Ухвала суду № 72530324, 01.03.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1875/18

Провадження № 1-кс/727/560/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Єнекюк Т.Г.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Хоменко І.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018260000000006 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Вижницької міської ради, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Трейдербуд» (ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса смт. Путила вул. Українська 136), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця, які в подальшому безпідставно перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ «РР Транс», ТзОВ «Данвер Плюс», ТзОВ «Капітал Трейд Компані», ТзОВ «Е.Т.Е.», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ПП «Супроікс», ПП «ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи – ПАТ КБ "Приватбанк" - ТзОВ «Денверс Плюс», рахунок №26002052518389, а саме до роздруківки руху коштів за період з 18.12.2017р. по даний час. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх завірених копій.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №12018260000000006 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України згідно яких: службові особи Вижницької міської ради, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Трейдербуд» (ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса смт. Путила вул. Українська 136), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця, які в подальшому безпідставно перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ «РР Транс», ТзОВ «Данвер Плюс», ТзОВ «Капітал Трейд Компані», ТзОВ «Е.Т.Е.», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ПП «Супроікс», ПП «ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого,яка перебуває у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приват Банк» розташованої за адресою м. Чернівці, вулиця Небесної Сотні, 14-а., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ "Приватбанк" ЄДРПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д - - ТзОВ «Денверс Плюс», з можливістю зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Чернівці, вулиця Небесної Сотні, 14-а, а саме до:

- роздруківки руху коштів по рахунку №26002052518389, який відкритий в Івано-Франківській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 336677), за період з 18.12.2017 року по 01.03.2018 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банків, які є власниками вказаних рахунків, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.