Ухвала суду № 72513410, 01.03.2018, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/526/18

Справа № 754/2395/18

У Х В А Л А

Іменем України

01 березня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Скрипка О.І., з участю секретаря Моторенко К.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В, внесеного під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030003950 від 29.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 лютого 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Німака В.В., про тимчасовий доступ до речей і документі.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає про те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030003950 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» скоєно розкрадання державних (бюджетних) коштів, які були призначенні для проведення капітального ремонту приміщення під розміщення центру комунального сервісу, за адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського, 26. Так, було встановлено, що на рахунок ТОВ «Максфорд» (яка має ознаки фіктивності) було перераховано кошти місцевого бюджету у розмірі 960 674,40 грн. за виконання капітального ремонту будинку за адресою: м. Київ, Деснянській р-н, пр-т. Маяковського, 26. Проте, станом на 19.12.2017 роботи виконані не в повному обсязі, в зв'язку з чим центр комунального сервісу не було відкрито. На даний час прокурором призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичного центру МВС України.

Як зазначає прокурор у клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, направлено запити на юридичну та фактичну адреси ТОВ «Максфорд» для отримання необхідних документів та інформації, однак за вказаними адресами організація відсутня. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Максфорд» (ЄДРПОУ 40161668) взято на облік у Державної податковій інспекцiї у Приморському районi м. Одеси ГУ ДФС в Одеськiй Областi та місцезнаходження реєстраційної справи - Юридичний департамент Одеської міської ради. Водночас, відповідно до інформації ДПІ у Приморському районі м. Одеси ТОВ «Максфорд» податкові розрахунки сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб (форма № 1ДФ) за 2016-2017 роки взагалі не подавало. Оглядом відомостей, які містяться в електронно-аналітичній базі ГУ ДФС України «Податковий Блок», а також відповідно до умов договору, встановлено, що ТОВ «Максфорд» (ЄДРПОУ 40161668) відкрито в банківській установі АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) розрахунковий рахунок № 26001606114600 та розрахунковий рахунок № 260059000074332.

Прокурор вказує на те, що з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, а саме: юридичної справи ТОВ «Максфорд» (ЄДРПОУ 40161668) та руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 07.12.2015 по дату винесення ухвали. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 Німак В.В. не з'явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В, внесеного під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030003950 від 29.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Німаку Віталію Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення оригіналу юридичної справи ТОВ «Максфорд» (ЄДРПОУ 40161668), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001606114600 та розрахунковому рахунку № 260059000074332 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період часу з 07.12.2015 року по 23.02.2018 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 квітня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: