Ухвала суду № 72511259, 06.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6254/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо Андрія Стефановича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

06.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо Андрія Стефановича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100100003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що службовими особами даного підприємства, шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб'єкта господарювання, а саме ТОВ «Захід Квиток Сервіс», з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.

Зокрема, в період з 19.01.2016 по 08.09.2016 в ТОВ «Авакомпанія «Атласджет Україна» було здійснено ряд трансакцій, в ході яких грошові кошти, що належать Компанії, перераховувалися не на рахунки контрагентів згідно контрактів/рахунків контрагентів, а на рахунок ТОВ« Захід Квиток Cepвic» (код ЄДРПОУ 38583391). При цьому Компанія не має господарських відносин з ТОВ «Захід Квиток Cepвic». Договір між Компаній і ТОВ «Захід Квиток Сервіс» відсутній. ТОВ «Захід Квиток Cepвic» ніколи не виступало отримувачем платежів від імені відповідних контрагентів Компанії і не мало права на отримання грошових коштів від Компанії;

Такі трансакції були здійснені шляхом часткової зміни платіжних реквізитів (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку) на етапі введення інформації в системі банк-клієнт "StarAccess", що підтверджується інформацією, яка зберігається в системі. Доступ до системи клієнт-банк здійснюється за електронним ключем, виданим Фінансовому директору ОСОБА_3 (для ПАТ «УкрСиббанк») та за електронним ключем, виданим Генеральному директору ОСОБА_4 (для ПАТ «ВТБ Банк»), але яким, згідно даних про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, з яких здійснювалися операції, користувалася ОСОБА_3

В системі бухгалтерського обліку 1C Компанії дані трансакції відображалися як розрахунки з належними контрагентами. Платіжні реквізити (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку), введені в систему банк-клієнт "StarAccess", розходяться з платіжними реквізитами, вказаними в системі бухгалтерського обліку 1C Компанії, при цьому в системі 1C були вказані належні (відповідні договорами і рахунками) реквізити контрагентів.

Вищеописані дії керівництва Компанії призвели до появи розбіжностей в обліку розрахунків з контрагентами (у зв'язку з тим, що ряд платежів був відправлений на рахунок ТОВ «Захід Квиток Сервіс», акти звірки, які прямували контрагентам Компанії, не містили інформації про вищеописаних платежах) і, отже, заборгованості перед наступними контрагентами Компанії, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден в аеропортах України, а також із заправлення повітряних суден, згідно з договорами з наступними контрагентами:

ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»;

ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ЛЬВІВ» ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО»;

КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ»;

ТОВ «ТРАНС-АЕРОХОЛДІНГ ЗАПОРІЖЖЯ»;

ТОВ «ЗАПОРОЖХЕНДЛІНГ»;

ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС АМ»;

ТОВ «УТН-ГРУП».

Так, в період жовтня-листопада 2016 року, встановлено факт існування у ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» заборгованості перед контрагентами, зокрема найбільше: перед ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» в сумі 721 025 грн. (станом на 07.11.2016); перед ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» в сумі 1 260 777 грн. (станом на 01.11.2016) та ТОВ «УТН-ГРУП» в сумі 4 766 536 грн (станом на 08.11.2016).

Разом з цим, генеральним директором ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна», шляхом порушення внутрішніх фінансових вимог, укладено договори безпроцентної позики в ПАТ «ВТБ БАНК» на загальну суму 7 893 000 грн., які в подальшому перераховані з рахунків банку на особисті банківські рахунки службових осіб ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна».

В порушення вимог зазначених договорів позик, кошти не повернуті.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження документів пов'язаних з взаємовідносинами між ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» та КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 01130561), а саме господарських договорів з додатками між вказаними організаціями, документів, що підтверджують виконання договірних зобов'язань, здійснення розрахунків, актів взаємозвірок, а також інших документів щодо фінансово-господарських відносим між вказаними суб'єктами господарювання за період 2015 - 2016 років, надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування, а також дозволить провести необхідні експертизи, експертні дослідження тощо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо Андрію Стефановичу або слідчому слідчої групи чи оперативному підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, пов'язаних з взаємовідносинами між ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» та КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 01130561), а саме господарських договорів з додатками між вказаними товариствами, документів, що підтверджують виконання договірних зобов'язань, здійснення розрахунків, актів взаємозвірок, а також інших документів щодо фінансово-господарських відносим між вказаними суб'єктами господарювання за період 2015 - 2016 років та які знаходяться в володінні КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 01130561), що за адресою: м.Запоріжжя, вул. Блакитна, 4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Тимо А.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук