YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 72526888, 26.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

26.02.2018

Номер справи

640/2243/18

Номер документу

72526888

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/2243/18

н/п 1-кс/640/1357/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Гайфутдінової Б.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Биканова Олександра Володимировича по кримінальному провадженню №42017220750000326 від 04.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.02.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Завод ім. В.О. Малишева», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська 126, а саме до:

документів, які стосуються взаємовідносин ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та ТОВ «Олеандр Груп» у період з січня 2017 року по червень 2017 року, а також можливість вилучення їх завірені належним чином копії, а саме:

-Договір укладений між ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та ТОВ «Олеандр Груп»;

-Листи погодження угод службовими особами ДП «Завод ім. В.О. Малишева»;

-Додаткові угоди та додатки до договору;

-Специфікації до договору;

-Товарно-транспортні накладні до договору;

-Приходні ордери до договору;

-Документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договору;

-Документи, щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку не категорійних матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або бойової техніки тощо) до договору;

-Картки складського обліку до договору;

-Довідка головного управління статистики у Харківській області, щодо реєстрації ДП «Завод ім. О.В. Малишева»;

-Довідка щодо взяття на облік платника податків - ДП «Завод ім. О.В. Малишева»;

-Свідоцтво про реєстрацію ДП «Завод ім. О.В. Малишева»;

-Статут ДП «Завод ім. О.В. Малишева»;

-Накази про призначення та звільнення директорів (в.о. директорів) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ДП «Завод ім. О.В. Малишева» за вказаний період;

-Довідки, щодо посадових осіб ДП «Завод ім. О.В. Малишева», які мали право підпису фінансових документів за зазначений період;

-Журнал реєстрації в'їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, які підтверджують доставку відповідного устаткування, запчастин, тощо на територію підприємства за вказаний період;

-Посадові інструкції чи функціональні обов'язки директора ДП «Завод ім. О.В. Малишева»;

-Посадові інструкції чи функціональні обов'язки заступників директора ДП «Завод ім. О.В. Малишева»;

-Посадові інструкції чи функціональні обов'язки головного бухгалтера ДП «Завод ім. О.В. Малишева»;

-Посадові інструкції чи функціональні обов'язки працівників складу ДП «Завод ім. О.В. Малишева»;

-Документально підтверджену інформацію щодо наявності документації на кожну військову техніку на яку було встановлено придбані запчастини, наявність фольмуляру військової машини, в військової техніки, зброї;

-Журнал складського обліку, які підтверджують прийняття поставленого товару від ТОВ «Олеандр Груп»;

-звіти матеріально відповідальних осіб;

-відомості про вантажні-розвантажувальні роботи;

-розрахункові платіжні відомості;

-виписки банку по рахунках;

-платіжні доручення і вимоги;

-договори про матеріальну відповідальність;

-накопичувальні (оборотні відомості);

-журнали-ордери меморіальні ордери з балансовими рахунками;

-баланси та інші первинні документи та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності;

-гарантійні листи, сертифікати, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар;

-журнал виконання робіт;

-листування між вказаними підприємствами, перелік осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелі, наряди, довіреності осіб, що отримували продукцію;

-Декларації з ПДВ ДП «Завод ім. В.О. Малишева» за червень 2016 року - червень 2017 року з додатками;

-Витяги з реєстрів отриманих податкових накладних щодо взаємовідносин з ТОВ «Олеандр Груп»;

-Бухгалтерська довідка щодо відображення взаємовідносин з ТОВ «Олеандр Груп» на протязі січня 2017 року - червень 2017 року у податковому обліку з ПДВ та податку на прибуток ДП «Завод ім. В.О. Малишева»;

документів, які стосуються взаємовідносин ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та ТОВ «Протомаш ЦДЛ» у період з червня 2016 по червень 2017 року, а також можливість вилучення їх завірені належним чином копії, а саме:

-Договір укладений між ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та ТОВ «Протомаш ЦДЛ»;

-Листи погодження угод службовими особами ДП «Завод ім. В.О. Малишева»;

-Додаткові угоди та додатки до договору;

-Специфікації до договору;

-Товарно-транспортні накладні до договору;

-Приходні ордери до договору;

-Документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договору;

-Документи, щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку не категорійних матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або бойової техніки тощо) до договору;

-Картки складського обліку до договору;

-Журнал реєстрації в'їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, які підтверджують доставку відповідного устаткування, запчастин, тощо на територію підприємства за вказаний період;

-Документально підтверджену інформацію щодо наявності документації на кожну військову техніку на яку було встановлено придбані запчастини, наявність фольмуляру військової машини, в військової техніки, зброї;

-Журнал складського обліку, які підтверджують прийняття поставленого товару від ТОВ «Протомаш ЦДЛ»;

-звіти матеріально відповідальних осіб;

-відомості про вантажні-розвантажувальні роботи;

-розрахункові платіжні відомості;

-виписки банку по рахунках;

-платіжні доручення і вимоги;

-договори про матеріальну відповідальність;

-накопичувальні (оборотні відомості);

-журнали-ордери меморіальні ордери з балансовими рахунками;

-головна книга;

-баланси та інші первинні документи та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності;

-гарантійні листи, сертифікати, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар;

-журнал виконання робіт;

-листування між вказаними підприємствами, перелік осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелі, наряди, довіреності осіб, що отримували продукцію;

-Витяги з реєстрів отриманих податкових накладних щодо взаємовідносин з ТОВ «Протомаш ЦДЛ»;

-Бухгалтерська довідка щодо відображення взаємовідносин з ТОВ «Протомаш ЦДЛ» на протязі червня 2016 року - червень 2017 року у податковому обліку з ПДВ та податку на прибуток ДП «Завод ім. В.О. Малишева».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017220750000326 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Завод ім. В.О. Малишева», в період з червня 2016 по червень 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Будремстиль», ТОВ «Олеандр груп» та ТОВ «Добралюкс», ТОВ «Протомаш ЦДЛ», які передбачались для виконання цим підприємством замовлення, що спричинило державі збитки.

З метою перевірки вказаних відомостей, на ДП «Завод ім. В.О. Малишева» за вихідним №2777//119-34/03/24-2017 від 10.10.2017 направлено запит з метою витребування завірених належним чином копій документів, які стосуються взаємовідносин між ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Олеандр Груп» та ТОВ «Протомаш ЦДЛ».

У відповідь на запит за вих. №5434/25 від 27.10.2017 було відмовлено в отриманні зазначених вище документів, що в свою чергу унеможливлює встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вважає, що для повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які стосуються взаємовідносин ДП «Завод ім. В.О. Малишева» з ТОВ «Олеандо Груп» у період з січня 2017 року по червень 2017 року та взаємовідносин ДП «Завод ім. В.О. Малишева» з ТОВ «Протомаш ЦДЛ» за період з червня 2016 року по червень 2017 року. Вказані відомості і інформація, що містяться в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і не можуть бути отримані в інший спосіб.

Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ДП «Завод ім. В.О. Малишева», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП «Завод ім. В.О. Малишева», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ДП «Завод ім. В.О. Малишева», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська 126, надати слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Биканову Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до:

документів, які стосуються взаємовідносин ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та ТОВ «Олеандр Груп» у період з січня 2017 року по червень 2017 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме: