Ухвала суду № 72531595, 21.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5434/18

Провадження № 1-кс/761/3806/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

21 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Вольда М.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції Кравченко Світлани Вікторівни, що внесене по кримінальному провадженню №42016111100000089 від 16.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, стосовно ТОВ «Тенза Союз» (ЄДРПОУ 38703808), -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Кравченко Світлані Вікторівні право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії, що перебувають ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, стосовно ТОВ «Тенза Союз» (ЄДРПОУ 38703808), а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №260090003967457 який належить клієнту банка - ТОВ «Тенза Союз» (ЄДРПОУ 38703808) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 17.11.2015 по 01.01.2017рр.;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ТОВ «Тенза Союз» (ЄДРПОУ 38703808);

-копій заяв на замовлення готівкових коштів;

-копій довіреностей на отримання готівкових коштів;

-копій договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-копій видаткових касових ордерів про використання готівки.

Службовим особам ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Повний текст ухвали буде оголошено 22 січня 2018 року о 15 год. 40 хв.