Ухвала суду № 72519682, 24.01.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/685/18

Провадження № 1-кс/201/1725/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Ткаченко К.О. за участю слідчого та прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення 20.12.2017 таких документів, що знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_2, офіс якої зареєстрований та розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 50/1, з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, з яких складаються зазначені нотаріальні справи.

В клопотанні слідчого зазначено, що СВ Соборного ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040650000191 від 19.01.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Соборного ВП ДВП надійшла заява від директора ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг" ОСОБА_4 про те, що в період часу з 15 по 16 грудня 2017 року представником Компанії «Шадар Комерс ЛТД» ОСОБА_5, у змові з представником Компанії «ОСОБА_6 ЛТД» ОСОБА_7, вчинено шахрайські дії, чим завдано значної шкоди потерпілому – ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг".

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_4 показав, що на підставі довіреності від 25.09.2017 являється представником Компанії-нерезидента «Ронвелл ОСОБА_6 ЛТД», якій належать 100 % корпоративних прав ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг", директором якого на даний час він є.

Компанія «Ронвелл ОСОБА_6 ЛТД» 14.12.2017 придбала корпоративні права на ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг" у Компанії-нерезидента «Арбісі Продактс АГ» на підставі укладеного між сторонами відповідного договору купівлі-продажу.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 14.12.2017 було посвідчено відповідний протокол Загальних зборів учасників ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг", на яких було прийнято вищевказане рішення.

В подальшому, 14.12.2017 реєстратор ЦНАП Луцької міської ради провів державну реєстрацію відповідних змін на підставі підтверджуючих документів: протоколу загальних зборів (посвідченого нотаріусом), договору купівлі-продажу, Статуту ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг" у новій редакції (посвідченого нотаріусом), заяви про проведення державної реєстрації змін, довіреностей на ім’я ОСОБА_4 та на ім’я ОСОБА_9 (представника компанії «Арбісі Продактс АГ»), а також корпоративних (установчих) документів на «Арбісі Продактс АГ» та «Ронвелл ОСОБА_6 ЛТД»

Впродовж тривалого періоду часу між ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг" та ТОВ «Укр Мет Плюс» (код ЄДРПОУ 36851410) і ТОВ «Карго Инвест» (код ЄДРПОУ 37059882) існували ділові господарські та корпоративні взаємовідносини.

Так, ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг" належало 99,9 % корпоративних прав ТОВ «Укр Мет Плюс», а останньому, в свою чергу, належало 99,9 % корпоративних прав ТОВ «Карго Инвест». Всі вищевказані товариства зацікавлені в подальшій взаємовигідній співпраці.

На початку грудня 2017 року в кафе «Конфеті» за адресою м. Дніпро просп. Яворницького, 41, ОСОБА_4 зустрівся із представником Компанії «Шадар Комерс ЛТД» ОСОБА_5, з метою обговорити ділову пропозицію останнього.

Так, ОСОБА_5 запропонував викупити частку корпоративних прав у ТОВ «Укр Мет Плюс». В свою чергу, ОСОБА_5 від імені компанії «Шадар Комерс ЛТД» гарантував здійснення своєчасної оплати в сумі 85 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 зобов’язався залучити значні інвестиції для розвитку господарської діяльності ТОВ «Укр Мет Плюс» і ТОВ «Карго Инвест», а також подальше поглиблення співпраці між цими підприємствами та ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг".

Оскільки вказана пропозиція була дійсно вигідною для ОСОБА_4 та, врахувавши запевнення ОСОБА_5 щодо належного виконання своїх зобов’язань, він одразу ж вирішив її прийняти.

На підставі досягнутих домовленостей, ОСОБА_4, як уповноваженим представником (директором) власника – ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг", у відповідності до наданих йому повноважень, 15.12.2017 проведено дії щодо зміни складу ТОВ «Укр Мет Плюс», зміни директора та зміни юридичної адреси товариства.

Так, спочатку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 14.12.2017 було посвідчено протокол Загальних зборів учасників ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг", на якому ОСОБА_4 було надано повноваження прийняти участь на Загальних зборах ТОВ «Укр Мет Плюс» від імені ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг".

На вказаних Зборах ОСОБА_4 прийнято рішення про продаж частки ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг" на користь Компанії «Шадар Комерс ЛТД», від імені якої діяв ОСОБА_5 (на підставі довіреності). Також, на цих Зборах звільнено попереднього директора ТОВ «Укр Мет Плюс» ОСОБА_10 та призначено директором ОСОБА_5, а також на прохання ОСОБА_5 змінено місцезнаходження ТОВ «Укр Мет Плюс» на адресу: 65026, м. Одеса, вул. Польський спуск, 11 (попередня адреса: 65009, м. Одеса, вул. Посмітного, буд. 2).

