YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 72553690, 02.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

02.03.2018

Номер справи

766/2727/18

Номер документу

72553690

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕГ"

Справа №766/2727/18

н/п 1-кс/766/2457/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області Яніцького С.М., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Філімоновим К.В., про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017230000000198 від 20.05.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та ст. 258-3 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, налагодили незаконний канал переправлення іноземців через державний кордон України. Зокрема, громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює сприяння діяльності терористичних організацій на території Близького Сходу шляхом незаконного забезпечення їх учасників паспортами громадян України. Тим самим надаючи допомогу у незаконному перетині вказаними громадянами Державного кордону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння невстановленим особам, які мають намір перетнути Державний кордон України використовуючи підроблені документи що посвідчують особу (паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), у такому незаконному перетині, вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема, ОСОБА_3 отримує від вищевказаних невстановлених осіб грошові кошти та фотозображення для вклеювання в паспорт громадянина України, після чого, за допомогою знайомого на ім'я ОСОБА_1 знаходить на тимчасово окупованій території АР Крим громадян України відповідної статі та приблизного віку та купує у них паспорти громадян України для подальшої їх підробки шляхом переклеювання фотографій на відповідних сторінках паспорта, при цьому усвідомлюючи, що ідентифікація таких фотозображень у зв'язку з тимчасовою окупацією АР Крим неможлива. Вказані паспорти перевозяться через адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями особисто особою на ім'я ОСОБА_1 або передаються маршрутними таксі до м. Миколаєва або до м. Києва.

Далі, ОСОБА_3, використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 пересилає громадянці ОСОБА_4 (на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3) електронні копії фотографій вищевказаних невстановлених осіб, з яких остання, за грошову винагороду, шляхом редагування на власному комп'ютері, робить фотографії осіб 16-ти- та 25-тирічного віку, необхідні для вклеювання на першу та другу сторінку підробленого паспорту та пересилає їх ОСОБА_3 Після цього, ОСОБА_3, безпосередньо приїжджаючи з м. Миколаєва до м. Києва або пересилаючи Новою поштою чи маршрутним таксі громадянці ОСОБА_5 (своїй громадянській дружині яка проживає в м. Києві) за попередньою домовленістю передає перероблені фотографії та викуплені паспорти громадян України громадянину ОСОБА_6, які останній надає громадянину ОСОБА_7 для безпосередньої підробки шляхом заміни фотографій на відповідних сторінках паспорта громадянина України. Далі підроблені паспорти громадян України ОСОБА_6 особисто або через ОСОБА_8 повертає ОСОБА_3, за що отримує обумовлену грошову винагороду, яку розподіляє між собою та ОСОБА_7

Готові підроблені паспорти ОСОБА_3 передає вищевказаним невстановленим особам та скеровує їх до органів ДМС України в Херсонській області, де за сприяння знайомих ОСОБА_3 (невстановлені особи які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6) вони подають необхідні документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення громадянином ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України - сприяння незаконному переправленню через державний кордон України порадами, вказівками, наданнями засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, а дії громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 свідчать про можливу співучасть їх у вчиненні вказаного злочину або можливе вчинення інших злочинів, зокрема передбачених ст. 358 КК України.

27.02.2018 на підставі на підставі ухвали слідчого судді Мусулевського Я.А. від 19.02.2018 року було проведено обшук житлових та нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_7, за адресою: АДРЕСА_1 яка належить громадянину ОСОБА_7, в ході якого вилучено наступні речі та предмети, які належать ОСОБА_7, а саме:

1. мобільний телефон iphone, model A1530, IMEI НОМЕР_8, у сіро-чорному корпусі, 1 шт.;

2. сім-картка, якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_1, 1 шт.;

3. мобільний телефон iphone, model A1533, IMEI НОМЕР_9, у золото-білому корпусі, 1 шт.;

4. сім-картка, якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_2, 1 шт.;

5. ipad, model A1460, serial: DMPGORYF192, 1 шт.;

6. сім-картка мобільного оператора «МТС» на якій міститься позначення НОМЕР_10, 1 шт.;

7. мобільний телефон Samsung, s/n: НОМЕР_11, шт.;

8. сім-картка life НОМЕР_12, 1 шт.;

9. планшет чорного кольору, на зворотній стороні міститься напис «SOSON», 1 шт.;

10. пластикова основа від сім-картки НОМЕР_13,якій відповідає номер телефона НОМЕР_14, 1 шт.;

11. банківська картка ПриватБанк НОМЕР_15, 1 шт.;

12. фотокартки особи чоловічої статі у червоній кофті, розмір фото 3х4.;

13. аркуш паперу на який наклеєно емблему з написами «ENTRY VISA EGYPT НОМЕР_3», 1 шт.;

14. аркуш паперу, на який наклеєєно ще один аркуш на якому містяться написи «immigration and emigration Sri lanka, 21/07/2013-0623», 1 шт.;

15. аркуш «Миграционная карта НОМЕР_16», 1 арк.;

16. футляр із змінною штемпельною подушкою, синього кольору, на звороті міститься напис «6/46040», 1 шт.;

17. щіпці чорного кольору, пластикові, без будь-яких ідентифікаційних ознак,1 шт.;

18. пластиковий ковпачок сіро-прозорого кольору, забруднений краскою, 1 шт.;

19. зубочистки, в яких кінці забруднені краскою, 6 шт.;

20. гумові основи на яких містяться наступні позначення: «1», «20», «0», «6», «16.12.13 19», «20 05 1», «0», «1-1289578991», «0», «6», «06», «вул.», «2», «7», «>», усього 16 штук.;

21. аркуш паперу формату А4, на який виконано зразки відтисків вищевказаних гумових основ - арк.;

22. люмінесцентна спеціальна ультрафіолетова лампа T56WG5, в упаковці, 1 шт.;

23. мобільний телефон iphone, model A1387, id: BCG-E2430A ic: 579c-e2430A, у корпусі чорного кольору, 1 шт.;

24. мобільний телефон iphone, model A1533, IMEI НОМЕР_17, 1 шт.;

25. ноутбук HP у корпусі сірого кольору, model G62-b74SR, s/n 5CB0390KDQ, 1 шт.;

26. гумові основи на яких містяться наступні позначення: «ПРОПИСАНИЙ», «ЗП/ПДД серії, код, дата видачі», «22 04 17 02», «12», «ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», «ЕС2012», «09-18», «6», «4», «27.06.16», «6.VII 14», «02 08 1 56», «01 11 06», «13-14», «31 08 15 6», «2», «12 01 17 02», «>», «7», «0», «2», «1» «05-41», «1», «0», «14-», «символ Ізраїлю - мінора», усього 27 шт.;

27. аркуш паперу формату А4, на який виконано відтиски вищевказаних гумових основ, зазначених в п. 26, 1 арк.;

28. футляр чорного кольору «TRODAT 90 51» із наклейкою зеленого кольору, всередині із змінною штемпельною подушкою зеленого кольору, 1 шт.4

29. футляр білого кольору «TRODAT 90 51 type s-1», всередині із змінною штемпельною подушкою чорного кольору, 1 шт.;

30. футляр чорного кольору «TRODAT 90 51» із наклейкою червоного кольору, всередині із змінною штемпельною червоного кольору, 1 шт.;

31. футляр чорного кольору «TRODAT 90 52» із наклейкою синього кольору, всередині із змінною штемпельною подушкою синього кольору, 1 шт.;

32. футляр фіолетового кольору «STANGER», всередині із змінною штемпельною подушкою фіолетового кольору, 1 шт.;

33. зубочистки із забрудненими краями у кольорову фарбу, 2 шт.;

34. основа пластикова (кришка синього кольору та основа чорного кольору) із штемпельною подушкою синього кольору, 1 шт.;

35. футляр «TRODAT typo 6003» із гумовими основами літер та цифр, які частково забруднені червоною фарбою, 1 шт.;

36. футляр «TRODAT typo 6004» із гумовими основами літер, цифр та символів, 1 шт.;

37. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «Firenze HO31», «Firenze V071», 1 шт.;

38. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «Vilnius A014», «Vilnius A061», у двох примірниках, 1 шт.;

39. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «ATHINA A489», «ATHINA A489», 1 шт.;

40. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «21.04.04. 09 BARCELONA A079», 1 шт.;

41. щіпці пластикові чорного кольору без будь-яких ідентифікуючих ознак, 1 шт.;

42. Наждачний папір, шматок, на зворотній частині дані «100»,1 шт.;

43. Наждачний папір, шматок, на зворотній частині дані «no профес»,1 шт.;

44. Наждачний папір, шматок, на зворотній стороні зеленого кольору, 1 шт.;

45. Шматок наждачного паперу, на зворотній частині червоного кольору дані «В», 1 шт.;

46. Шматок наждачного паперу, світлого та білого кольору, 1 шт.;

47. Свидетельство о рождении на гражданина ОСОБА_9, 1 шт.;

48. Арку паперу з рукописними записами синього кольору, яка містилася у вищевказаному свідоцтві, 1 арк.;

49. Клей «KORES», 1 шт.;

50. Канцелярський ніж «STENLEY», 1 шт.;

51. Канцелярний ніж у червному корпусі, 1 шт.;

52. Лезвіє для гоління, 1 упаковка, 5 шт, «SPUTNIK»;

53. Гелеві ручки чорного кольору із чорнилом чорного кольору, 8 штук.

54. Шарикові ручки із чорнилом синього кольору, 3 шт.;

55. Шарикова ручка чорного кольору, із чорнилом чорного кольору, 1 шт.;

56. Олівець у корпусі синього кольору, пластиковий, автоматична, 1 шт.;

57. Ультрафіолетова лампа, на основі дані: «603537» із лампою «PRO-6W/VV», 1 шт.;

58. Принтер «HP», model V37, s/n JPKGB26887, 1 шт.;

59. Принтер «Сanon», model LBP 7100Cn, s/n MMSA008171, 1 шт.;

60. Принтер «Epson», model V37, s/n RYYW074319, 1 шт.;

61. Скло квадратної форми, 4 шт.;

62. Ламінаційна плівка в упаковці, форматом 90х130, глянець, 1 упаковка;

63. Гумова основа, квадратної форми для виконання відтиску з наступними даними: «APOSTILLE*АПОСТИЛЬ», Гаазька конвенція від 5 жовтня 1961 року, 1 шт.;

64. Аркуш паперу формату А4 із відтиском вищевказаної гумової основи, зазначеної в п. 63, 1 арк.;

65. Плівка самоклеюча, прозора, 1 шт.;

66. Відео регістратор «PARTIZAN», «СHB-303» s/n CHD-309160725530

67. Принтер «Epson», model B461A, s/n MG6Y001277, 1 шт.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв'язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У зв'язку з тим, що вище перелічені предмети містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України, постановою слідчого від 28.02.2018 їх було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017230000000198, таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_7, виявлене та вилучене 27.02.2018 в ході проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_7, за адресою: АДРЕСА_1 а саме: