Вирок № 72538932, 01.03.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

202/858/18

Провадження № 1кп/202/184/2018

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська в складі

головуючого судді: Шофаренка Ю.Ф.

за участю секретаря: Мироняк Т.С.

прокурора : Руденко О.Г.

захисника : Северина А.Б.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №32017040650000041 від 18.07.2017 року за обвинуваченням

ОСОБА_2, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Мар'ївка, Запорізького району, Запорізької області, громадянин України, середньо-спеціальна освіта, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше судимого:

-25.12.2006 року Заводським районним судом м. Запоріжжя за ч. 1 ст. 309 КК України до обмеження волі на строк 1 рік, на підставі ст.. 75 КК України, звільнений з іспитовим строком 1 рік;

-05.07.2007 року Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 309 КК України до 3 років позбавлення волі; 12.02.2010 року звільнений умовно-достроково з не відбутою частиною покарання 8 місяців 8 днів;

-08.07.2010 року Запорізьким судом Запорізької області за ч. 2 ст. 185, ст.. 395 КК України до покарання у вигляді 2 років 1 місяця позбавлення волі; звільнений 17.05.2012 року за відбуттям строку покарання;

-11.10.2012 року Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 263 КК України до покарання у вигляді 1 року позбавлення волі, на підставі ст.. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік;

-13.03.2013 року Запорізьким судом Запорізької області за ст.. 395 КК України до покарання у вигляді арешту 2 місяці; звільнений 02.08.2013 року за відбуттям строку покарання;

-18.03.2014 року Запорізьким судом Запорізької області за ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України до покарання у вигляді 3 роки 1 місяць позбавлення волі;

-13.05.2014 року Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за ч .1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 1 місяць;

-15.05.2014 року Запорізьким судом Запорізької області за ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 1 місяць;

-17.01.2017 року Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік; 06.02.2018 року Жовтневим районним судом м. Запоріжжя звільнений у зв'язку із закінченням іспитового строку;

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2017 року, ОСОБА_2 знаходячись у м. Запоріжжі, познайомився з невстановленою слідством особою, та погодився за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Дніпро Агро Трейд» (код ЄРДПОУ 37538273), усвідомлюючи, що вказане підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності.

Далі невстановлена особа за попередньою змовою з ОСОБА_2, виготовила статут ТОВ «Дніпро Агро Трейд» (код ЄРДПОУ 37538273) та інші документи, необхідні для реєстрації підприємства, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань форми №3, довіреність від 05.06.2017 року, наказ № 05/06 від 05.06.2017 року про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Дніпро Агро Трейд» (код ЄРДПОУ 37538273).

Далі, в цей же день у денний період доби, ОСОБА_2 знаходячись з невстановленим співучасником злочину в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 24, реалізуючи злочинний умисел, направлений на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно, в інтересах невстановленої слідством особи, з корисливих мотивів, погоджено в групі з даною особою, підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань форми №3, довіреність від 05.06.2017 року, наказ № 05/06 від 05.06.2017 року про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Дніпро Агро Трейд» (код ЄРДПОУ 37538273), статут ТОВ «Дніпро Агро Трейд» (код ЄРДПОУ 37538273).

Приватний нотаріус, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановленої особи, здійснив відповідний запис у реєстрі про вчинення нотаріальних дій за № 3183.

ОСОБА_2, виконавши свою частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, передав останньому, за обіцяну матеріальну винагороду, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Дніпро Агро Трейд» (код ЄРДПОУ 37538273).

На підставі наданих обвинуваченим документів, 05.06.2017 року, була здійснена держана реєстрація установчих документів ТОВ «Дніпро Агро Трейд» (код ЄРДПОУ 37538273) у реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, проспект Слобожанський, 42 з внесенням відповідного запису, згідно якої ОСОБА_2 виступив одноособовим засновником і власником вказаного підприємства.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на реєстрацію фіктивного підприємства, ОСОБА_2 за вказівкою не встановленої слідством особи 14.06.2017 року відкрив в ПАТ КБ «Приватбанк» розрахункові рахунки ТОВ «Дніпро Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 37538273) №26000050313609 (долар США), №26006050294302 (євро), підписавши при цьому всі необхідні документи.

Таким чином, ОСОБА_2 не маючи наміру здійснювати передбачену статутом підприємницьку діяльність, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що створення ним вказаного підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті такої діяльності може бути заподіяна шкода державним інтересам, створив підприємство ТОВ «Дніпро Агро Трейд», з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності за попередньою змовою групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

01 березня 2018 року між обвинуваченим та прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Руденко О.Г., укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_2 визнав свою винуватість у вчиненому кримінальному правопорушенні та зобов'язався беззастережно визнавати обвинувачення у повному обсязі.

Сторони погодили покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В судовому засіданні ОСОБА_2 вину визнав повністю, просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити йому узгоджену міру покарання.

Прокурор наполягав на затвердженні угоди та просив призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання.

Захисник обвинуваченого підтримав затвердження угоди.

Розглядаючи питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості суд, заслухавши прокурора, захисника, обвинуваченого виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Так, злочин, передбачений ст. 205 ч.1 КК України, у вчиненні якого ОСОБА_2 визнав себе винуватим, відповідно до ст. 12 КК України є злочинами, що відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

Також судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_2 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконавшись, що укладення угоди є добровільним, умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не суперечать вимогам закону та інтересам суспільства, правова кваліфікація кримінального правопорушення є вірною, зобов'язання взяті за угодою обвинувачуваним виконані повністю, узгоджена міра покарання відповідає характеру і тяжкості обвинувачення, вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_2 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченого на користь держави слід стягнути витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи у сумі 4 290,00 грн.

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.3 ст. 314, ч.2 ст. 373, ст.ст. 374, 475 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 01 березня 2018 року в м. Дніпро між підозрюваним ОСОБА_2 та прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Руденко О.Г.

ОСОБА_2 визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України та призначити йому узгоджене сторонами у покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 8500( вісім тисяч п'ятсот) гривень.

Речовий доказ - реєстраційну справу ТОВ «Дніпро Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 37538273) - зберігати при матеріалах кримінального провадження №32017040650000041.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави, судові витрати, пов'язані з проведенням судово-почеркознавчої експертизи у сумі 4 290,00 грн.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п'ятою - сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Суддя Ю.Ф. Шофаренко