Ухвала суду № 72550111, 03.03.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/197/2018

Справа № 537/682/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Яворської А.Г., старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням, відповідно до якого просить надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4І, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 право тимчасового доступу до банківських документів, а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149-4393-9419-9859 за період часу з 05.09.2017 року по 30.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 4149-4393-9419-9859 за період часу з 05.09.2017 року по 30.10.2017 року, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24» з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

Слідчий Наріжна В.Г. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з’явився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170110000173 від 25.01.2018 року, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами в сумі 12 975 грн. 29 коп. громадянина ОСОБА_11, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні місяці, 2017 року, перебуваючи на автобусній зупинці у м. Кременчуці, потерпілий зустрів свого знайомого на ім’я ОСОБА_12, який попросив у потерпілого грошові кошти в борг, на що потерпілий відмовив, сказавши, що він зберігає грошові кошти на кредитній картці. ОСОБА_12 попросив потерпілого дати йому в користування його кредитну картку № 4149-4393-9419-9859, на що потерпілий спочатку відмовив, але потім, коли вони обидва сіли в автобус, ОСОБА_12 знову попросив кредитну картку ОСОБА_11, та останній віддав йому свою картку. Після чого ОСОБА_12 знімав звідти грошові кошти для своїх потреб, розширив ліміт на кредит до 7 500 гривень та придбав мобільний телефон в кредит в ТОВ «Технополіс-1» марки «Xiaomi Redmi 4/32 гб.». На прохання повернути йому кредитну картку та грошові кошти, які він витратив, ОСОБА_12 потерпілому відмовляв.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку № 4149-4393-9419-9859 перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку № 4149-4393-9419-9859 за період з 05.09.2017 року по 30.10.2017 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим, які не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в з»вязку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149-4393-9419-9859 за період часу з 05.09.2017 року по 30.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 4149-4393-9419-9859 за період часу з 05.09.2017 року по 30.10.2017 року, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24» з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 03.04.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря