресою: АДРЕСА_1 організували підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, також за вказаною адресою розташовані офісні приміщення в яких зберігаються документи, що підтверджують протиправну діяльність з незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території за адресою: АДРЕСА_1 розташовані нежитлові приміщення промислового призначення.

Згідно рапорту оперуповноваженого ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що громадянин ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами фактично у протиправній діяльності з незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовують офісне приміщення першого поверху у будівлі, на якій розташована вивіска «Мебельные фасады», вхід в яке здійснюється через двері, які розташовані під зазначеною вивіскою. Безпосередньо незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснюється в іншому приміщенні, обладнаному підпільному цеху, розташованому також у вище вказаній будівлі, вхід в яке розташований з тильної сторони цієї ж будівлі та обладнаний металевими воротами сірого кольору.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_6 повідомив, що він здійснював виробництво алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1, а також їх транспортування за вказівкою громадянина ОСОБА_5

Сторона обвинувачення зазначає, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували у протиправній діяльності з виготовлення та реалізації алкогольних напоїв банківську кратку НОМЕР_1, емітовану банком ПАТ КБ «Приватбанк».

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які становлять банківську таємницю та які містяться в документах ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 02.03.2018 надійшла заява від старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярошенко С.В., в якій він просить провести судове засідання за клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності у зв'язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції Ярошенко Сергію Володимировичуправо тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, забезпечити старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції Ярошенко Сергію Володимировичуправо тимчасового доступу до документів щодо використання банківської картки НОМЕР_1 та здійснення банківських операцій з її використанням за період з 01.01.2017 по 15.02.2018, а саме: документів, які містять інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1; коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою (якщо так, коли саме та причина); чи видавалась разом з цією карткою інша картка на теж ім'я (якщо так, то повідомити її номер); документи що містять повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий вищевказаний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів (обов'язково номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою); документи з інформацією про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, починаючи з 01.01.2017 та до 15.02.2018; фотографії або відеозапис з відображенням обличчя особи, яка знімала зазначені грошові кошти; документів про рух грошових коштів по рахунках банківської карти НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 15.02.2018; інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління рахунком банківської карти НОМЕР_1, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2018.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.