Ухвала суду № 72512761, 28.02.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1166/18

Провадження № 1-кс/461/1048/18

УХВАЛА

іменем України

28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Дуба Б.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів –

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 16140080003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, по банківському рахунку №26201210681101, а також паспортних даних, договору банківського рахунку№26201210681101 відкритого на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі), заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів, договору банківського вкладу, договору про надання додаткових послуг по розрахунковому обслуговуванню, довіреності про право представляти інтереси виданої на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі), комп’ютерну роздруківку(виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку №2620121068101, за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а також положення щодо порядку(послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі зняття готівкою коштів по дорученню, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку банківського вкладу, а також інформації про те з ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про видачу готівки та ким безпосередньо проводилась видача, які документи складались у філії АТ «АРТЕМ – БАНК», що розташований за адресою:м. Київ, вул.Сагайдачного, 17 (юридична адреса: 04050, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 103).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_4 про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_5, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891, 01 грн. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ «Кредобанк» із заявою звернувся Piotr Libacki (Піотр Лібацкі) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ «Кредобанк». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ «Кредобанк» звернувся представник Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) – ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) ОСОБА_5 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_6, від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147.14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891, 02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 були перераховані з рахунку №2620301939643 відкритого на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) у ПАТ «Кредобанк» на рахунок №2620121068101 відкритий на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) у АТ «ОСОБА_7 – ОСОБА_2»( юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103), що підтверджується копіє платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_5, яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6, зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) виконаний не ним.

В той же час, у заяві від 10.10.2016 року Ріоtr Libacki (Піотр Лібацкі) зазначає, що з моменту відкриття рахунку у ПАТ «КРЕДОБАНК» і до 10 жовтня 2016 року він не робив будь-яких розпоряджень і не видавав жодних довіреностей, які б стосувались рахунків відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК».

Таким чином, враховуючи те, що документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, встановити та підтвердити причетність ОСОБА_5, до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість встановлення фактів внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів та їх використання, для внесення заяви на дострокове розірвання договорів банківських вкладів, можливість призначення судової почеркознавчої експертизи підписів, встановлення місця знаходження грошових коштів, які належать Піотру Лібацкі, відшкодування останньому завданої матеріальної шкоди, встановлення причетності до вчинення даного кримінального правопорушення працівників банку АТ «АРТЕМ-БАНК», слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до копій наступних документів: оригіналів справи відкритої по банківському рахунку №2620121068101, а також паспортних даних, договору банківського рахунку №2620121068101 відкритого на ім’я Ріоtra Libacki (Піотра Лібацкі), заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів, договору банківського вкладу, договору про надання додаткових послуг по розрахунковому обслуговуванню, довіреності про право представляти інтереси виданої на ім’я Ріоtra Libacki (Піотра Лібацкі), комп’ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку №2620121068101, за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а також положення (інструкції або інший нормативний документ банку) щодо порядку (послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі зняття готівкою коштів по дорученню, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку або особи, яка діє по дорученню при знятті готівкою коштів з рахунку банківського вкладу, а також інформації про те, ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про видачу готівки та ким безпосередньо проводилась ця видача, які документи при цьому складалисьу філії АТ «АРТЕМ – БАНК», що розташований за адресою:м. Київ, вул..Сагайдачного, 17 (юридична адреса: 04050, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 103).

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.