Ухвала суду № 72531486, 12.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7282/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бедрековського М.М. у кримінальному провадженні № 42017000000002196 від 07.07.2017 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

12.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бедрековського М.М. у кримінальному провадженні № 42017000000002196 від 07.07.2017 про арешт майна, а саме: на грошові кошти, видаткові операції та цінні папери.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

12 лютого 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурор у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами органів Державної фіскальної служби України створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПО НОМЕР_1), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи згаданих підприємств реалізують податковий кредит фізичним особам підприємцям та юридичним особам, за рахунок безтоварних операцій з ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з та іншими підприємствами, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи. В свою чергу організатори транзитно-конвертаційної групи надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

Таким чином, у період з період січня 2016 року по липень 2017 року посадові особи ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954) за посередництвом організаторів транзитно-конвертаційної групи та пособництва службових осіб банківських установ, ухилились від сплати податків шляхом заниження податку на додану вартість на суму майже 20 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, з використанням реквізитів згаданих суб'єктів господарювання за попередньою змовою із службовими особами ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) та службовими особами державного підприємства ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» вказані особи заволоділи коштами державного підприємства в загальній сумі понад 10 млн. грн.

Зазначені обставини підтверджуються проведеним оперативним управлінням Головного управління ДФС України в м. Києві аналітичним дослідженням додержання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) по взаємовідносинах з ТОВ «Далс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Авю-Компані» (код ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «БСВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-Опт» (код ЄДРПОУ 39483909), ТОВ «КВ-Постач» (код ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «Укр Лайт» (код ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «Юрівік» (код ЄДРПОУ 41206903) за період січень 2016 року - липень 2017 року.

Внаслідок провадження протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи завдано збитків державним інтересам на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, спеціальної конфіскації, та майбутньої можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією статті 212 КК України, а також забезпечення подальшому можливості заявлення цивільного позову, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1,4 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 07.02.2018 вище вказані грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку постановою слідчого визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бедрековського М.М. у кримінальному провадженні № 42017000000002196 від 07.07.2017 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПО НОМЕР_1), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456) а саме:

- ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_11, НОМЕР_10, НОМЕР_12 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610.

- ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 які відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 .

- ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), яке використовує банківський рахунок: № НОМЕР_16 який відкритий відкриті у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365.

- ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009) яке використовує банківський рахунок: № НОМЕР_17 який відкритий відкриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528;

- ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), яке використовує банківські рахунки: № НОМЕР_18, НОМЕР_19 які відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478;

- ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_21, НОМЕР_20 які відкриті у АТ «ОТП БАНК», МФО 300528.

- ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_22, НОМЕР_23 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610.

- ТОВ "Укр-лайт" (ЄДРПОУ 40425709) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_25, НОМЕР_24 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 які відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627.

- ТОВ «Юрівік» (код ЄДРПОУ 41206903), яке використовує банківські рахунки: № НОМЕР_29, НОМЕР_30 які відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478.

- ТОВ "АВЮ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40196470) використовує наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_32, НОМЕР_31, які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478;

- ТОВ "АВЮ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40196470) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_36, НОМЕР_37 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», М. МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ "АВЮ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40196470) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_35, НОМЕР_35 які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО, МФО 305749;

- ТОВ "АВЮ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40196470) яке використовує банківський рахунок: №№ НОМЕР_38 який відкритий у АТ «ОТП БАНК», МФО 300528;

- ТОВ "АВЮ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40196470) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_42 які відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627;

- ТОВ "АВЮ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40196470) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_41, НОМЕР_43 які відкриті у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», МФО 380377;

- ТОВ "АВЮ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40196470) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_44, НОМЕР_45 які відкриті у ФІЛІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ АТ ОЩАДБАНК М. МИКОЛАЇВ, МФО 326461;

- ТОВ "А-ТЕКЕЙ" (ЄДРПОУ 41293954) яке використовує банківський рахунок: НОМЕР_46 який відкритий у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ «ПРИВАТБАНК» М. МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ "А-ТЕКЕЙ" (ЄДРПОУ 41293954) яке використовує банківський рахунок: НОМЕР_47 який відкритий у АТ ОЩАДБАНК, М. МИКОЛАЇВ, МФО 326461;

- ТОВ "А-ТЕКЕЙ" (ЄДРПОУ 41293954) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_48, НОМЕР_49 які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478;

- ТОВ "ВИП-ТРАНС" (ЄДРПОУ 38790224) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 які відкриті у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851;

- ТОВ "ВИП-ТРАНС" (ЄДРПОУ 38790224) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55 які відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627;

- ТОВ "ВИП-ТРАНС" (ЄДРПОУ 38790224) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59 які відкриті у Миколаївське РУ «ПРИВАТБАНК»,М. МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ "ВИП-ТРАНС" (ЄДРПОУ 38790224) використовує наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_61, НОМЕР_60 які відкриті у АТ «БМ БАНК», МФО 380913;

- ТОВ "ДАЛС-ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64 які відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627.

- ТОВ "ДАЛС-ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_65, НОМЕР_66 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕРУ «ПРИВАТБАНК» М. МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ "НИКО-11" (ЄДРПОУ 41468130) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_67, НОМЕР_68 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ «ПРИАТБАНК», М. МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ "НИКО-11" (ЄДРПОУ 41468130) яке використовує банківський рахунок: №№ НОМЕР_69 який відкритий у ФМИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАС АТОЩАД, М. МИКОЛАЇВ, МФО 326461;

- ТОВ "ОЛАФ-ОПТ" (ЄДРПОУ 39483909) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_71, НОМЕР_70, НОМЕР_72 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610.

- ТОВ "ОЛАФ-ОПТ" (ЄДРПОУ 39483909) яке використовує банківський рахунок: № НОМЕР_73 який відкритий у АТ «ОТП БАНК», МФО 300528.

- ТОВ "ПРАЙМ-ТЕК" (ЄДРПОУ 39483778) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_75 які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749;

- ТОВ "ПРАЙМ-ТЕК" (ЄДРПОУ 39483778) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_76, НОМЕР_77 які відкриті у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО 300346;

- ТОВ "ПРАЙМ-ТЕК" (ЄДРПОУ 39483778) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_78, НОМЕР_79 які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478;

- ТОВ "ПРАЙМ-ТЕК" (ЄДРПОУ 39483778) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_81, НОМЕР_80, НОМЕР_80 які відкриті у Акціонерному банку «Південний», МФО 328209;

- ТОВ "ПРАЙМ-ТЕК" (ЄДРПОУ 39483778) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_83, НОМЕР_82, НОМЕР_84, НОМЕР_85 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ «ПРИВАТБАНК» М. МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ "Укр-лайт" (ЄДРПОУ 40425709) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_25, НОМЕР_24 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610.

- ТОВ "УКР-ВІП-ОПТ" (ЄДРПОУ 39673056) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89 які відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ «ПРИВАТБАНК» М. МИКОЛАЇВ, МФО 326610

- ТОВ "УКР-ВІП-ОПТ" (ЄДРПОУ 39673056) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_90, НОМЕР_91 які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749;

- ТОВ "УКР-ВІП-ОПТ" (ЄДРПОУ 39673056) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_92, НОМЕР_94, НОМЕР_94 які відкриті у Акціонерний банк «Південний», МФО 328209;

- ТОВ "УКР-ВІП-ОПТ" (ЄДРПОУ 39673056) яке використовує банківські рахунки: НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_97, НОМЕР_98 які відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627;

- ТОВ "УКР-МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 41468146) яке використовує банківський рахунок: №№ НОМЕР_99, який відкритий у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610.

- ТОВ "УКР-МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 41468146) яке використовує банківські рахунки: №№ НОМЕР_100, НОМЕР_101 які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478;

- ТОВ "УКР-МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 41468146) яке використовує банківський рахунок: №№ НОМЕР_102 який відкритий у АТ ОЩАДБАНК М. МИКОЛАЇВ, МФО 326461,

з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Надати довідки про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2015 по 01.01.2018.

Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя