Ухвала суду № 72521785, 27.02.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

27.02.2018

Справа №359/438/18

Провадження №1кп/359/259/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2018 року м. Бориспіль

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді Вознюка С.М.,

при секретарі Пугач Д.О.,

за участю прокурора Бурдейної М.В., підозрюваного ОСОБА_1, його захисника - адвоката Балюка О.О.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні з технічною фіксацією клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям в кримінальному провадженні №32017000000000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 року, за підозрою

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, працюючого на посаді електромонтера в ТОВ «Новобудова», з вищою освітою, неодруженого, раніше не судимого, інваліда ІІІ групи, зареєстрованого в АДРЕСА_1 та проживаючого в АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_1, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч.2 ст.205-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

18.01.2018 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України, радник юстиції Бурдейна Марія Володимирівна звернулася до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям в кримінальному провадженні №32017000000000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 року.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.2 ст.205 КК України.

Так, у травні 2016 року до ОСОБА_1, який перебував в м. Києві звернувся чоловік на ім'я Андрій, неправомірні дії якого розслідуються у кримінальному провадженні №32017000000000016, із пропозицією стати одноособовим засновником та директором підприємств з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому особа на ім'я Андрій, протиправні дії якого розслідуються у кримінальному провадженні №32017000000000016, керувався метою схилити ОСОБА_1, шляхом переконання та надання грошової винагороди, до перереєстрації (придбання) юридичних осіб без наміру здійснювати господарську діяльність та забезпечити, з використанням її реквізитів, прикриття неправомірних діянь.

Діючи з указаною метою, чоловік на ім'я Андрій, протиправні дії якого розслідуються у кримінальному провадженні №32017000000000016, запропонував ОСОБА_1 придбати корпоративні права на 100 % часток у статутному капіталі суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - товариства з обмеженою відповідальністю «Технобуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40303945) (далі - ТОВ «Технобуд ЛТД»), а також придбати корпоративні права на 90% (як фізична особа) та 10% (як директор та засновник ТОВ «Технобуд ЛТД») часток у статутному капіталі суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) -товариства з обмеженою відповідальністю «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033) (далі - ТОВ «Радда Смарт Трейдінг»), тобто стати одноособовим засновником та директором вказаних товариств без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність товариств, яка передбачена статутами даних Товариств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за щомісячну грошову винагороду у розмірі 3000 гривень.

ОСОБА_1, діючи з корисливими мотивами та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок перереєстрації (придбання) ним юридичних осіб без наміру здійснювати господарську діяльність, особа на ім'я Андрій, протиправні діяння якого розслідуються у кримінальному провадженні №32017000000000016, здобуде фактичний контроль над ТОВ «Технобуд ЛТД» та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг», який використовуватиме для прикриття незаконної діяльності з безпідставного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, в тому числі ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), ТОВ «Інтернешенел Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39648632), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Компанія «Рінгвуд» (код ЄДРПОУ 40027819), ТОВ «Концерн Європа» (код ЄДРПОУ 20046820) та ін., погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із Андрієм у попередню змову, спрямовану на фіктивне підприємництво та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, на виконання досягнутої домовленості щодо придбання ТОВ «Технобуд ЛТД» та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» з указаною метою та підроблення документів, необхідних для державної перереєстрації (придбання) цих юридичних осіб, в травні 2016 року ОСОБА_1., у невстановлений під час досудового розслідування час, разом з особою на ім'я Андрій, неправомірні дії якого розслідуються у кримінальному провадженні №32017000000000016, зустрілися біля станції метро «Університет» у м. Києві, де ОСОБА_1 за пропозицією Андрія власноручно підписав попередньо складені невстановленими особами у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для державної реєстрації ОСОБА_1 суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 26.05.2016, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 26.05.2016, статут ТОВ «Радда Смарт Трейдінг», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (Протокол №2 від 25 травня 2016 року), протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 25.05.2016, договір купівлі-продажу (відчуження) частки в статутному капіталі ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 25.05.2016, договір купівлі-продажу (відчуження) частки в статутному капіталі ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 25.05.2016, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Технобуд ЛТД» від 23.05.2016, статут ТОВ «Технобуд ЛТД», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Технобуд ЛТД» (Протокол №2 від 20 травня 2016 року), протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Технобуд ЛТД» від 20.05.2016, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Технобуд ЛТД» від 20.05.2016, та передав їх неустановленій особі на ім'я Андрій, дії якого розслідуються у кримінальному провадженні №32017000000000016.

Таким чином ОСОБА_1 вніс до документів, які були підставою для реєстраційних дій щодо ТОВ «Технобуд ЛТД» та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг», завідомо неправдиву інформацію про своє волевиявлення набути повноважень засновника та директора вказаних юридичних осіб, хоча насправді не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність як службова особа цих підприємств, усвідомлював, що його реквізити використовуватимуть, невстановлені особи для прикриття злочинної діяльності та фактично здобудуть контроль над юридичними особами.

При цьому ОСОБА_1 усвідомлював, що внаслідок підписання ним вказаних документів та державної реєстрації товариств, він офіційно, відповідно до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про підприємництво» від 07.02.1991, «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 набуде повноважень засновника, директора ТОВ «Технобуд ЛТД» з корпоративними правами на 100 % часток у статутному капіталі та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» з корпоративними правами 90% (як фізична особа) та 10% (як директор та засновник ТОВ «Технобуд ЛТД»). Також, ОСОБА_1 усвідомлював, що не мав наміру займатись господарською діяльністю в якості засновника, директора ТОВ «Технобуд ЛТД» та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг», натомість реквізити підприємств будуть використовуватись не встановленими особами, для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1, продовжуючи злочинні дії відповідно до досягнутої раніше домовленості із Андрієм щодо вчинення дій, спрямованих на придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи біля станції метро «Університет», передав останньому свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер для виготовлення у його присутності ксерокопій з них, необхідних для подальшого оформлення відповідних документів щодо перереєстрації товариств та придбання корпоративних прав на частки у статутних капіталах ТОВ «Технобуд ЛТД» та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг».

23.05.2016 невстановленою слідством особою, документи щодо придбання ОСОБА_1 ТОВ «Технобуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40303945) були подані до реєстраційної служби Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників та службових осіб суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Технобуд ЛТД», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис № 13541020000005981 від 24.05.2016, із якого вбачається, що ОСОБА_1 є засновником та директором ТОВ «Технобуд ЛТД».

У подальшому, 26.05.2016 невстановленою слідством особою, документи щодо придбання ОСОБА_1 ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033) були подані до реєстраційної служби Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників та службових осіб суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Радда Смарт Трейдінг», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис № 13541020000005806 від 27.05.2016, із якого вбачається, що ОСОБА_1 є засновником та директором ТОВ «Радда Смарт Трейдінг».

Після вказаної реєстрації ОСОБА_1, не здійснював підприємницьку діяльність, не укладав угоди фінансового характеру та не користувався печатками підприємств, реєстраційні та установчі документи підприємств передав невстановленій досудовим слідством особі на ім'я Андрій, що надало змогу останньому, а також іншим особам, дії яких досліджуються в кримінальному провадженні №32017000000000016, фактично керувати юридичними особами: використовуючи вказані документи, вести незаконну діяльність з метою надання протиправних послуг з безпідставного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, а саме: ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), ТОВ «Інтернешенел Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39648632), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Компанія «Рінгвуд» (код ЄДРПОУ 40027819), ТОВ «Концерн Європа» (код ЄДРПОУ 20046820) та ін., а саме: складати від імені ОСОБА_1, як директор СФГ необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та надали змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з відображенням у податковій та бухгалтерській звітності підприємства і його контрагентів операцій, які не відповідають дійсності.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб та злочин, передбачений частиною 2 статті 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Факт вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення повністю підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування: документами, які містяться у юридичних справах ТОВ «Технобуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40303945) та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033), а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 26.05.2016, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 26.05.2016, статут ТОВ «Радда Смарт Трейдінг», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (Протокол №2 від 25 травня 2016 року), протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 25.05.2016, договір купівлі-продажу (відчуження) частки в статутному капіталі ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 25.05.2016, договір купівлі-продажу (відчуження) частки в статутному капіталі ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» від 25.05.2016, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Технобуд ЛТД» від 23.05.2016, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Технобуд ЛТД» від 23.05.2016, статут ТОВ «Технобуд ЛТД», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Технобуд ЛТД» (Протокол №2 від 20 травня 2016 року), протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Технобуд ЛТД» від 20.05.2016, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Технобуд ЛТД» від 20.05.2016; постановою слідчого про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 13.11.2017, висновком експерта НДЕКЦ МВС України від 07.12.2017 № 8-4/2506; протоколом допиту ОСОБА_1 як підозрюваного від 16.01.2018; листом-відповіддю ТОВ «Новобудова» з додатками вих. №1383/7 від 15.11.2017.

Під час допиту як підозрюваного, ОСОБА_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, визнав себе винним і зазначив, що щиро жалкує про вчинене та негативно оцінює свій вчинок.

Також ОСОБА_1 звернувся до сторони обвинувачення з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України у зв'язку з дійовим каяттям.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України у зв'язку з дійовим каяттям підтримав, просив задовольнити. Пояснив, що він розуміє всі наслідки такого звільнення, надає на це свою згоду, йому зрозуміла суть обвинувачення, він повністю визнає свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 205 КК України, у вчиненому щиро розкаюється.

Захисник в судовому засіданні також підтримав клопотання прокурора та просив його задовольнити. Одночасно пояснив, що ОСОБА_1 вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, кримінальним правопорушенням майнова шкода не завдана, потерпілі відсутні, після вчинення злочину щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, тому може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, на підставі ст. 45 КК України.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, оскільки для цього є всі законні підстави та звільнити підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що є всі підстави для звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності в зв'язку з дійовим каяттям.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 205 КК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості.

ОСОБА_1 раніше не судимий, вчинив злочин вперше, повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину, щиро розкаявся, критично оцінює свої дії, злочин вчинив внаслідок збігу тяжких особистих обставин - тяжкого матеріального становища та наявності тяжкого хронічного захворювання зору (інвалід 3 групи), проти звільнення від кримінальної відповідальності не заперечує.

На даний час ОСОБА_1 засуджує свій вчинок та усвідомив, що подання ним для реєстрації юридичних осіб завідомо неправдивих документів призвело до створення передумов для подальших неправомірних дій учасників злочинного угруповання.

Також, ОСОБА_1 активно сприяє розкриттю злочинів, вчинених як ним особисто, так і іншими особами, дії яких досліджуються у кримінальному провадженні №32017000000000016 від 31.01.2017 за ознаками ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України.

Кримінальним правопорушенням матеріальна шкода не завдана, потерпілі відсутні.

Враховуючи вищенаведені обставини, суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України та закрити кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України в зв'язку з дійовим каяттям.

Частина 3 статті 288 КПК України передбачає, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі наведеного, керуючись ст. 45, 286 КК України, ст. 284-286, 288 КПК України суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Бурдейної Марії Володимирівни про звільнення від кримінальної відповідальності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, від кримінальної відповідальності, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв'язку з дійовим каяттям на підставі ст. 45 КК України.

Кримінальне провадження №32017000000000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 року, за підозрою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч.2 ст. 205-1 КК України, - закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 7 днів з дня його проголошення через Бориспільський міськрайонний суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги.

Оголошення повного тексту ухвали суду здійснено 01.03.2018 року.

Суддя С.М.Вознюк