Ухвала суду № 72528401, 02.03.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Бабенко Ю. П..

Справа № 644/1291/18

Провадження № 1-кс/644/121/18

02.03.2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 березня 2018 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Бабенко Ю.П., за участю секретаря Онюшкіної О.В., слідчого - Фоменко А.В., розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського райсуду м.Харкова клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області Фоменко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220530000356, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму поданні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: Україна, індекс 61125, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, телефон 8-800-500-00-30; (380) 562-390-000, (380) 57 7546753; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанку», а саме до інформації про переказ коштів з картки НОМЕР_1 22.12.2017 року в «Скарбничку» на іншу картку останні цифри 26*75 із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, головний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Також слідчий просить суд зобов'язати адміністрацію ПАТ КБ «ПриватБанк» надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, у встановлений судом термін.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.12.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом з картки «Приват банк», яка належить гр. ОСОБА_2, зняла грошові кошти у сумі 5955 грн., чим спричинила матеріальний збиток останній. Під час досудового розслідування встановлено, що 26.12.2017 року ОСОБА_2 перебувала біля 602 мікрорайону м. Харкова, по шляху вирішила зайти до найближчого банкомату та перевірити свій баланс пенсійної картки НОМЕР_1, оскільки чекала пенсію, яка нараховується приблизно 20 числах кожного місяця. Підійшовши до відділення «Приват банку» на Салтівському шосе, 263, м Харкова, у банкоматі перевірила свій баланс та побачила, що баланс картки не поповнився, а зменшився, і надходження пенсії не прийшло. 31.12.2017 року близько 15.00 годин ОСОБА_2 попрямувала за покупками в супермаркет «Клас», який знаходиться на вул. С. Гріцевцв, 29, м Харкова і в банкоматі «Приват банк» знову вирішила перевірити нарахування і баланс своєї вищевказаної пенсійної картки, коли побачила, що пенсія знов не прийшла, а баланс картки становив 10 коп. 03.01.2018 року близько 10.00 години ОСОБА_2 пішла до відділення «Приват банку», що розташоване за адресою: м. Харківа, вул. Салтівське шосе, 263, із запитанням до представника банку, чому до цього часу їй не прийшла пенсія, а з балансу картки пішли гроші в сумі 60 гри. Представник банку відповіла, що пенсія на картку була зарахована 21.12.2017 року о 13.30 годині, крім цього сказала, що 22.12.2017 року гроші з картки ОСОБА_2 в сумі 5 900 гривень, були перераховані в «Скарбничку» на інший рахунок. Сама ОСОБА_2 гроші нікому не перераховувала. «Смс-повідомлення» про нарахування пенсії з банку ОСОБА_2 на мобільний телефон не надходило, і ця функція у неї була підключена, а функція «Скарбничка» не підключена.

Таким чином, у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходяться відомості про рух грошових коштів, а саме про переказ коштів з картки НОМЕР_1 22.12.2017 року в «Скарбничку» на іншу картку № 26*75, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження по ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області Фоменко Аллі Василівні на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: Україна, індекс 61125, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, телефон 8-800-500-00-30; (380) 562-390-000, (380) 57 7546753; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанку», а саме до інформації про переказ коштів з картки НОМЕР_1 22.12.2017 року в «Скарбничку» на іншу картку останні цифри 26*75 із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, головний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зобов'язати адміністрацію ПАТ КБ «ПриватБанк» надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, у встановлений судом термін.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бабенко Ю.П.