Ухвала суду № 72514293, 27.02.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.02.2018 Справа №607/2534/18

Провадження № 1-кс/607/1235/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1С, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12016210060000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить слідчого суддю його задоволити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, 11 травня 2016 року невідома особа втрутилася у роботу електронно-обчислювальної машини – персонального комп’ютера ТзОВ «Топольки», внаслідок чого створила та надіслала в АТ «Ощадбанк» платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,50 гривень, які в подальшому були списані з рахунку зазначеного товариства, чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), що призвело до витоку та підробки інформації, що спричинило значну шкоду, передбачена ч. 2 ст.361 КК України.

За даним фактом 12 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016210060000184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп’ютер ТзОВ «Топольки», що знаходиться по вул. Шевченка 14 в м. Бучач Тернопільської області, під’єднаний до мережі Інтернет та літом 2015 року підключено до системи «Інтернет-Клієнт-банк» для здійснення розрахунків з допомогою даної системи через мережу «Інтернет» по рахунку товариства № 26001348102088, відкритому в АТ «Ощадбанк». Крім того, до комп’ютера підключено пристрій для зчитування картки клієнта ТзОВ «Топольки» з цифровим підписом клієнта системи «Інтернет-Клієнт-банк».

11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв., персональний комп’ютер ТзОВ «Топольки» перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку ТзОВ «Топольки» №26001348102088 до 12 травня 2016 року в АТ «Ощадбанк» клієнтом не надсилалось. Незважаючи на це, о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ «Топольки», з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ «Ощадбанк» надійшло платіжне доручення №37 на списання з рахунку № 26001348102088 грошових коштів в розмірі 410972,50 гривень на рахунок № 26007010017176, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 та обслуговується ПАТ «А-Банк» («Акцент Банк»), із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. № 00186-4 від 27.04.2016 року.

Крім того, о 09 год. 58 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ «Топольки», з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ «Ощадбанк» надійшло платіжне доручення № 38 на списання з рахунку № 26001348102088 грошових коштів в розмірі 1360840,00 гривень на рахунок № 26007455017018, який належить ТзОВ «Янс Маркетинг» та обслуговується АТ «ОТП Банк», із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. № 00187-5 від 28.04.2016 року. Вищезазначені платіжні доручення було виконано та з рахунку ТзОВ «Топольки» № 26001348102088 списано кошти на загальну суму 1771812,50 гривень.

Для встановлення чи спростування факту здійснення ТзОВ «Янс маркетинг» підприємницької діяльності, оприбуткування ним коштів, які надійшли із рахунку ТзОВ «Топольки» № 26001348102088, встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Янс маркетинг», код ЄДРПОУ 35575262, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Полтава, проспект Героїв Сталінграда, 58.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Наявність вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що на проспекті ОСОБА_4, 58 в м. Києві, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1С, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Янс маркетинг», код ЄДРПОУ 35575262 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що на проспекті ОСОБА_4, 58 в м. Києві, з можливістю вилучити вищезазначену звітність шляхом виготовлення копій із неї.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6