Постанова № 72547435, 27.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

27.02.2018

Справа № 522/17822/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/4184/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22016160000000030 від 22.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.02.2018 на підставі заяви начальника управління супроводження та реалізації активів ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» ОСОБА_2, проведено огляд за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2-Б, каб. №22, в ході якого виявлено та вилучено, апаратно-програмний технічний комплекс з дистанційним доступом для накопичення та передачі аудіо-відео інформації через мережу Інтернет, до складу якого входив: модем «Інтертелеком» марки «Huawei» моделі «EC 176», MEID: A0000042F698D9, pESN: 80C5296B, s/n: K6BBYA9421500222.

Згідно листа №18/368-06 від 22.02.2018 ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» встановлено, що абонентський пристрій (модем «Інтертелеком») з MEID: A0000042F65F43, pESN: 80A0BAC7 використовувався с абонентським номером 204847554, на без контрактній основі з 25.10.2017. Даний модем був підключений в ЦОА за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 44/46. Поповнення рахунку на абонентський номер 204847554 ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» здійснювалось через: фінансову компанію «Контрактовий Дім» 25.10.2017 в 14:49:37 на суму 190 грн.; ПАТ «КБ «ПриватБанк» 27.01.2018 в 13:17:26 на суму 200 грн.

Згідно даним ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» надає населенню фінансові послуги з переказу грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків та здійснює платежі на користь третіх осіб за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) – платіжних терміналів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» знаходиться інформація про: платника, переказ, отримувача, платіжну систему, ідентифікацію платника та отримувача, супутні сервіси, платіжного пристрою, сайт, програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) – платіжний термінал, електронний платіжний засіб (ЕПЗ), тощо; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримана у ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» інформація та персональні дані особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

26.02.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності та без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані до клопотання матеріали свідчать про те, що документи, які містять інформацію щодо персональних даних особи та документи щодо поповнення 25.10.2017 в 14:49:37, через ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім», рахунку на суму 190 гривень на абонентський номер 204847554 ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» а саме: дані щодо платника; дані щодо переказу рахунку платника, з якого здійснювався вказаний переказ, тощо; місцезнаходження та номер програмно-технічного комплексу самообслуговування платіжного терміналу, який використовувався для вказаного переказу; відео-зображення з програмно-технічного комплексу самообслуговування платіжного терміналу, який використовувався для вказаного переказу; дані щодо платіжної системи; персональні дані платника; дані щодо супутніх сервісів; щодо платіжного пристрою, що може використовуватися для здійснення платежу з використанням ПТКС, ЕПЗ; щодо сайту (Інтернет-сайту, який адмініструється Фінансовою установою, банком, отримувачем тощо, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті товарів, робіт та послуг з використанням ПТКС, ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки PCI DSS); щодо електронного платіжного засобу – ПТКС, ЕПЗ; паперові квитанції на підтвердження операції з ініціювання вказаного переказу на рахунок отримувача - ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»; документи на вказаний переказ (платіжне доручення); документи на підтвердження здійснення вказаного переказу (квитанція, чек); дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу та платника, з рахунку якого ініціювався 25.10.2017 переказ коштів за допомогою ПТКС, ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувача; дані щодо платіжних карток особи, яка здійснила вказаний переказ, у період з 01.01.2017 по 23.02.2018; дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу та платника, з рахунку якого ініціювалися перекази коштів за допомогою ПТКС, ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувачів, у період з 01.01.2017 по 23.02.2018, які зберігаються в ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 85-А, корпус Б, офіс 312, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 та за його письмовим дорученням, слідчим СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім»,з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії, які знаходяться в ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 85-А, корпус Б, офіс 312, копію інформації, персональних даних особи та документів (без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), щодо поповнення 25.10.2017 в 14:49:37, через ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім», рахунку на суму 190 гривень на абонентський номер 204847554 ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», а саме:

- дані щодо платника (особи, з рахунку якого ініціювався вказаний переказ коштів за допомогою ПТКС, ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ);

- дані щодо переказу (руху певної суми коштів з метою її зарахування на вказаний рахунок отримувача), рахунку платника, з якого здійснювався вказаний переказ, тощо;

- місцезнаходження та номер програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС) – платіжного терміналу, який використовувався для вказаного переказу;

- копію відео-зображення з програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС) – платіжного терміналу, який використовувався для вказаного переказу;

- дані щодо платіжної системи;

- персональні дані платника;

- копії наданих платником документів та/або відомостей необхідних для з’ясування його особи;

- дані щодо супутніх сервісів (сервісів, що надаються третім особам, зокрема з створення та підтримання облікового запису платника, формування та сортування рахунків від отримувача, обробки даних щодо ПТКС, ЕПЗ, доставки платнику паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання переказу, надання платнику технічної допомоги, служб підтримки за різними способами зв’язку та інших сервісів, необхідних для якісного обслуговування платника);

- дані щодо платіжного пристрою, що може використовуватися для здійснення платежу з використанням ПТКС (програмно-технічного комплексу самообслуговування – платіжного терміналу), ЕПЗ (платіжного пристрою - програмно-технічного засобу, що дозволяє Платнику ознайомитись з умовами здійснення переказу, сформувати документ на переказ (платіжне доручення), отримати документ на підтвердження здійснення переказу (квитанція, чек), а саме: сайту, банкомату, системи інтернет-банкінгу, платіжного терміналу, мобільного пристрою, тощо);

- дані щодо сайту (Інтернет-сайту, який адмініструється Фінансовою установою, банком, отримувачем тощо, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті товарів, робіт та послуг з використанням ПТКС, ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки PCI DSS);

- дані щодо електронного платіжного засобу – ПТКС, ЕПЗ (платіжного інструменту, платіжної картки тощо), що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюється інші операції);

- копію паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання вказаного переказу на рахунок отримувача - ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 30109015);

- копію документу на вказаний переказ (платіжне доручення);

- копію документу на підтвердження здійснення вказаного переказу (квитанція, чек);

- дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР – адресів точки доступу, місцезнаходження ІР – адресів, провайдера тощо) та платника, з рахунку якого ініціювався 25.10.2017 переказ коштів за допомогою ПТКС, ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувача - ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 30109015);

- дані щодо платіжних карток особи, яка здійснила вказаний переказ, у період з 01.01.2017 по 23.02.2018;

- дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР – адресів точки доступу, місцезнаходження ІР – адресів, провайдера тощо) та платника, з рахунку якого ініціювалися перекази коштів за допомогою ПТКС, ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувачів, у період з 01.01.2017 по 23.02.2018.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: