Ухвала суду № 72525980, 02.03.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/417/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., за участі секретаря судового засідання - Дубовик І.О., прокурора - Чорнорук А.А. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області Чорнорук А.А. про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області Чорнорук А.А. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно - грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), його дружини - ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матері - ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата - ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещі - ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

Своє клопотання обґрунтовує тим що, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32018170000000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сільськогосподарські товаровиробники та постачальники на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України, та фізична особа ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за попередньою змовою із членами злочинної групи, умисно ухилились від сплати податків шляхом здійснення із використанням реквізитів фіктивних підприємств зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції на суму 4,6 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З'ясовано, що вказана група осіб, за попередньою змовою між собою, організували діяльність із умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, що полягає у закупівлі сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у с/г виробників Полтавської, Сумської та інших областей України (фермерів, фермерських господарств тощо) без жодного документального оформлення та відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках платників податків.

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів з використанням реквізитів суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які згідно супровідних документів виступають власниками вищевказаної сільськогосподарської продукції.

Встановлено, що діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час. Для придбання, зберігання та транспортування, здобутої злочинним шляхом, сільськогосподарської продукції співучасники використовують зернові склади та території Полтавської та Сумської областей.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вищеописаної протиправної діяльності залучений ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), який здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції за готівковий розрахунок з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності».

Зокрема, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016170000000313, з якого виділено матеріали досудового розслідування №32018170000000006 у окреме кримінальне провадження, у ТДВ «Гадяцький елеватор» (м.Гадяч, вул.Героїв Майдану 75) було виявлено та вилучено складські квитанції на зерно на загальну вагу кукурудзи - 1878,6 тис.кг., пшениці - 93,5 тис.кг., сої - 915 тис.кг. урожаю 2016 та 2017 років, які у подальшому ОСОБА_2 було переписано на юридичних осіб.

Водночас, згідно вилучених та оглянутих досудовим розслідуванням товарно-транспортних накладних встановлено, що зерно до ТДВ «Гадяцький елеватор» завозилось із прилеглих до м. Гадач населених пунктів Полтавської та Сумської областей різним автомобільним транспортом та здавались до елеваторів ОСОБА_2

Проте, ОСОБА_2 не зареєстрований у якості фізичної особи підприємця, та не є учасником юридичних осіб.

Відповідно до наданої інформації ДП «Держреєстри України», на ТДВ «Гадяцький елеватор» складські квитанції на зерно на ім'я ОСОБА_2 не оформлювались, проте оформлювались у ТОВ "Ворожбянський комбінат хлібопродуктів".

Крім того, органами досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_2 з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує банківські рахунки (карткові та депозитні) оформлені на себе, членів своєї сім'ї та близьких родичів, а саме: дружину - ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матір - ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата - ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещу - ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6). Вказані рахунки відкриті ОСОБА_2 на вищевказаних осіб у банківській установі - ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70-А.

Грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, підлягають вилученню з метою забезпечення в майбутньому спеціальної конфіскації.

Згідно зі ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити на накласти арешт га майно - грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), його дружини - ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матері - ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата - ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещі - ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6).

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), його дружини - ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матері - ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата - ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещі - ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна).

Тому подане клопотання, вважаю, обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання про накладення арешту на майно - грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), його дружини - ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матері - ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата - ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещі - ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Зобов'язати службових осіб у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, надати виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської області (36000, м.Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 7), про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів до Апеляційного суду Полтавської області з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш