Ухвала суду № 72538185, 03.03.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/2414/18

№1-кп/263/371/2018

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2018 року місто Маріуполь

Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді Ковтуненка В.О.,

при секретарі Дандик С.І.,

за участю прокурора Лук’янченко М.В.,

захисника адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Маріуполі кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився у місті Васильків Київської області, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, одруженого, який на утриманні має двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, не працюючого, раніше не судимого, який фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, достовірно усвідомлюючи, що «Донецька Народна Республіка» є терористичною організацією, наприкінці 2014 року, точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені, який є лояльно налаштованим до її діяльності та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званих (російська мова) «Министерства финансов «ДНР», «Министерства доходов и сборов «ДНР», «Центрального Республиканского Банка «ДНР» та так званих «установ силового блоку ДНР», усвідомлюючи, що грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, підконтрольній терористичній організації «ДНР», буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ним самим та створеним ним підприємством, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей України, прийняв рішення про фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом сплати непередбачених чинним законодавством, так званих «налогов и сборов» до «Центрального Республиканского Банка «ДНР», а також про матеріальне забезпечення окремих підрозділів «силового блоку» зазначеної терористичної організації шляхом надання їм матеріальних цінностей.

Забезпечуючи виконання вищевказаного плану дій, у листопаді 2014 року ОСОБА_2, перебуваючи на території тимчасово окупованої частини Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з вищезазначеною метою прийняв рішення про створення так званого «Общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ТОРГ» (код 50001378) за юридичною адресою: Донецька область м. Макіївка, Центрально-міський район, мк-н Сонячний, 20/20, з офісами за адресами: Донецька область, м. Макіївка, Горняцький район, вул. Магістральна, 1, та м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Постишева, 127.

20 листопада 2014 року «Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ТОРГ» (код 50001378) зареєстроване в так званому «департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики», про що видане «свидетельство о регистрации юридического лица серии АА 02 № 52413», та у так званому «Центральном Республиканском Банке ДНР» відкритий рахунок в російських рублях №26001000007500. У березні 2015 року під керівництвом ОСОБА_2 також прийнято рішення щодо відкриття представництва «ООО «МАСТЕР-ТОРГ» на тимчасово окупованій території Луганської області під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «Луганскоптторг» (м. Луганськ). Зазначені утворення фактично здійснюють свою діяльність на всій тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

З моменту утворення та по теперішній час під керівництвом ОСОБА_2 «ООО «МАСТЕР-ТОРГ», яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, будучи одним з найбільших дистриб’юторів продуктів харчування на території, тимчасово підконтрольні представникам терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», здійснює сплату так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета «ДНР», які надалі використовуються представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації. При цьому ОСОБА_2 як керівник вирішує питання виробничого процесу, обліку, систематизації звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності «ООО «МАСТЕР-ТОРГ», документів, що підтверджують фактичну передачу матеріальних цінностей та грошових коштів до структурних підрозділів терористичної організації «ДНР», вивчення та опрацювання документів, необхідних для відкриття рахунків та внесення готівкових грошових коштів на рахунки, відкриті у так званому «Центральном Республиканском Банке «ДНР».

Крім того, за вказівкою ОСОБА_2 «ООО «МАСТЕР-ТОРГ» (код 50001378) здійснено оплату за так звану «лицензию на право оптовой торговли алкогольной продукцией» строком дії з 02.09.2017 року до 02.09.2018 року в сумі 800000 російських рублів.

Також, у кінці липня 2017 року ОСОБА_2, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, зокрема завдяки лояльності представників так званого «силового блоку ДНР», та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», прийняв рішення щодо передачі «ООО «МАСТЕР-ТОРГ» (код 50001378) двох автомобілів УАЗ «ПАТРІОТ» (білого кольору) до так званого «министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР», яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Щорса, буд. 60 (керівник ОСОБА_3, стосовно якого кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 КК України перебуває на розгляді суду). Після цього, 04 серпня 2017 року на виконання вказівки ОСОБА_2 невстановленими представниками «ООО «МАСТЕР-ТОРГ» (код 50001378) передано два автомобілі УАЗ «ПАТРІОТ» білого кольору до так званого «министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР» в якості матеріального забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.258-5 КК України, а саме: фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені з корисливих мотивів.

01 березня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_4, яка на підставі ст.37 КПК України здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №22018050000000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2018 року, з однієї сторони, та підозрюваний у цьому провадженні ОСОБА_2, з іншої сторони, у присутності захисника – адвоката ОСОБА_1, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України уклали угоду про визнання винуватості.

За змістом вказаної угоди ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину у відповідності до класифікації злочинів за ст.12 КК України, внаслідок якого шкода завдана лише державним та суспільним інтересам, повністю визнав свою винуватість у вчиненні злочину та зобов’язується: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; сприяти у викритті кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.1 ст.258-3, ч.1, ч.2 ст.258-5 КК України, під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень у відношенні ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Під час укладання угоди враховано, що ОСОБА_2 щиро розкаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю даного злочину. При визначенні узгодженої міри покарання враховано наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, працює неофіційно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, злочин вчинив внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин. Також, ОСОБА_2 співпрацює з органами досудового розслідування, розкрив схеми фінансування тероризму на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР», повідомив про інших причетних до вчинення злочину осіб. Потерпілих у даному провадженні немає.

Між сторонами зазначеної угоди узгоджено покарання ОСОБА_2, за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, із застосуванням вимог ч.1, ч.2 ст.69 Кримінального кодексу України з переходом до іншого більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті обвинувачення, а саме до штрафу в розмірі 11800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 200600 гривень, без застосування до ОСОБА_2 додаткових покарань, передбачених санкцією статті обвинувачення, тобто без позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю та без конфіскації особистого майна.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами провадження.

Під час судового розгляду суд з’ясував, що обвинувачений ОСОБА_2 цілком розуміє: наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним.

Суд прийшов до висновку, що угода про визнання винуватості відповідає вимогам КПК України, оскільки ОСОБА_2 вчинив злочин, внаслідок якого шкода завдана лише державним та суспільним інтересам, а визначена міра покарання відповідає положенням кримінального закону, з урахуванням обставин справи та особи обвинуваченого.

Керуючись ст. ст. 370, 371, 374, 394, 468, 469, 472, 473, 474, 475 КПК України,

З А С У Д И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 01 березня 2018 року між прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_2

ОСОБА_2 визнати винним за ч.2 ст.258-5 КК України та призначити покарання, із застосуванням ст.69 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 11800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 200600 гривень, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Запобіжний захід ОСОБА_2 не обирався.

На вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути подана апеляція в Апеляційний суд Донецької області через Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області.

Суддя В.О.Ковтуненко