Ухвала суду № 72530736, 16.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8591/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32017100000000066 від 13.05.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ КБ «Приватбанк»» (МФО 300711), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827), ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), ПАТ «АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106), ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ «ПтБ» (МФО 380388).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Сидорчук Р.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, у період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами вказаними слідчим у клопотанні.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки створено (придбано) ПАТ «ЗНВКІФ «Альпарі Плюс» (код 38348369), управління яким здійснювало ТОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» (код 37641656).

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у вказаній банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та отримати можливість їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ТОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» (код 37641656), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

-№2650800014000 відкритим у ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465);

-№265021587, №265062478, №265072853, №265071618, №265061592, №265031593, №265091588, 265061589, 265091591, №265001594 відкритим у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

-№26507558866500, №26554000000265 відкритим у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-№26503052700010, №26552052700179, №26045052702015 відкритим у Печерською філією ПАТ КБ «Приватбанк»» (МФО 300711), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

-№26501001021775, №26502001117633 відкритим у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

-№26508990246002, 26509351380001 відкритим у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827), які знаходяться у володінні ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827);

-№26500002121845, №26501001121845 відкритим у ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670);

-№26507620360210, №26501620360205 відкритим у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012);

-№26503088667001, №26504088667000, №26515088667000, №26514088667001 відкритим у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764);

-№265083085701 відкритим у ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), які знаходяться у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571);

-№26519316851 відкритим у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854);

-№26507145702, №26508145701 відкритим у ПАТ «АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106), які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106);

-№26509001044037 відкритим у ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), які знаходяться у володінні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685);

-№265071927 відкритим у АТ «КІБ» (МФО 322540), які знаходяться у володінні АТ «КІБ» (МФО 322540);

-№26509302094701 відкритим у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які знаходяться у володінні ПАТ «ПтБ» (МФО 380388).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8591/18-к.

Примірник № 2 та п'ятнадцять копій ухвал надані слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя