Ухвала суду № 72529563, 01.03.2018, Василівський районний суд Запорізької області

311/535/18

01.03.2018

Провадження №1-кс/311/154/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року м. Василівка

Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Носик М.А., при секретареві Кудіновій В.І., за участю старшого слідчого Андріїва А.Л., розглянувши клопотання про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017081190000112 16 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області звернувся слідчий СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області із клопотанням про арешт майна.

У клопотанні слідчий просить суд накласти арешт на полімерний згорток з кристалічною речовиною білого кольору; полімерний пакет з сухою рослинного походження речовиною; фрагмент полімерної пляшки; грошові кошти: 76 купюр номіналом 100 гривень: МГ 6971761, УБ 0122473, КЗ 39011530, СЄ 4039073, МД 6383128, ЗВ 0646295, КЄ 1359978, ГИ 2025713, СИ 551877, ЕБ 5139834, КТ 4940793, СИ 0552516, ВЮ 1915001, ЗБ 6739617, ЕЄ 3785226, УШ 6342069, СЄ 1234500, ЗА 1218906, МГ 92256655, ЕГ 9319376, БЛ 3278820, СЕ 5046264, ВЛ 6255462, БЛ 107587, МЛ 2566806, МЛ 0047463, БС 3027426, КЄ 4012630, КЙ 2957444, ЕЗ 0018373, ГИ 0388451, ЗД 6783106, КБ 9471935, УБ 2694652, УА 9598104, УМ 3255256, УА 2447801, ГГ 5326124, КФ 4959749, КП 9395682, ЕЩ 8970010, МБ 0667490, СЄ 8046650, КЄ 4869772, БЙ 2952409, МР 8334200, УШ 6344356, КЕ 4612881, СВ 9611292, МВ 3180498, МД 2899100, СБ 9236821, МВ 2604290, ГФ 2323002, ЗГ 2581693, МБ 0915930, КЛ 8475193, ВЧ 3384157, КЙ 9360481, ЗВ 6601000, КБ 9104484, СИ 2516304, КМ 4649737, СЗ 7456076, МЛ 6070430, СБ 2013243, МК 6909505, ВА 7093224, ЕД 8281915, ТБ 4443230, ВИ 9288866, КИ 9429742, УЧ 3796247, СД 6966744, УБ 5323583, КР 3444430 ; 62 купюри номіналом 200 гривень : КВ 9351204, ЕА 6560557, ЕЧ 3667513, УС 9006342, ЗЗ 4314620, ЕД 7983894, ТЕ 6971671, ЕЗ 3099063, КЖ 3805401, УМ 2740054, ЕВ 0225084, УЙ 1052659, УГ 7370148, ХД 8415667, УЙ 1150639, ВЦ 0174660, ЗБ 8218201, ЕЦ 1728217, КЙ 3005470, УЖ 7820598, КК 1082209, СК 9508838, ЕВ 1611025, СК 4713962, ЗВ 0561873, КВ 7036677, ЗБ 3048836, ЕА 2964916, ЗЕ 3591045, ЄЩ 0348312,ПЗ 5231561, КК 1768678, УЖ 3946783, СЄ 5890370, ЕД 3537422, УА 2039455, ЗЄ 2835735, ЕЮ 9943279, ТГ 5117176, ЕЦ 4809488, ЕШ 0204465, ЄЧ 0203493, ТГ 44311601, ЕВ 7453811, КИ 3020280, СЄ 5533600, ЄШ 7084355, ЕЦ 6079054, МБ 9764284, ЄЄ 2680278, УА 7386144, ВФ 6768768, ТИ 9753724, ТЕ 1260627, ВД 0705092, ПД 5489771, СЕ 1913899, ЗД 8192118, ЕИ 2453202, ТЖ 3284965, ЕА 7906242, АД 9864123 ; 6 купюр номіналом 500 гривен ХА 8049561, ФД 2979434, УГ 0896746, ЛВ 2669883, ХА 8287758, СБ 8607322; 35 купюр номіналом 50 гривен : ФЄ 9273129, ФЖ 4755396, ТД 5673617, СД 2045845, УГ 6882523, РЕ 0485396, УН 1112574, ФЖ 8307687, ТС 5961102, СЗ 6153331, СД 7476269, СУ 2456803, УЕ 9295635, СВ 9398805, СЖ 2465964, ФГ 4018790, ПЕ 1130766, ТА 6833539, ВЕ 9238764, СД 4509129, СТ 0457507, УЖ 8664976, УП 8764797, ТБ 2577998, ТУ 2573787, ТС 9511633, СУ 5586531, СЄ 8950609, СУ 9581809, УМ 8211754, УА 0026792, СЙ 2821878, ТВ 6838778, СР 5524082, ФЕ 6432480; 8 купюр номіналом 20 гривен : ДН 6808283, СЄ 8880612, ТГ 0505154, ИА 4088397, СЕ 1962498, МВ 4159594, СА 7200567, ЧГ 9048839 ; 4 купюри номіналом 10 гривен : ХЖ 91311640, СЖ 3444506, ХА 2105336, НЄ 4589829; мобільний телефон «НОКіА» Нокіа» модель 8800 імей 358800110712578; три СИМ карти оператора «Київстар» № 096283 1310, 380986008225, №8936003992; таблетки в блістері «ФОРМАДОЛ»; водійське посвідчення ВАН 776181, на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 №000011998; пластикова Пенсійна картка «РАФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» 4149501010063213 на ім’я ОСОБА_3.

У судовому засіданні слідчий СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 клопотання підтримав та просить задовольнити з підстав, що зазначені у письмовій формі.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з’явився, у телефонному режимі повідомив, що проти клопотання заперечує.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як зазначено у клопотанні, відома особа займається збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у місцях масового перебування громадян. Відомості по зазначеному факту 16 лютого 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018081190000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 лютого 2018 в період часу з 15 години 32 хвилини по 17 годину 00 хвилин проведено з дозволу особи що мешкає за вказаною адресою ОСОБА_5 огляд місця події квартири АДРЕСА_1, за під час якого було виявлено, оглянуто та вилучено: полімерний згорток з кристалічною речовиною білого кольору; полімерний пакет з сухою рослинного походження речовиною; фрагмент полімерної пляшки; грошові кошти : 76 купюр номіналом 100 гривень :МГ 6971761, УБ 0122473, КЗ 39011530, СЄ 4039073, МД 6383128, ЗВ 0646295, КЄ 1359978, ГИ 2025713, СИ 551877, ЕБ 5139834, КТ 4940793, СИ 0552516, ВЮ 1915001, ЗБ 6739617, ЕЄ 3785226, УШ 6342069, СЄ 1234500, ЗА 1218906, МГ 92256655, ЕГ 9319376, БЛ 3278820, СЕ 5046264, ВЛ 6255462, БЛ 107587, МЛ 2566806, МЛ 0047463, БС 3027426, КЄ 4012630, КЙ 2957444, ЕЗ 0018373, ГИ 0388451, ЗД 6783106, КБ 9471935, УБ 2694652, УА 9598104, УМ 3255256, УА 2447801, ГГ 5326124, КФ 4959749, КП 9395682, ЕЩ 8970010, МБ 0667490, СЄ 8046650, КЄ 4869772, БЙ 2952409, МР 8334200, УШ 6344356, КЕ 4612881, СВ 9611292, МВ 3180498, МД 2899100, СБ 9236821, МВ 2604290, ГФ 2323002, ЗГ 2581693, МБ 0915930, КЛ 8475193, ВЧ 3384157, КЙ 9360481, ЗВ 6601000, КБ 9104484, СИ 2516304, КМ 4649737, СЗ 7456076, МЛ 6070430, СБ 2013243, МК 6909505, ВА 7093224, ЕД 8281915, ТБ 4443230, ВИ 9288866, КИ 9429742, УЧ 3796247, СД 6966744, УБ 5323583, КР 3444430 ; 62 купюри номіналом 200 гривень : КВ 9351204, ЕА 6560557, ЕЧ 3667513, УС 9006342, ЗЗ 4314620, ЕД 7983894, ТЕ 6971671, ЕЗ 3099063, КЖ 3805401, УМ 2740054, ЕВ 0225084, УЙ 1052659, УГ 7370148, ХД 8415667, УЙ 1150639, ВЦ 0174660, ЗБ 8218201, ЕЦ 1728217, КЙ 3005470, УЖ 7820598, КК 1082209, СК 9508838, ЕВ 1611025, СК 4713962, ЗВ 0561873, КВ 7036677, ЗБ 3048836, ЕА 2964916, ЗЕ 3591045, ЄЩ 0348312,ПЗ 5231561, КК 1768678, УЖ 3946783, СЄ 5890370, ЕД 3537422, УА 2039455, ЗЄ 2835735, ЕЮ 9943279, ТГ 5117176, ЕЦ 4809488, ЕШ 0204465, ЄЧ 0203493, ТГ 44311601, ЕВ 7453811, КИ 3020280, СЄ 5533600, ЄШ 7084355, ЕЦ 6079054, МБ 9764284, ЄЄ 2680278, УА 7386144, ВФ 6768768, ТИ 9753724, ТЕ 1260627, ВД 0705092, ПД 5489771, СЕ 1913899, ЗД 8192118, ЕИ 2453202, ТЖ 3284965, ЕА 7906242, АД 9864123 ; 6 купюр номіналом 500 гривен ХА 8049561, ФД 2979434, УГ 0896746, ЛВ 2669883, ХА 8287758, СБ 8607322; 35 купюр номіналом 50 гривен : ФЄ 9273129, ФЖ 4755396, ТД 5673617, СД 2045845, УГ 6882523, РЕ 0485396, УН 1112574, ФЖ 8307687, ТС 5961102, СЗ 6153331, СД 7476269, СУ 2456803, УЕ 9295635, СВ 9398805, СЖ 2465964, ФГ 4018790, ПЕ 1130766, ТА 6833539, ВЕ 9238764, СД 4509129, СТ 0457507, УЖ 8664976, УП 8764797, ТБ 2577998, ТУ 2573787, ТС 9511633, СУ 5586531, СЄ 8950609, СУ 9581809, УМ 8211754, УА 0026792, СЙ 2821878, ТВ 6838778, СР 5524082, ФЕ 6432480; 8 купюр номіналом 20 гривен: ДН 6808283, СЄ 8880612, ТГ 0505154, ИА 4088397, СЕ 1962498, МВ 4159594, СА 7200567, ЧГ 9048839; 4 купюри номіналом 10 гривен: ХЖ 91311640, СЖ 3444506, ХА 2105336, НЄ 4589829; мобільний телефон «НОКіА» Нокіа» модель 8800 імей 358800110712578; три СИМ карти оператора «Київстар» № 096283 1310, 380986008225, № НОМЕР_1; таблетки в блістері «ФОРМАДОЛ»; водійське посвідчення ВАН 776181, на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 № 000011998; пластикова Пенсійна картка «РАФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» 41495010 1006 3213 на ім’я ОСОБА_3.

На даний час, вилучені предмети знаходяться у слідчому відділенні Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Встановлено, що квартира АДРЕСА_2, на підставі свідоцтва про право власності від 20.02.2007 року належить ОСОБА_6.

22 лютого 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

22 лютого 2018 року ОСОБА_5 допитаний в якості підозрюваного у вчиненні кримінального злочину за ч.2 ст.307 КК України, та від дачі свідчень відмовився в порядку ст.63 Конституції України.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до абз.1 ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

21 лютого 2018 в період часу з 15 години 32 хвилини по 17 годину 00 хвилин проведено з дозволу особи що мешкає за вказаною адресою ОСОБА_5 огляд місця події квартири АДРЕСА_2.

В ході вказаної слідчої дії було вилучено вищевказане майно.

Підозрюваний ОСОБА_5, як зазначив слідчий, під час огляду місця події, пояснив, що полімерний згорток з кристалічною речовиною білого кольору; полімерний пакет з сухою речовиною рослинного походження; грошові кошти на загальну суму 29000 грн., мобільний телефон «Нокіа» модель 8800 імей 358800110712578; три СИМ карти оператора «Київстар» № НОМЕР_2, 380986008225, №8936003992, належать йому.

Власник або користувач фрагмента полімерної пляшки, таблеток в блістері «ФОРМАДОЛ», водійського посвідчення ВАН 776181, на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 №000011998; пластикової Пенсійної картки «РАФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» 4149501010063213 на ім’я ОСОБА_3, не встановлений.

Постановою слідчого від 21 лютого 2018 року виявлене, оглянуте та вилучене майно під час огляду місця події визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, існує сукупність підстав вважати, що полімерний згорток з кристалічною речовиною білого кольору, полімерний пакет з сухою речовиною рослинного походження, грошові кошти на загальну суму 29000 грн., мобільний телефон «Нокіа» модель 8800 імей 358800110712578, три СИМ карти оператора «Київстар» № НОМЕР_2, 380986008225, № НОМЕР_1, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження і невжиття заходів забезпечення кримінального провадження може привести до зникнення, втрати та його пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слід накласти арешт на вищевказане майно.

Разом з тим, у накладенні арешту на таблетки в блістері «ФОРМАДОЛ», фрагмент полімерної пляшки, водійське посвідчення ВАН 776181, на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 №000011998; пластикову Пенсійну картку «РАФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» 4149501010063213 на ім’я ОСОБА_3, необхідно відмовити, оскільки в цій частині клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на полімерний згорток з кристалічною речовиною білого кольору; полімерний пакет з сухою речовиною рослинного походження; грошові кошти на загальну суму 29000 грн.: 76 купюр номіналом 100 гривень МГ 6971761, УБ 0122473, КЗ 39011530, СЄ 4039073, МД 6383128, ЗВ 0646295, КЄ 1359978, ГИ 2025713, СИ 551877, ЕБ 5139834, КТ 4940793, СИ 0552516, ВЮ 1915001, ЗБ 6739617, ЕЄ 3785226, УШ 6342069, СЄ 1234500, ЗА 1218906, МГ 92256655, ЕГ 9319376, БЛ 3278820, СЕ 5046264, ВЛ 6255462, БЛ 107587, МЛ 2566806, МЛ 0047463, БС 3027426, КЄ 4012630, КЙ 2957444, ЕЗ 0018373, ГИ 0388451, ЗД 6783106, КБ 9471935, УБ 2694652, УА 9598104, УМ 3255256, УА 2447801, ГГ 5326124, КФ 4959749, КП 9395682, ЕЩ 8970010, МБ 0667490, СЄ 8046650, КЄ 4869772, БЙ 2952409, МР 8334200, УШ 6344356, КЕ 4612881, СВ 9611292, МВ 3180498, МД 2899100, СБ 9236821, МВ 2604290, ГФ 2323002, ЗГ 2581693, МБ 0915930, КЛ 8475193, ВЧ 3384157, КЙ 9360481, ЗВ 6601000, КБ 9104484, СИ 2516304, КМ 4649737, СЗ 7456076, МЛ 6070430, СБ 2013243, МК 6909505, ВА 7093224, ЕД 8281915, ТБ 4443230, ВИ 9288866, КИ 9429742, УЧ 3796247, СД 6966744, УБ 5323583, КР 3444430; 62 купюри номіналом 200 гривень КВ 9351204, ЕА 6560557, ЕЧ 3667513, УС 9006342, ЗЗ 4314620, ЕД 7983894, ТЕ 6971671, ЕЗ 3099063, КЖ 3805401, УМ 2740054, ЕВ 0225084, УЙ 1052659, УГ 7370148, ХД 8415667, УЙ 1150639, ВЦ 0174660, ЗБ 8218201, ЕЦ 1728217, КЙ 3005470, УЖ 7820598, КК 1082209, СК 9508838, ЕВ 1611025, СК 4713962, ЗВ 0561873, КВ 7036677, ЗБ 3048836, ЕА 2964916, ЗЕ 3591045, ЄЩ 0348312,ПЗ 5231561, КК 1768678, УЖ 3946783, СЄ 5890370, ЕД 3537422, УА 2039455, ЗЄ 2835735, ЕЮ 9943279, ТГ 5117176, ЕЦ 4809488, ЕШ 0204465, ЄЧ 0203493, ТГ 44311601, ЕВ 7453811, КИ 3020280, СЄ 5533600, ЄШ 7084355, ЕЦ 6079054, МБ 9764284, ЄЄ 2680278, УА 7386144, ВФ 6768768, ТИ 9753724, ТЕ 1260627, ВД 0705092, ПД 5489771, СЕ 1913899, ЗД 8192118, ЕИ 2453202, ТЖ 3284965, ЕА 7906242, АД 9864123; 6 купюр номіналом 500 гривен ХА 8049561, ФД 2979434, УГ 0896746, ЛВ 2669883, ХА 8287758, СБ 8607322; 35 купюр номіналом 50 гривен ФЄ 9273129, ФЖ 4755396, ТД 5673617, СД 2045845, УГ 6882523, РЕ 0485396, УН 1112574, ФЖ 8307687, ТС 5961102, СЗ 6153331, СД 7476269, СУ 2456803, УЕ 9295635, СВ 9398805, СЖ 2465964, ФГ 4018790, ПЕ 1130766, ТА 6833539, ВЕ 9238764, СД 4509129, СТ 0457507, УЖ 8664976, УП 8764797, ТБ 2577998, ТУ 2573787, ТС 9511633, СУ 5586531, СЄ 8950609, СУ 9581809, УМ 8211754, УА 0026792, СЙ 2821878, ТВ 6838778, СР 5524082, ФЕ 6432480; 8 купюр номіналом 20 гривен ДН 6808283, СЄ 8880612, ТГ 0505154, ИА 4088397, СЕ 1962498, МВ 4159594, СА 7200567, ЧГ 9048839; 4 купюри номіналом 10 гривен ХЖ 91311640, СЖ 3444506, ХА 2105336, НЄ 4589829; мобільний телефон «Нокіа» модель 8800 імей 358800110712578; три СИМ карти оператора «Київстар» № 096283 1310, 380986008225, № НОМЕР_1.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатися і користуватися зазначеним вище майном до прийняття рішення про скасування арешту.

В іншій частині клопотання у задоволенні відмовити.

Копію постанови направити до СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області для виконання.

Ухвала виконується негайно в частині накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Носик М.А