Ухвала суду № 72511274, 22.02.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/939/18

1-кс/755/898/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 12.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 12.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Терра-Інком» (код ЄДРПОУ 33636291), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТЕКО» (код ЄДРПОУ 23742307), ТОВ «ПОЛІГРАФЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 34717292), ТОВ «ВЕНТУРІС» (код ЄДРПОУ 35908827), ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37727476), ТОВ «ГРІНЛАЙТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38039322), ТОВ «ЛАККІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 38130562), ТОВ «РЕНІЮ» (код ЄДРПОУ 39659272), ТОВ «ПРОТОС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39916391), ТОВ «РЕІНБУВ» (код ЄДРПОУ 39931142), ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410), ТОВ «СТАФСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41348882), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (код ЄДРПОУ 39983410), ТОВ «ТЕХ-ПОСТАЧ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41571150) на гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Терра-Інком» (код ЄДРПОУ 33636291) по взаємовідносинах з ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) складених в період 2017 року.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Терра-Інком» (код ЄДРПОУ 33636291), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: наказів (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали року; первинних фінансово-господарських документів укладених міжТОВ «Терра-Інком» (код ЄДРПОУ 33636291) та ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410); платіжних доручень по ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410) та виписок банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касової книги; листів, претензій, інших матеріалів переписки між підприємствами, які перебувають у володінні ТОВ «Терра-Інком» (код ЄДРПОУ 33636291), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя