Ухвала суду № 72515704, 28.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1487/18

Провадження № 1-кс/711/533/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні №12018250000000030 від 09.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні №12018250000000030 від 09.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з ОУ ГУ ДФС в Черкаській області надійшли висновки аналітичного дослідження №2/23-00-16-004/35955950 від 16.01.2018 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рембуд-2008» щодо наявності правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового зниження, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2016 по 30.09.2016» щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП «СУБ «Митниця» та ТОВ «Рембуд-2008» під час надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків.

З даних матеріалів вбачається, що за наслідками проведених процедур відкритих торгів в 2016 році між КП «СУБ «Митниця», як Замовником та ТОВ «Рембуд - 2008», як Виконавцем, укладено договір підряду щодо надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків.

Відповідно умов зазначеного договору та актів виконаних робіт КП «СУБ «Митниця» протягом червня-серпня 2016 року перераховано кошти на ТОВ «Рембуд -2008» в сумі 366 866 грн.

В той же час, ТОВ «Рембуд -2008» перераховуються кошти в загальній сумі 539 500 грн. на рахунки ТОВ «Акрам Вест ТД» (код СДРПОУ 40222133, Киево-Святошинський р-н., м. Вишневеє, вул. Борщагівка - Київська, буд. 4) в тому числі кошти в сумі 366 866 грн. за виконання субпідрядних робіт щодо ремонту внутрішньо будинкових мереж та технічного обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж.

В ході проведення перевірки, допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Акрам Вест ТД» ОСОБА_4, який повідомив, що приблизно півтора - два роки тому незнайомий чоловік запропонував за винагороду стати директором фірми, якої саме йому не відомо. Також повідомив, що про ТОВ «Акрам Вест ТД» та про здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності даного товариства йому нічого не відомо.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017, ОСОБА_4 визнаний винним у причетності до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме створення, шляхом підробки документів, суб'єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Акрам Вест ТД»

Таким чином господарська діяльність ТОВ «Акрам Вест ТД» проводилася всупереч встановленого законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності, що свідчить про створення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у вигляді надання незаконних послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, тобто господарські відносини контрагентів з ТОВ «Акрам Вест ТД» являються фіктивними, а взаєморозрахунки здійснювалися для «легалізації» коштів, добутих протиправним шляхом.

Все вищезазначене дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Рембуд 2008» та КП «СУБ «Митниця», шляхом складання завідомо неправдивих документів (договорів, бухгалтерських документів, платіжних доручень, тощо) та здійснення розрахунків із суб'єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Акрам Вест ТД», заволоділи бюджетними коштами в сумі 366 866 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ «Рембуд 2008» та КП «СУБ «Митниця» щодо надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів Комунального підприємства «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради щодо укладання в 2016 році договору з ТОВ «Рембуд 2008» на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків та виконання зазначеного договору, а саме: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатного розкладу; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції): директора, головного інженера, головного бухгалтера, майстрів; в оригіналах: договору, укладеного в 2016 році з ТОВ «Рембуд 2008» на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо); документів, на підставі яких приймалося рішення щодо проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації в конкретних житлових будинках (дефектні акти, доповідні записки, рапорт майстра, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначеного вище договору (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підсумкових відомостей ресурсів, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, платіжних доручень, рахунки-фактури, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо, які знаходяться у володінні Комунального підприємства «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради, яке зареєстроване за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 345.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: статут підприємства, реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; накази на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції): директора, головного інженера, головного бухгалтера, майстрів; в оригіналах: договір, укладений в 2016 році з ТОВ «Рембуд 2008» на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо); документи, на підставі яких приймалося рішення щодо проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації в конкретних житлових будинках (дефектні акти, доповідні записки, рапорт майстра, тощо), документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначеного вище договору (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підсумкові відомості ресурсів, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів КП «СУБ «Митниця» Черкаської міської ради щодо укладання в 2016 році договору з ТОВ «Рембуд 2008» на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків та виконання зазначеного договору, які знаходяться у володінні КП «СУБ «Митниця» Черкаської міської ради, зареєстрованого за адресою: бул. Шевченка, 345, м. Черкаси, з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12018250000000030 від 09.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів Комунального підприємства «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради щодо укладання в 2016 році договору з ТОВ «Рембуд 2008» на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків та виконання зазначеного договору, що знаходяться у володінні Комунального підприємства «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради, зареєстрованого за адресою: бул. Шевченка, 345, м. Черкаси, з можливістю тимчасового вилучення, а саме:

завірених належним чином копій документів:

- статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо);

- штатного розкладу;

- наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції): директора, головного інженера, головного бухгалтера, майстрів;

в оригіналах:

- договору, укладеного в 2016 році з ТОВ «Рембуд 2008» на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо);

- документів, на підставі яких приймалося рішення щодо проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації в конкретних житлових будинках (дефектні акти, доповідні записки, рапорт майстра, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначеного вище договору (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підсумкові відомості ресурсів, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;

- актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, платіжних доручень, рахунки-фактури, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, тощо.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.М. Скляренко