Ухвала суду № 72531297, 02.03.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2165/18

Провадження № 1-кс/712/975/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 02 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, розглянувши винесене у кримінальному провадженні №32017250000000005, прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

02.03.2018 року до суду звернулася прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017250000000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України щодо діяльності службових осіб ТОВ «Трансзерноекспорт» (код ЄДРПОУ 31855709).

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Трансзерноекспорт» (код ЄДРПОУ 31855709), будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, упродовж з 01.01.2013 по 30.10.2016, безпідставно відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства операції з придбання ТМЦ та інших послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Олімпіакос» (код ЄДРПОУ 39876113), ТОВ «Аріал Торг» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ «Перс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39602933), ТОВ «Укрбудкомпані» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «Старквест» (код ЄДРПОУ 39684969), ТОВ «Майдан центр інвест» (код ЄДРПОУ 39290802), ТОВ «Пак Фа» (код ЄДРПОУ 39416229), ПП «Ашибардон» (код ЄДРПОУ 39317724), ТОВ «Інтер-Торг 2016» (код ЄДРПОУ 39996084), ТОВ «ВКФ «Діамант Бізнес» (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ «Форесто Транс» (код ЄДРПОУ 40377520), ТОВ «Паверлайт» (код ЄДРПОУ 40597843), що призвело до ухилення від сплати податків у загальній сумі 3 826 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно реєстраційних документів засновниками, керівниками та службовими особами підприємств із ознаками фіктивності: ТОВ «Ніка Ейр», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Аріал Торг», ТОВ «Канремторг», ТОВ «Перс ЛТД», ТОВ «Укрбудкомпані», ТОВ «Старквест», ТОВ «Майдан центр інвест», ТОВ «Пак Фа», ПП «Ашибардон», ТОВ «Інтер-Торг 2016», ТОВ «ВКФ «Діамант Бізнес», ТОВ «Форесто Транс», ТОВ «Паверлайт» на час оформлення документів про взаємовідносини з ТОВ «Трансзерноекспорт» були наступні особи:

ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_5); ОСОБА_8 Дар`я Борисівна (РНОКПП НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_6); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_7); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_8); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9, ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11, ІНФОРМАЦІЯ_11); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12, ІНФОРМАЦІЯ_12); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_13); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14, ІНФОРМАЦІЯ_14).

Крім того в рамках кримінального провадження, неодноразово здійснювались заходи направлені на встановлення фактичного місця перебування вказаних осіб, в тому числі перевірялись місця їхньої реєстрації та можливого проживання, але такі особи вже довгий час за цими адресами не проживають.

Відповідно було підготовлено постанови до інших територіальних підрозділів податкової міліції з метою допиту в якості свідків службових осіб вищевказаних підприємств із ознаками фіктивності, але такі підприємства за місцями реєстрації відсутні, встановити місцезнаходження та допитати їх службових осіб не вдалось.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність у встановленні місцезнаходження осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, та проведення із ними слідчих дій.

У зв’язку викладеним, з метою встановлення місцезнаходження вказаних вище осіб на даний час вбачається потреба у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні працівників ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), послугами якого вони можуть користуватися для отримання та пересилання документів, щодо діяльності суб'єктів господарювання, на яких вони рахувалися засновниками або керівниками.

Отже, з метою встановлення місцезнаходження та мобільних номерів телефонів вказаних вище осіб, забезпечення їх допитів як свідків, призначення відповідних експертиз, для встановлення обставин, які досліджуються у рамках кримінального провадження №32017250000000005 та неможливості їх встановлення іншим способом, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо користування ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 послугами відділень ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), оскільки останні містять інформацію про час, дату відправлення, місце розташування відділення, контактні данні та дані мобільного терміналу клієнта, з можливістю ознайомитись з ними і виготовити копії.

На даний час, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення копій документів, які підтверджують факти здійснення пересилання та отримання товарів, або документів за допомогою ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2015 по теперішній час від імені та на ім`я осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16

У судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), в тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення пересилання і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2015 по теперішній час від імені та на ім`я осіб: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_5); ОСОБА_8 Дар`я Борисівна (РНОКПП НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_6); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_7); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_8); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9, ІНФОРМАЦІЯ_9); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_10); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11, 02.07.1986 року народження); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12, ІНФОРМАЦІЯ_12); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_13); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14, ІНФОРМАЦІЯ_14), а саме: товарно-транспортні накладні, додатки до них, договори, угоди, додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_17, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко