Ухвала суду № 72550002, 03.03.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1235/18

Провадження № 1-кс/552/430/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., при секретарі Горошко О.О., за участю прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк», -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рух коштів ТОВ «Мало – Кохнівський кар’єр» (код ЄДРПОУ 38952905) за період з 01.01.2015 по теперішній час, зокрема: №26008015804301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№26008015804301 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26008015804301 (840-ДОЛАР США), №26008015804301 (978-ЄВРО), №26104015804302 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк».

Своє клопотання обґрунтовує тим що, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному №32017170000000024 стосовно службових осіб ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» (код ЄДРПОУ 38952905), які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно обліково-реєстраційних даних ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовують банківські рахунки: №26008015804301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№26008015804301 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26008015804301 (840-ДОЛАР США), №26008015804301 (978-ЄВРО), №26104015804302 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 (https://alfabank.ua).

У зв’язку з цим, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» з відомостями про відкриття рахунків та про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів.

Також, існує необхідність у вилученні виписки про рух коштів, яка має значення для досудового розслідування та в подальшому може бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів ТОВ «Мало – Кохнівський кар’єр» (код ЄДРПОУ 38952905) за період з 01.01.2015 по теперішній час, зокрема: №26008015804301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№26008015804301 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26008015804301 (840-ДОЛАР США), №26008015804301 (978-ЄВРО), №26104015804302 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні ПАТ «Альфа - Банк», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами можуть мати в майбутньому суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання в майбутньому як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів ТОВ «Мало – Кохнівський кар’єр» (код ЄДРПОУ 38952905) за період з 01.01.2015 по теперішній час, зокрема: №26008015804301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№26008015804301 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26008015804301 (840-ДОЛАР США), №26008015804301 (978-ЄВРО), №26104015804302 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, інформацію, щодо ІР - адреси, з якої відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації про рух коштів на рахунках, за період з 01.01.2015 по теперішній час, та можливість вилучення вище перелічених документів в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 (https://alfabank.ua).

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, начальнику оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7, заступнику начальника оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_12, заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_13, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. В. Куліш