Нотаріусом було посвідчено підписи ОСОБА_4 в протоколі Загальних зборів ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг" (щодо надання повноважень на участь у Загальних зборах ТОВ «Укр Мет Плюс») та в протоколі Загальних зборів ТОВ «Укр Мет Плюс» (щодо зміни складу учасників), а також підпис ОСОБА_5 на новій редакції Статуту ТОВ «Укр Мет Плюс».

Між сторонами також було укладено договір купівлі-продажу частки ТОВ «Укр Мет Плюс» у простій письмовій формі. При цьому, при оформленні вказаного договору ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4, з метою оптимізувати видатки на нотаріальні послуги, зазначити в ньому суму угоди (вартість корпоративних прав) в розмірі 1 000 грн. Повну вартість корпоративних прав, а саме кошти в сумі 85 000 грн. ОСОБА_5 пообіцяв передати йому в десятиденний строк з моменту підписання договору (тобто не пізніше 26.12.2017). Оскільки в ОСОБА_4 не було підстав сумніватися у добросовісності покупця та не довіряти ОСОБА_5, тому він вирішив погодитися на цю пропозицію.

В подальшому, 15.12.2017 реєстратор Комунального підприємства «Регіональне бюро державної реєстрації» (м. Одеса) провів державну реєстрацію вищевказаних змін про ТОВ «Укр Мет Плюс» на підставі таких документів: протоколу загальних зборів щодо надання повноважень ОСОБА_4 на участь у Загальних зборах ТОВ «Укр Мет Плюс» (посвідченого нотаріусом), протоколу загальних зборів ТОВ «Укр Мет Плюс» (посвідченого нотаріусом), договору купівлі-продажу, Статуту ТОВ «Укр Мет Плюс» у новій редакції (посвідченого нотаріусом), заяви про проведення державної реєстрації змін, довіреностей на ім’я ОСОБА_4 та на ОСОБА_5, а також корпоративних документів ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг" (статут) та компанії «Шадар Комерс ЛТД».

Однак, після цього, з незрозумілих причин новопризначений директор ТОВ «Укр Мет Плюс» ОСОБА_5, в порушення наших домовленостей із компанією «Шадар Комерс ЛТД», жодних коштів за придбання корпоративних прав ОСОБА_4 не сплатив, а також у змові з іншими особами організував та здійснив зміну структури власності ТОВ «Карго Инвест».

Так, ТОВ «Укр Мет Плюс» належать 99,9 % корпоративних прав ТОВ «Карго Инвест». ОСОБА_4 стало відомо, що з ініціативи ОСОБА_5 16.12.2017 (одразу на наступний день після угоди) було проведено дії щодо зміни складу ТОВ «Карго Инвест», зміни директора та зміни юридичної адреси товариства.

Зокрема, 15.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Укр Мет Плюс», на якому було надано повноваження ОСОБА_5 прийняти участь на Загальних зборах ТОВ «Карго Инвест» від імені ТОВ «Укр Мет Плюс».

На вказаних зборах ОСОБА_9 прийняв рішення про виключення зі складу учасників ОСОБА_11 (учасник із часткою 1%), продаж частки ТОВ «Укр Мет Плюс» на користь компанії «ОСОБА_6 ЛТД», від імені якої діяв ОСОБА_7 (на підставі довіреності). Також, на цих зборах звільнили директора ТОВ «Карго Инвест» ОСОБА_12 та призначили директором ОСОБА_7, а також змінили місцезнаходження ТОВ «Карго Инвест» з адреси: 65009, м. Одеса, вул. Посмітного, буд. 2, на адресу: 65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18.

Вищевказаним нотаріусом було посвідчено підписи ОСОБА_5 в протоколі Загальних зборів ТОВ «Укр Мет Плюс» (щодо надання повноважень на участь у Загальних зборах ТОВ «Карго Инвест») та в протоколі Загальних зборів ТОВ «Карго Инвест» (щодо зміни складу учасників), а також підпис ОСОБА_7 на новій редакції Статуту ТОВ «Карго Инвест».

Між сторонами також було укладено договір купівлі-продажу частки ТОВ «Карго Инвест» у простій письмовій формі.

В подальшому, 16.12.2017 реєстратор Комунального підприємства «Регіональне бюро державної реєстрації» (м. Одеса) провів державну реєстрацію змін про ТОВ «Карго Инвест» на підставі таких документів: протоколу загальних зборів щодо надання повноважень ОСОБА_5 на участь у Загальних зборах ТОВ «Карго Инвест» (посвідченого нотаріусом), протоколу загальних зборів ТОВ «Карго Инвест» (посвідченого нотаріусом), договору купівлі-продажу, Статуту ТОВ «Карго Инвест» у новій редакції (посвідченого нотаріусом), заяви про проведення державної реєстрації змін, довіреностей на ОСОБА_5 та ОСОБА_7, а також корпоративних документів ТОВ «Укр Мет Плюс» (статут) та компанії «ОСОБА_6 ЛТД».

В подальшому, ОСОБА_4 дізнався про те, що вищевказаними особами (ОСОБА_5 та ОСОБА_7) організовано та проведено від імені ТОВ «Карго Инвест» вхід до складу учасників ТОВ «СПС-АГРО» (код ЄДРПОУ 41187912, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47).

Так, 20.12.2017 в м. Миколаєві були підписані документи по входу ТОВ "Карго Инвест" до складу учасників ТОВ "СПС-Агро", внесення в якості внеску в статутний капітал нерухомого майна. При цьому були підписані такі документи: - протокол про надання повноважень директору ТОВ "Карго Инвест" на участь в загальних зборах ТОВ "СПС-Агро" та прийняття рішення про вхід в склад учасників ТОВ "СПС-Агро"; - протокол ТОВ "СПС-Агро" по входу ТОВ "Карго Инвест" до складу учасників; - акт прийому-передачі майна в якості внеску до статутного капіталу між ТОВ "СПС-Агро" та ТОВ "Карго Инвест"; - нова редакція статуту з двома учасниками.

Також, 20.12.2017 були підписаний такі документи про вихід ТОВ "Карго Инвест" зі складу учасників ТОВ "СПС-Агро": - протокол про надання повноважень директору ТОВ "Карго Инвест" на участь в загальних зборах ТОВ "СПС-Агро" та прийняття рішення про вихід з складу учасників ТОВ "СПС-Агро"; - заяву ТОВ "Карго Инвест" про вихід зі складу учасників ТОВ "СПС-Агро"; - протокол щодо виходу ТОВ "Карго Инвест" з складу учасників ТОВ "СПС-Агро"; - статут з одним учасником.

Всі зазначені документи підписані з нотаріальним посвідченням підписів приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (м. Миколаїв, вул. Погранична, 50/1).

15.01.2018 в м. Одеса були підписані документи по зміні юридичної адреси ТОВ "СПС-Агро". З нотаріальним посвідченням підписів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (м. Одеса, вул. Канатна, 53) підписувалися такі документи: - протокол загальних зборів ТОВ "СПС-Агро" про прийняття рішення про зміну юридичної адреси; - нова редакція статуту.

Вищеописані дії представника Компанії «Шадар Комерс ЛТД» та директора ТОВ «Укр Мет Плюс» ОСОБА_5, вчинені шляхом обману та зловживання довірою, у змові з представником Компанії «ОСОБА_6 ЛТД» ОСОБА_7, є шахрайськими, оскільки грубо порушують усі домовленості, досягнуті між ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг" та Компанією «Шадар Комерс ЛТД», та завдали значної шкоди потерпілому – ТОВ "ОСОБА_3 Консалтінг".

З метою ефективного подальшого розслідування та перевірки фактів наявності в діях директора ТОВ «Укр Мет Плюс» ОСОБА_5, у змові з представником Компанії «ОСОБА_6 ЛТД» ОСОБА_7, ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, необхідним є отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що 20.12.2017 нотаріально посвідчувалися Приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що стосуються даної справи, а також до відповідних сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що документи по входу ТОВ "Карго Инвест" до складу учасників ТОВ "СПС-Агро" та внесення в якості внеску в статутний капітал нерухомого майна, а саме: відповідні протоколи Загальних зборів учасників ТОВ "Карго Инвест" та ТОВ "СПС-Агро"; нові редакції статутів цих товариств, а також документи про вихід ТОВ "Карго Инвест" зі складу учасників ТОВ "СПС-Агро", а саме: відповідні протоколи Загальних зборів учасників ТОВ "Карго Инвест" та ТОВ "СПС-Агро"; нові редакції статутів цих товариств, підписи уповноважених представників у них, а також на нових редакціях Статутів цих товариств – були завірені нотаріально Приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_2, а отже їх екземпляри на даний час перебувають у вказаного нотаріуса, офіс якої зареєстрований та розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 50/1.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення 20.12.2017 таких документів:

- протоколів Загальних зборів учасників ТОВ "Карго Инвест" (код ЄДРПОУ 37059882), установчих документів цього товариства;

- протоколів Загальних зборів учасників та ТОВ "СПС-Агро" (код ЄДРПОУ 41187912), установчих документів цього товариства;

що знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_2, офіс якої зареєстрований та розташований за адресою: м.Миколаїв, вул.Погранична, 50/1, з можливістю вилучення оригіналів вищеперелічених документів.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів відповідних сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на яких містяться відповідні записи щодо вчинення нотаріальних дій щодо нотаріального посвідчення 20.12.2017 вищеперелічених документів, що знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_2, офіс якої зареєстрований та розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 50/1 з можливістю виготовлення та отримання їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов