Ухвала суду № 72537770 від 28.02.2018 , Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1851/18

Провадження №1-кс/219/744/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

28 лютого 2018 року м.Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., за участю: секретаря судового засідання – Скорубо Ю.І., прокурора – Бушуєва Є.О., слідчого – Барнич Р.Я., розглянувши в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017051610000069 від 20.09.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування 20.09.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно за № 42017051610000069 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

27 лютого 2018 року до Артемівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 в якому слідчий просить: накласти арешт на тимчасово вилучені 26.02.2018 в період часу з 13 годин 12 хвилин до 14 годин 10 хвилин в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні Департаменту житлово – комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Академічна, 71, м. Краматорськ, Донецької області, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області № 1-кс/219/662/2018 від 16.02.2018, наступні документи:

1.Оригінал листа ТОВ «Екосистеми України» вих. № 226/2 від 27.09.2017 на 1 арк.;

2.Оригінал додаткової угоди № 5 до договору підряду № 3 від 07.11.2017 на 1 арк.;

3.Оригінал календарного плану виконання робіт до додаткової угоди № 5 від 29.09.2017 на 1 арк.;

4.Оригінал плану фінансування до додаткової угоди № 5 від 29.09.2017 на 1 арк.;

5.Оригінал листа ТОВ «Екосистеми України» вих. № 201/2 від 28.08.2017 на 1 арк.;

6.Оригінал додаткової угоди № 4 до договору підряду № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.;

7.Оригінал календарного плану виконання робіт до додаткової угоди № 4 від 31.08.2017 на 1 арк.;

8.Оригінал плану фінансування додаткової угоди № 4 від 31.08.2017 на 1 арк.;

9.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016 по договору № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.;

10.Оригінал акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору № 3 від 07.11.2016 на 4 арк.;

11.Оригінал підсумкової відомості ресурсів по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бул. Металургів м. Бахмут» на 4 арк.;

12.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бул. Металургів м. Бахмут» на 2 арк.;

13.Оригінал додаткової угоди № 3 до договору підряду № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.;

14.Оригінал календарного плану виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бул. Металургів м. Бахмут» на 1 арк.;

15.Оригінал плану фінансування до додаткової угоди № 3 від 31.07.2017 на 1 ар.;

16.Оригінал листа ТОВ «Екосистеми України» вих. № 154 від 26.07.2017 на 1 арк.;

17.Оригінал додаткової угоди № 2 до договору підряду № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.;

18.Оригінал календарного плану виконання робіт до договору № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.;

19.Оригінал плану фінансування до додаткової угоди № 2 від 30.06.2017 на 1 арк.;

20.Оригінал додаткової угоди № 1 до договору підряду № 3 від 07.11.2016 на 2 арк.;

21.Оригінал календарного плану виконання робіт до додаткової угоди № 1 від 31.03.2017 на 1 арк.;

22.Оригінал плану фінансування до додаткової угоди № 1 від 31.03.2017 на 1 арк.;

23.Оригінал договору підряду № 3 від 07.11.2016 на 10 арк.;

24.Оригінал договірної ціни до договору № 3 від 07.11.2016 на 2 арк.;

25.Оригінал Календарного графіку виконання робіт по договору № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.;

26.Оригінал плану фінансування по договору № 3від 07.11.2016 на1 арк.;

27.Оригінал листа ТОВ «Екосистеми України» вих. № 226/3 від 27.09.2017 на 1 арк.;

28.Оригінал додаткової угоди № 5 до договору підряду № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

29.Оригінал календарного плану виконання робіт до додаткової угоди № 5 від 29.09.2017 на 1 арк.;

30.Оригінал плану фінансування до додаткової угоди № 5 від 29.09.2017 на 1 арк.;

31.Оригінал листа ТОВ «Екосистеми України» вих. №201/3 від 28.08.2017 на 1 арк.;

32.Оригінал додаткової угоди № 4 до договору підряду № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

33.Оригінал календарного плану виконання робіт до додаткової угоди № 4 від 31.08.2017 по договору № 4 на 1 арк.;

34.Оригінал плану фінансування до додаткової угоди № 4 по договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

35.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2017 року по договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

36.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

37.Оригінал акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по договору № 4 від 07.11.2016 на 4 арк.;

38.Оригінал підсумкової відомості ресурсів по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут» на 4 арк.;

39.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут» на 2 арк.;

40.Оригінал додаткової угоди № 3 до договору підряду №4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

41.Оригінал календарного плану виконання робіт до додаткової угоди № 3 договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

42.Оригінал плану фінансування до додаткової угоди № 3 договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

43.Оригінал листа ТОВ «Екосистеми України» вих. №155 від 26.07.2017 на 1 арк.;

44.Оригінал додаткової угоди №2 до договору підряду № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

45.Оригінал календарного плану виконання робіт до додаткової угоди № 2 договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

46.Оригінал плану фінансування до додаткової угоди № 2 договору №4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

47.Оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 4 від 07.11.2016 на 2 арк.;

48.Оригінал календарного плану виконання робіт до додаткової угоди № 1 договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

49.Оригінал плану фінансування до додаткової угоди № 1 договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

50.Оригінал договору підряду № 4 від 07.11.2016 на 10 аркушах;

51.Оригінал договірної ціни до договору № 4 від 07.11.2016 на 2 арк..;

52.Оригінал календарного графіку виконання робіт по договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

53.Оригінал плану фінансування по договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.;

54.Оригінал листа ТОВ «Екосистеми України» № 226/4 від 27.09.2017 на 1 арк.;

55.Оригінал додаткової угоди № 5 до договору підряду № 5 від 07.11.2016 на 1 арк.;

56.Копія платіжного доручення № 06 від 14.11.2016 на 1 арк.;

57.Копія платіжного доручення № 05 від 14.11.2016 на 1 арк.;

58.Копія книги реєстрації вихідної кореспонденції з 02.08.2011 на 9 арк..;

59.Копія книги реєстрації вихідної кореспонденції з 04.08.2017 на 5 арк.;

60.Оригінал договору № 255 від 28.04.2017 на виконання авторського нагляду на 2 арк.;

61.Оригінал додаткової угоди № 1 до договору на здійснення функцій технічного нагляду № 75 від 15.12.2016 на 1 арк.;

62.Оригінал договору № 75 від 15.12.2016 на здійснення функцій технічного нагляду на 3 арк.;

63.Оригінал декларації про початок виконаних будівельних робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бул. Металургів м. Бахмут» на 4 арк.;

64.Оригінал протоколу засідання тендерного комітету № 5 від 31.10.2016 на 3 арк.;

65.Копія форми цінової пропозиції ТОВ «Екосистеми України» № 28/10.16 від 28.10.2016 в 6 екз. на 6 арк.

66.Копія ліцензії ТОВ «Екосистеми України» від 18.01.2017 № 3, з додатком на 2 арк.;

67.Копія дозволу № 3382.16.32 Головного управління Держпраці у Київській області від 06.05.2016 на 1 арк.;

68.Копія ліцензії ТОВ «Екосистеми України» серії АД № 030200 від 29.02.2012. з додатком на 4 арк.;

69.Копія наказу ТОВ «Екосистеми України» № 64к від 21.11.2016 на 1 арк.;

70.Копія наказу ТОВ «Екосистеми України» № 65к від 21.11.2016 на 1 арк.;

71.Копії посвідчень ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на 1 арк.

72.Копія посвідчення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.

73.Копія витягу № 81/396-16 від 17.11.2016 НВП НВЦ «Професійна безпека» на 1 арк.

74.Копія витягу з протоколу № 81 -128ЕЛ-216 від 18.11.2016 НВП НВЦ «Професійна безпека» на 1 арк.;

75.Оригінал договірної ціни по договору № 3 від 07.11.2016 на 2 арк.

76.Оригінал календарного графіку виконання робіт до договору № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.

77.Копія наказу ТОВ «Міськсвітло» № 4 від 04.01.2016 на 1 арк.;

78.Копія експертного звіту № 05-0089 -16 від 26.02.2016 на 1 арк.

79.Оригінал листа ДП «Укрдержбудекспертизи» вих.. № 1649 від 29.09.2016 на 1 арк.;

80.Оригінал зведеного кошторисного розрахунку по договору № 3 від 07.11.2016 на 2 арк.

81.Оригінал пояснювальної записки до договору № 3 від 07.11.2016 на 2 арк.

82.Оригінал відомості трудомісткості та заробітної плати до договору № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.

83.Оригінал об’єктного кошторису до договору № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.

84.Оригінал загальновиробничих витрат до договору № 3 від 07.11.2016 на 1 арк.

85.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до договору № 3 від 07.11.2016 на 3 арк.

86.Оригінал розрахунку прямих та загальновиробничих витрат до договору № 3 від 07.11.2016 на 2 арк.

87.Оригінал кошторисного розрахунку П-929 до договору № 3 від 07.11.2016 на 2 арк.

88.Оригінал підсумкової відомості ресурсів до договору № 3 від 07.11.2016 на 7 арк.

89.Оригінал локального кошторису на будівельні роботи до договору № 3 від 07.11.2016 на 4 арк.

90.Копія експертного звіту № 05-0014 -16 від 28.01.2016 на 1 арк.

91.Копія наказу ТОВ «Міськсвітло» № 4 від 04.01.2016 на 2 арк.;

92.Копія кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_8 № 003109 на 1 арк.

93.Оригінал змісту до договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.

94.Оригінал пояснювальної записки до договору № 4 від 07.11.2016 на 2 арк.

95.Оригінал зведеного кошторисного розрахунку по договору № 4 від 07.11.2016 на 2 арк.

96.Оригінал дефектного акту до договору № 4 від 07.11.2016 на 2 арк.

97.Оригінал розрахунку прямих та загальновиробничих витрат до договору № 4 від 07.11.2016 на 8 арк.

98.Оригінал загальновиробничих витрат на будову до договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк.

99.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису до договору № 4 від 07.11.2016 на 3 арк.

100.Оригінал кошторисного розрахунку П-130 до договору № 4 від 07.11.2016 на 1 арк., тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися цими документами.

04.02.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

За матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що протиправними діями підозрюваного ОСОБА_3, державним інтересам в особі Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації спричинено шкоду у вигляді неправомірного підтвердження використання та освоєння попередньої оплати ТОВ «Екосистеми України» ЄДРПОУ 36138266 у вигляді бюджетних коштів на суму 676 912, 52 гривень, що підтверджується висновком комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 1913/2295 від 01.12.2017.

Вина ОСОБА_3. повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколами огляду місця події, показаннями свідків, протоколами тимчасового доступу до речей та документів, висновком судової почеркознавчої експертизи, висновком комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 1913/2295 від 01.12.2017.

Станом на теперішній час спричинена матеріальна шкода протиправними діями підозрюваного ОСОБА_3, який діяв в інтересах ТОВ «Екосистеми України» ЄДРПОУ 36138266, є генеральним директором та учасником вказаного товариства (згідно п. 7.1. Статуту ТОВ «Екосистеми України» розмір частки та кількість голосів на загальних зборах учасників ОСОБА_3 становить 99%), не відшкодована.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 26.02.2018 в період часу з 13 годин 20 хвилин до 14 годин 10 хвилин в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні Департаменту житлово – комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Академічна, 71, м. Краматорськ, Донецької області, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області № 1-кс/219/662/2018 від 16.02.2018, вилучені зазначені документи.

Вилучені оригінали та копії документів долучено до матеріалів кримінального провадження № 42017051610000069 від 20.09.2017 року.

14.12.2017 слідчим Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017051610000069 від 20.09.2017.

Вказані документи перебувають у власності Департаменту житлово – комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679).

З урахуванням викладеного, з метою збереження документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані документи є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту вилучених речей є необхідність проведення ряду слідчий дій, таких як проведення додаткової будівельно-технічної експертизи, а також задля збереження зазначених речей в якості речових доказів, оскільки в разі повернення їх є достатньо підстав вважати, що їх може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено чи відчужено, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Арешт вказаних документів, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов'язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаних документів в якості речового доказу.

В судовому засідання слідчий та прокурор підтримали клопотання про арешт майна, просили його задовольнити на підставі викладених у ньому обставин.

Представник власника майна в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До матеріалів клопотання додана заява директора Департаменту житлово-комунального господарства ОСОБА_9 про розгляд клопотання за відсутності представника Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, не заперечує проти задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Постановою слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області від 26.02.2018 року, вилучені 26.02.2018 в період часу з 13 годин 12 хвилин до 14 годин 10 хвилин в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні Департаменту житлово – комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Академічна, 71, м. Краматорськ, Донецької області документи, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017051610000069 від 20.09.2017 року. Тому вилучені речі в розумінні ч.1 ст.98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 42017051610000069 від 20.09.2017 року, на тимчасово вилучені 26.02.2018 в період часу з 13 годин 12 хвилин до 14 годин 10 хвилин в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні Департаменту житлово – комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Академічна, 71, м. Краматорськ, Донецької області, наступні документи: