Ухвала суду № 72553637, 02.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2727/18

н/п 1-кс/766/2454/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області Яніцького С.М., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Філімоновим К.В., про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017230000000198 від 20.05.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та ст. 258-3 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, налагодили незаконний канал переправлення іноземців через державний кордон України. Зокрема, громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює сприяння діяльності терористичних організацій на території Близького Сходу шляхом незаконного забезпечення їх учасників паспортами громадян України. Тим самим надаючи допомогу у незаконному перетині вказаними громадянами Державного кордону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння невстановленим особам, які мають намір перетнути Державний кордон України використовуючи підроблені документи що посвідчують особу (паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), у такому незаконному перетині, вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема, ОСОБА_3 отримує від вищевказаних невстановлених осіб грошові кошти та фотозображення для вклеювання в паспорт громадянина України, після чого, за допомогою знайомого на ім'я ОСОБА_1 знаходить на тимчасово окупованій території АР Крим громадян України відповідної статі та приблизного віку та купує у них паспорти громадян України для подальшої їх підробки шляхом переклеювання фотографій на відповідних сторінках паспорта, при цьому усвідомлюючи, що ідентифікація таких фотозображень у зв'язку з тимчасовою окупацією АР Крим неможлива. Вказані паспорти перевозяться через адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями особисто особою на ім'я ОСОБА_1 або передаються маршрутними таксі до м. Миколаєва або до м. Києва.

Далі, ОСОБА_3, використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 пересилає громадянці ОСОБА_4 (на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2) електронні копії фотографій вищевказаних невстановлених осіб, з яких остання, за грошову винагороду, шляхом редагування на власному комп'ютері, робить фотографії осіб 16-ти- та 25-тирічного віку, необхідні для вклеювання на першу та другу сторінку підробленого паспорту та пересилає їх ОСОБА_3 Після цього, ОСОБА_3, безпосередньо приїжджаючи з м. Миколаєва до м. Києва або пересилаючи Новою поштою чи маршрутним таксі громадянці ОСОБА_5 (своїй громадянській дружині яка проживає в м. Києві) за попередньою домовленістю передає перероблені фотографії та викуплені паспорти громадян України громадянину ОСОБА_6, які останній надає громадянину ОСОБА_7 для безпосередньої підробки шляхом заміни фотографій на відповідних сторінках паспорта громадянина України. Далі підроблені паспорти громадян України ОСОБА_6 особисто або через ОСОБА_8 повертає ОСОБА_3, за що отримує обумовлену грошову винагороду, яку розподіляє між собою та ОСОБА_7

Готові підроблені паспорти ОСОБА_3 передає вищевказаним невстановленим особам та скеровує їх до органів ДМС України в Херсонській області, де за сприяння знайомих ОСОБА_3 (невстановлені особи які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7) вони подають необхідні документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення громадянином ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України - сприяння незаконному переправленню через державний кордон України порадами, вказівками, наданнями засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, а дії громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 свідчать про можливу співучасть їх у вчиненні вказаного злочину або можливе вчинення інших злочинів, зокрема передбачених ст. 358 КК України.

27.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про проведення обшуку від 19.02.2018 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає ОСОБА_4, було проведено обшук, в ході якого вилучено наступні речі та предмети, які належать ОСОБА_4, а саме:

1) Мобільний телефон Samsung (модель GT-C3322i, з IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9, s/n НОМЕР_10) з сім-картками Київстар (s/n НОМЕР_11) та МТС (s/n НОМЕР_12) та з флеш карткою micro sd 2Gb (s/n: 1316C08035P).

2) Мобільний телефон Motorola s/n: НОМЕР_13);

3) Мобільний телефон Samsung (model: SGH-X510, IMEI: НОМЕР_14, s/n: НОМЕР_15) з сім-картокою МТС (s/n: НОМЕР_16);

4) Мобільний телефон Samsung (IMEI: НОМЕР_17, s/n: НОМЕР_18);

5) Мобільний телефон Samsung з IMEI: НОМЕР_19, s/n: НОМЕР_20);

6) Флеш носій Sony Memory Stick MagicGate 16MB;

7) Флеш носій 2Gb SanDisk Ultra Mini SD (s/n: BE07126FJE);

8) USB флеш носій інформації Transcend JF V33/2Gb (s/n 346976 0242);

9) USB флеш носій інформації Houston 2G без будь-яких інших позначок;

10) Печатка з написом на ній «Інститут техніки і технологій Ідентифікаційний код №24572617 Українське відділення Міжнародного центру наукової культури Всесвітня Лабораторія м. Київ Україна».

11) Посвідчення українського реєстрове козацтво НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_4;

12) Паспорт громадянина України ОСОБА_9, серії НОМЕР_22

13) Аркуш паперу з рукописними записами на ній, що починається зі слів «Почта Freemail» та закінчується словами «сеть Wi-fi-Ludmila»

14) Квитанція № 069952 на одному аркуші;

15) Квитанція № 069954 на двох аркушах;

16) Квитанція № 069953 на одному аркуші;

17) Квитанція № 069951 на одному аркуші;

18) Фотокартки осіб чоловічої та жіночої загалом 17 фотокарток;

19) Набори символів для печаток у кількості 2шт.;

20) Основа від сімкартки (s/n: НОМЕР_23) на якому містяться рукописний напис чорного кольору НОМЕР_1;

21) Основа від сімкартки (s/n: НОМЕР_24) до номеру телефону НОМЕР_25

22) Основа від сімкартки разом з сімкарткою (s/n: НОМЕР_26) на якому містяться рукописний напис чорного кольору НОМЕР_2;

23) Основа від сімкартки разом з сімкарткою (s/n: НОМЕР_11) на якому містяться рукописний напис чорного кольору НОМЕР_2;

24) Печатка Trodat printy-dater 4810 з відтисками дат;

25) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_27;

26) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_28;

27) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_29;

28) Блокнот зеленого та синього кольорів з рукописними записами у ньому;

29) Системний блок комп'ютеру сірого кольору, на якому міститься операційна система Windows 8.1 та містяться два жорсткі диски: Samsung SSD 830 Series та ST500DM00 5 HD502HJ.

30) Сканер Epson Perfection 3490 PHOTO s/n GPLU071621*AAB;

31) Принтер Epson L800 s/n: *PKNK040064*.

32) Ноутбук Acer Travel mate 2200 (s/n: LXT590517744613544ED00);

33) Трудова книжка на ім'я ОСОБА_10 серії НОМЕР_30

34) Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_10 № НОМЕР_3 на одному аркуші;

35) Бланк туристичної компанії «Тропікана тревел» з відтиском печатки синього кольору «ТОВ Тропікана тревел ідентифікаційний код 34531397» на одному аркуші;

36) Бланки «командировочное удостоверение» з відтиском печатки «ООО Хардсерв Москва» на 4 аркушах;

37) Бланки «ОСОБА_8 списання бланків довіреностей» на 9 аркушах;

38) Бланки довіреностей на 21 аркуші;

39) Журнал реєстрації довіреностей за 1997 рік на 8 аркушах, з рукописними записами у ньому на 2 аркушах;

40) Договір банківського рахунка № 000830 від 01.07.2005 на 1 аркуші;

41) Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_4 на одному аркуші;

42) Довіреності інституту техніки і технологій на 4 аркушах;

43) Копія паспорту на ім'я ОСОБА_12 серії НОМЕР_31 на одному аркуші;

44) Банківську картку Приватбанку № НОМЕР_32

45) Банківську картку Приватбанку № НОМЕР_33

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв'язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У зв'язку з тим, що вище перелічені предмети містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України, постановою слідчого від 28.02.2018 їх було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017230000000198, таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4, виявлене та вилучене 27.02.2018 в ході проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1) Мобільний телефон Samsung (модель GT-C3322i, з IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9, s/n НОМЕР_10) з сім-картками Київстар (s/n НОМЕР_11) та МТС (s/n НОМЕР_12) та з флеш карткою micro sd 2Gb (s/n: 1316C08035P).

2) Мобільний телефон Motorola s/n: НОМЕР_13);

3) Мобільний телефон Samsung (model: SGH-X510, IMEI: НОМЕР_14, s/n: НОМЕР_15) з сім-картокою МТС (s/n: НОМЕР_16);

4) Мобільний телефон Samsung (IMEI: НОМЕР_17, s/n: НОМЕР_18);

5) Мобільний телефон Samsung з IMEI: НОМЕР_19, s/n: НОМЕР_20);

6) Флеш носій Sony Memory Stick MagicGate 16MB;

7) Флеш носій 2Gb SanDisk Ultra Mini SD (s/n: BE07126FJE);

8) USB флеш носій інформації Transcend JF V33/2Gb (s/n 346976 0242);

9) USB флеш носій інформації Houston 2G без будь-яких інших позначок;

10) Печатка з написом на ній «Інститут техніки і технологій Ідентифікаційний код №24572617 Українське відділення Міжнародного центру наукової культури Всесвітня Лабораторія м. Київ Україна».

11) Посвідчення українського реєстрове козацтво НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_4;

12) Паспорт громадянина України ОСОБА_9, серії НОМЕР_22

13) Аркуш паперу з рукописними записами на ній, що починається зі слів «Почта Freemail» та закінчується словами «сеть Wi-fi-Ludmila»

14) Квитанція № 069952 на одному аркуші;

15) Квитанція № 069954 на двох аркушах;

16) Квитанція № 069953 на одному аркуші;

17) Квитанція № 069951 на одному аркуші;

18) Фотокартки осіб чоловічої та жіночої загалом 17 фотокарток;

19) Набори символів для печаток у кількості 2шт.;

20) Основа від сімкартки (s/n: НОМЕР_23) на якому містяться рукописний напис чорного кольору НОМЕР_1;

21) Основа від сімкартки (s/n: НОМЕР_24) до номеру телефону НОМЕР_25

22) Основа від сімкартки разом з сімкарткою (s/n: НОМЕР_26) на якому містяться рукописний напис чорного кольору НОМЕР_2;

23) Основа від сімкартки разом з сімкарткою (s/n: НОМЕР_11) на якому містяться рукописний напис чорного кольору НОМЕР_2;

24) Печатка Trodat printy-dater 4810 з відтисками дат;

25) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_27;

26) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_28;

27) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_29;

28) Блокнот зеленого та синього кольорів з рукописними записами у ньому;

29) Системний блок комп'ютеру сірого кольору, на якому міститься операційна система Windows 8.1 та містяться два жорсткі диски: Samsung SSD 830 Series та ST500DM00 5 HD502HJ.

30) Сканер Epson Perfection 3490 PHOTO s/n GPLU071621*AAB;

31) Принтер Epson L800 s/n: *PKNK040064*.

32) Ноутбук Acer Travel mate 2200 (s/n: LXT590517744613544ED00);

33) Трудова книжка на ім'я ОСОБА_10 серії НОМЕР_30

34) Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_10 № НОМЕР_3 на одному аркуші;

35) Бланк туристичної компанії «Тропікана тревел» з відтиском печатки синього кольору «ТОВ Тропікана тревел ідентифікаційний код 34531397» на одному аркуші;

36) Бланки «командировочное удостоверение» з відтиском печатки «ООО Хардсерв Москва» на 4 аркушах;

37) Бланки «ОСОБА_8 списання бланків довіреностей» на 9 аркушах;

38) Бланки довіреностей на 21 аркуші;

39) Журнал реєстрації довіреностей за 1997 рік на 8 аркушах, з рукописними записами у ньому на 2 аркушах;

40) Договір банківського рахунка № 000830 від 01.07.2005 на 1 аркуші;

41) Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_4 на одному аркуші;

42) Довіреності інституту техніки і технологій на 4 аркушах;

43) Копія паспорту на ім'я ОСОБА_12 серії НОМЕР_31 на одному аркуші;

44) Банківську картку Приватбанку № НОМЕР_32

45) Банківську картку Приватбанку № НОМЕР_34

- Позбавити ОСОБА_4 права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя