Ухвала суду № 72526948, 28.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3021/18

н/п 1-кс/640/1756/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Свічкарьової Д.Ю. по кримінальному провадженню №32017220000000233 від 18.12.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

27.02.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю по відкриттю, використанню та закриттю рахунку ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152) №26003506178 від 17.12.2015 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, які перебувають у володінні АТ «Райффазен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Слідчий Свічкарьова Д.Ю. до судового засідання не з'явилась, про причини неявки суд не повідомила.

Представник АТ «Райффазен Банк Аваль» будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, згідно якого вказується, що службові особи ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152) умисно ухились від сплати податку на додану вартість, шляхом не відображення у бухгалтерському обліку операцій з реального продажу товарів, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі 2 832 309 грн., що становить великі розміри та виявлено в ході документальної перевірки. Проведеної ГУ ДФС у харківській області. за результатами якої складено акт від 23.10.2017 № 16237/20-40-14-02-08/39326152.

Крім того, за виключенням витягу з ЄРДР № 32017220000000233, слідчим не надано жодних доказів, які б підтверджували викладені у витягу обставини вчинення кримінального правопорушення.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи було вчинено кримінальне правопорушення, та чи мають відшукувані документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффазен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.