Ухвала суду № 72521505, 02.03.2018, Господарський суд Житомирської області

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_______________

_________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"02" березня 2018 р. м. ЖитомирСправа № 906/1101/17.

Господарський суд Житомирської області у складі судді Лозинської І.В., розглядаючи справу

за позовом Заступника Генерального прокурора в інтересах держави в особі Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрім-Компані" (м. Житомир)

про стягнення 3844718072,28 грн. та розірвання кредитного договору від 20.10.2016 №4Д16092Г

В засіданні суду присутні:

- від прокуратури: ОСОБА_1 - прокурор відділу прокуратури Житомирської області (службове посвідчення №038611, видане 11.01.2016 )

- від позивача: ОСОБА_2 - провідний юрисконсульт Філії "ЖРУ" ПАТ КБ "Приватбанк", дов. №7748-К-О від 27.12.2016

- від відповідача: ОСОБА_3, представник за дов. від 14.06.2017

ВСТАНОВИВ:

11.12.2017 до господарського суду Житомирської області надійшла позовна заява заступника Генерального прокурора України від 06.12.2017, вих. №05/2-10241-17 в інтересах держави в особі ПАТ КБ "Приватбанк" до ТОВ "Дрім-Компані" про стягнення 3844718072,28 грн., з яких, 3393435643,15 грн боргу за кредитом, 263017426,08 грн. боргу за процентами за користування кредитом, 15764003,05грн. пені, 172501000,00 грн. штрафу та розірвання кредитного договору від 20.10.2016 № 4Д16092Г (а. с. 74 - 325 у т. 1).

Позовні вимоги обґрунтовано незабезпеченням ПАТ КБ "Приватбанк" та Міністерством фінансів України, як єдиного акціонера банку, захисту економічних інтересів держави та не вжиттям заходів для стягнення з ТОВ "Дрім-Компані" заборгованості в сумі 3844717072,28 грн. за вказаним кредитним договором, що може призвести до настання негативних наслідків для збереження фінансової стабільності у країні, системних ризиків для банківського сектору та становить загрозу діяльності банківської системи в цілому і захисту прав вкладників і інших кредиторів банку.

Також 11.12.2017 до суду від заступника Генерального прокурора надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення вказаного позову шляхом накладення арешту на грошові кошти відповідача у межах суми 3844718072,28 грн.

Ухвалою господарського суду від 14.12.2017 позовні матеріали та заяву про вжиття заходів до забезпечення позову від 08.12.2017, вих. №05/2-10241-17 повернуто Генеральній прокуратурі України без розгляду з підстав, у ній викладених.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 22.01.2018 вказану ухвалу суду скасовано, справу № 906/1101/17 передано на розгляд господарського суду Житомирської області (а. с. 55 - 62 у т. 2).

06.02.2018 справу № 906/1101/17 повернуто до господарського суду Житомирської області.

06.02.2018 керівником апарату господарського суду ОСОБА_4 складено протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду - судді Лозинській І. В.

Ухвалою господарського суду від 09.02.2018 вказану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 02.03.2018 о 10:30; витребувано від прокурора та сторін відповідні документи згідно з резолютивною частиною цієї ухвали.

23.02.2018 до суду від відповідача надійшли такі документи:

- заява вих. № 4, від 23.12.2018 - про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited разом з доданими до неї копіями договорів поруки та довідкою щодо розрахунків по кредитному договору № 4Д16092Г від 20.10.2016, а також про повідомлення іноземних компаній про розгляд справи у господарському суді згідно з Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965. (а. с. 83 - 106 у т. 2);

- клопотання вих. № 7, від 23.02.2018 - про долучення до матеріалів справи документів, вказаних у ньому, зокрема, відзиву на позовну заяву вих. № 3, від 23.02.2018 з додатками (а. с.107-126 у т. 2);

- заява вих. № 5, від 23.02.2018 - про визнання документів з додатком (а. с. 127-135 у т. 2);

- клопотання вих. №6, від 23.02.2018 - про витребування у ПАТ "КБ "Приватбанк" належним чином засвідчену копію та оригінал для огляду листа від 07.09.2017 №Е.65.0.0.0/3-106703 з відповідним рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, з відміткою поштового зв'язку про надіслання та відміткою відповідача про отримання такого листа (а.с.136,137,т. 2);

В засіданні суду прокурор підтримав позовні вимоги щодо відповідача та щодо залучення у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, відповідно, на стороні позивача - Міністерство фінансів України та на стороні відповідача-зазначених у позовній заяві юридичних осіб згідно з переліком.

В судовому засіданні представник позивача усно просив про відкладення підготовчого засідання у зв'язку з не виконанням вимог ухвали господарського суду від 09.02.2018 щодо надання витребуваних документів.

В засіданні суду представник відповідача проти позову заперечила; зазначила, що відповідач був залучений позивачем для прийняття участі в трансформації кредитів юридичних осіб, щодо яких заявлено клопотання про їх залучення в якості третіх осіб та підтримала зазначене клопотання.

З наявних у справі копій документів вбачається, що між сторонами був укладений Кредитний договір №4Д16092Г з лімітом в сумі 3450000000,00 грн на фінансування поточної діяльності відповідача, з графіком зменшення поточного ліміту, починаючи з 10.10.2018, терміном повернення кредиту 15.11.2023; відсотковою фіксованою ставкою в розмірі 10,5%, зі сплатою відсотків позичальником кожного третього місяця (в грудні, березні, червні, вересні) (а. с. 85 - 88 у т. 1).

Пунктом 2.1 Кредитного договору передбачено, що для одержання кредиту або його частини позичальник зобов'язаний не пізніше дати планового одержання кредиту надати до банку попередню вимогу у довільній формі із зазначенням суми кредиту і терміну його надання. Однак, вказана попередня вимога в матеріалах справи відсутня, тому її слід витребувати від позивача.

Крім того, в матеріалах справи є копія письмового повідомлення банку від 07.09.2017 №Е. 65.0.0.0/3-106703 про дострокове розірвання договору, адресованого відповідачу, однак, відсутні докази щодо його надіслання відповідачу та отримання останнім; тому такі докази слід витребувати від сторін.

До позовної заяви також додано копію Договору застави №Г.21.1.2.0/5-1991 від 20.10.2016, укладеного між позивачем і відповідачем, в забезпечення зазначеного кредитного договору, з предметом застави - майнові права за договорами постачання, укладеними відповідачем з ТОВ "ТД "Авіас" та ТОВ "ОСОБА_5 Плюс" на поставку паливно - мастильних матеріалів, відповідно, ПТ16-182 від 03.10.2016 та ПТ16-61ЛІГ від 13.10.2016; однак, вказані господарські договори в матеріалах справи відсутні, тому їх слід витребувати від відповідача.

Крім того, слід витребувати від відповідача документи згідно з резолютивною частиною цієї ухвали.

Одночасно суд прийшов до висновку про необхідність витребування від ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", які пропонуються для залучення для участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача письмових пояснень щодо необхідності залучення їх як третіх осіб до участі у справі.

Одночасно слід зазначити, що у позовній заяві вказано про третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Міністерство фінансів України, оскільки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2016 №961 "Про деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи" та відповідно до ст. 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" держава в особі Міністерства фінансів України 21.12.2016 набула права власності на 100 % акцій ПАТ "КБ "Приватбанк".

Вказана інформація також вбачається із витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 23.11.2017 (а. с. 231-239 у т. 1).

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4 ст. 50 ГПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене вище та зважаючи на те, що рішення з господарського спору у даній справі може вплинути на права та обов'язки Міністерства фінансів України, оскільки воно являється єдиним акціонером банку, якому належить 100 % акцій банку

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Міністерство фінансів України.

Керуючись ст. ст. 50, 120, 182, 183, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Міністерство фінансів України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, код ЄДРПОУ 00013480).

2. Відкласти підготовче засідання суду у справі №906/1101/17 на "27" березня 2018 р. о 10:30 в приміщенні господарського суду, зал судових засідань № 107.

3. Призначити засідання суду для розгляду справи, заяви позивача вих. № 4, від 23.12.2018 - про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", Collyer Limited, Trade Point Agro Limited, Teamtrend Limited, а також клопотання Генеральної прокуратури України щодо цього.

4. Позивачу виконати вимоги ухвали господарського суду від 09.02.2018 в повному об'ємі; крім того, до дати судового засідання надіслати суду:

- належним чином засвідчену копію (оригінал надати для огляду в засіданні суду) листа від 07.09.2017 №Е.65.0.0.0/3-106703 з відповідним рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, з відміткою поштового зв'язку про надіслання та відміткою відповідача про отримання такого листа;

- попередню вимогу відповідача, передбачену абз. 2 п. 2.1.2 кредитного договору від 20.10.2016 № 4Д16092Г

- за наявності, направлені відповідачу письмові вимоги або меморіальні ордери, передбачені відповідними договорами поруки від 20.10.2016, укладеними з відповідачем;

- за наявності, докази повідомлення ТОВ "Інкерія", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Руднекс" про укладені відповідні договори поруки від 20.10.2016;

- належні докази спрямування кредитних коштів за кредитним договором від 20.10.2016 № 4Д16092Г на погашення відповідних кредитних боргів ТОВ "Інкерія", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Руднекс".

5. Відповідачу до дати судового засідання надіслати господарському суду:

- належним чином засвідчені договори, укладені з ТОВ "ТД "Авіас" і ТОВ "ОСОБА_5 Плюс" на поставку паливно - мастильних матеріалів, відповідно, ПТ16-182 від 03.10.2016 та ПТ16-61ЛІГ від 13.10.2016;

- у випадку не можливості надати зазначені договори, письмово повідомити про їх відсутність, коди ЄДРПОУ та юридичні адреси ТОВ "ТД "Авіас" і ТОВ "ОСОБА_5 Плюс";

- викласти письмову позицію щодо доцільності залучення в якості третіх осіб, яка не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ "ТД "Авіас" та ТОВ "ОСОБА_5 Плюс";

- письмове пояснення стосовно причин укладення з позивачем відповідних договорів поруки 20.20.2016 з наданням, за наявності, підтверджуючих документів щодо цього;

- за наявності, докази звернення із відповідними позовами до ТОВ "Інкерія", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Руднекс" про стягнення грошових коштів.

6. Міністерству фінансів України в строк до 27.03.2017 надіслати до господарського суду власні доводи та міркування щодо позову, в яких викласти позицію міністерства стосовно підтримання позовних вимог чи їх заперечення, а також докази направлення зазначених доводів на адреси сторін та Генеральної прокуратури України.

7. ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія", ТОВ "Міцар", які пропонуються для залучення для участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, в строк до 27.03.2017 надіслати до господарського суду власні письмові доводи та міркування щодо необхідності залучення як третіх осіб до участі у справі.

8. Нарпавити копії цієї ухвали на адреси Генеральної прокуратури України, сторін та Міністерства фінансів України.

9. Направити ТОВ "Форса ЛТД", ТОВ "Руднекс", ТОВ "Ріботто", ТОВ "Профіт", ТОВ "Ортіка", ТОВ "Інком 2001", ТОВ "Фаворе", ТОВ "Емпіре", ТОВ "Елсіс Тайм", ТОВ "Веста-Компані", ТОВ "Альфатрейдер", ТОВ "АЕФ", ТОВ "Віглон", ТОВ "Солмбридж", ТОВ "Інкерія" та ТОВ "Міцар" повідомлення про дату, час та місце засідання суду в порядку, визначеному ст. 120 ГПК України.

10. Викликати в засідання суду уповноважених представників сторін, Міністерства фінансів України та Генеральної прокуратури України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/.

Ухвала підписана 02.03.2018.

Суддя ОСОБА_6

Віддрук.

1 - в справу

2 - Міністерству фінансів України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) (реком. з повідомл.)

3 - Генеральній прокуратурі України (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15) (реком. з повідомл.)

4 - ПАТ КБ "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1Д) (реком. з повідомл.)

5 - ТОВ "Дрім - Компані" (10002, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 112)