Ухвала суду № 72514317, 28.02.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

28.02.2018 Справа №607/2633/18

Провадження № 1-кс/607/1280/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцького А.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцького А.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12017210010004101 від 21 грудня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцький А.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С

В судовому засіданні т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцький А.І. клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та Приватним акціонерним товариством «Фідобанк» були укладені договори комплексного банківського обслуговування. 17 травня 2016 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 внесли на власні поточні рахунки грошові кошти, що підтверджується відповідними квитанціями. Згідно довідок банківської установи залишок коштів на рахунках ОСОБА_3 та ОСОБА_4 становив 0 грн. 00 коп. Із виписки по особовому рахунку встановлено, що на підставі документа НОМЕР_1 від 18 травня 2016 року грошові кошти в сумі 150000 грн. перераховані з поточного рахунку ОСОБА_3 на поточний рахунок НОМЕР_2, який належить ПП «Західпромгруп» (код ЄДРПОУ 37307080) з призначенням платежу: «Повернення коштів згідно ст. 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Крім того, із виписки по особовому рахунку встановлено, що на підставі документа НОМЕР_3 від 18 травня 2016 року грошові кошти в сумі 149900 грн. перераховані з поточного рахунку ОСОБА_4 на поточний рахунок НОМЕР_2, який належить ПП «Західпромгруп» (код ЄДРПОУ 37307080) з призначенням платежу: «Повернення коштів згідно ст. 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність». 01 серпня 2016 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулись до ПАТ «Фідобанк» з вимогою про усунення порушень та зарахування їм коштів на їх поточний рахунок.Згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 січня 2017 року (Справа №607/8405/16-ц) судом зобов'язано ПАТ «Фідобанк» повернути безпідставно списані з рахунку НОМЕР_5 грошові кошти на рахунок НОМЕР_5, який відкритий ОСОБА_3 в ПАТ «Фідобанк». Також, згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 січня 2017 року (Справа №607/8404/16-ц) судом зобов'язано ПАТ «Фідобанк» повернути ОСОБА_4 безпідставно списані з рахунку НОМЕР_4 грошові кошти.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ «Фідобанк» повинні були анулювати операції, які мали характер «дроблення» та здійснити видалення даних проводок у відповідності до «Порядку ведення касових операцій в ПАТ «Фідобанк», затвердженого рішенням Комітету з управління продуктами та процесами №24.2, Протокол №24 від 16.04.2014р. Процедура видалення відбулась з порушенням даних вимог, в результаті чого, клієнтські примірники касових документів про здійснення касових операцій залишились на руках у клієнтів. Характер проведення касових операцій 17.05.2016 року свідчить про те, що касиром було порушено вимоги нормативних документів, а саме: операції були проведенні без фактичного внесення/видачі готівки з каси відділення відділення (порушено вимоги пункту 4.3 Глави 2 та пункту 3.3 Глави 3 Порядку ведення касових операцій в ПУАТ «Фідобанк» в частині приймання/видачі готівки). Безготівкові проводки 18.05.2016 року були проведені з порушенням п.2 Наказу №264 від 06.08.2015 року «Щодо режиму роботи відділення ПАТ «Фідобанк», в якому зазначено: Встановити операційний час роботи відділення ПАТ «Фідобанк» з 9-00 до 17-00 з понеділка по п'ятницю, оскільки були проведені о 20:16 год. Дані операції були проведені спеціалістом під логіком ОСОБА_5 (ОСОБА_5). Під час здійснення безготівкових операцій з рахунків клієнтів, Банк керується вимогами «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою НБУ №22 від 22.01.2004р. зі змінами та доповненнями, а також умовами, які прописані в договорі, укладеному між Банком та Клієнтом.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно банківських документів контактною особою ПП «Західпромгруп» (код ЄДРПОУ 37307080) є ОСОБА_6, який користується номером мобільного телефону № +38 (НОМЕР_6.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та інших осіб, які причетні до скоєння злочину, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступ до документів та дослідженні інформації, знятої з каналів зв'язку оператора ПрАТ «Київстар» за період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцького А.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцькому Артуру Ігоровичу або за його дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України Герасимчуку В.В., старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України Драбику В.І., інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України Свистуну М.Ю., тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номера оператора мобільного зв'язку № +38 (НОМЕР_6 у ПрАТ «Київстар», офіс якого знаходиться за адресою: вул. Дегтярівська 53, м. Київ, 03113, за період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року із зазначенням: - теперішнього користувача вищезазначеного номера мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначеного номера мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказаний номер мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказаний номер мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаного номеру мобільного телефону;

- прив'язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року на вище вказаний номер мобільного телефону;

- прив'язки до базових станцій та азимуту перебування абонента, який телефонував в період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року з вище вказаного номеру мобільного телефону.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області А. А. Мостецька