Ухвала суду № 72510349, 06.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6338/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров`я України інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво в указаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів відділу Генеральної прокуратури України, старшим якої призначено ОСОБА_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що обласними департаментами та управліннями охорони здоров`я за результатами проведених торгів у 2015-2016 роках укладалися договори з суб`єктами господарювання на поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами, що може свідчити про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.

Під час досудового розслідування обґрунтовано підтверджується попередня змова службових осіб державних закладів та керівництва ПрАТ «Медфарком-Центр», код ЄДРПОУ 33239630 щодо завищення цін на лікарські засоби (інсуліни) при проведенні публічних закупівель департаментами та закладами охорони здоров`я з метою заволодіння бюджетними коштами.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що, так як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є одним із засновників та учасників ради директорів холдингу дистриб`юторської компанії «PALMA GROUP», куди входить і ПрАТ «Медфарком-Центр», код ЄДРПОУ 33239630.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №100877550 право власності на об`єкт нерухомості, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходиться речі та документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини даного товариства із Черкаською обласною клінічною лікарнею та іншими закладами охорони здоров`я України, акти, звіти, рахунки в яких зазначено або підтверджується надання знижки у вигляді зменшення оплати наступному рахунку при закупівлі інсулінів та його аналогів, також документи, інші відомості, які містяться в службових кабінетах, на комп`ютерному обладнанні, мобільних пристроях, накопичувачах, що підтверджують змову службових осіб вказаних суб`єктів щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення цін на інсуліни та їх аналоги, крім того, предмети, інші документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також майно та грошові кошти, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 на проведення обшуку на земельній ділянці та в прибудинкових спорудах домоволодіння, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення:

- договори про закупівлю та продажу з усіма додатками, доповненнями та змінами до них, що укладені ПрАТ «Медфарком-Центр», код ЄДРПОУ 33239630 та іншими суб`єктами господарювання щодо закупівлі, постачання із закладами охорони здоров`я України та іншими суб`єктами господарювання препаратів інсулінового ряду, що укладені в 2016-2017 роках;

- договори про закупівлі інсуліну та його аналогів, що укладені між ПрАТ«Медфарком-Центр», код ЄДРПОУ 33239630 та ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон та іншими суб`єктами господарювання, препаратів інсуліну та їх аналогів, які ПрАТ«Медфарком-Центр» та інші суб`єкти господарювання у тому числі із нерезидентами, постачали за бюджетні кошти, із додатками, змінами та доповненнями до них, а також підтверджуючих документів щодо отримання знижок, компенсацій передбачених цими договорам та іншими угодами, а саме актів, звітів, рахунків-фактурів, інвойсів та в інших документах у яких зафіксовано виставлення зменшенням суми оплати за інсулін та його аналогів, які враховують знижку, компенсацію із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії), а також документи на підставі яких здійснено коригування податкових зобов`язань за результатами отримання скидки, компенсацій з постачальниками інсуліну та його аналогів, передбачених контрактами, договорами із змінами та додатками до них із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії, найменування та суми скидки) по якій була надання скидка, компенсація, тощо;

- бухгалтерських документів та внутрішніх документів суб`єкта господарювання, завірених уповноваженими особами, щодо надання по кожному виду знижок передбачених в договорах із змінами та додатками до нього із ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон та з іншими компаніями у розрізі 2015, 2016, 2017 років, відображених на рахунках бухгалтерського обліку № 20 «Складські запаси» із розкриттям субаналітичних рахунків, 36 «Дебіторська заборгованість» із розкриттям субаналітичних рахунків, 63 «Кредиторська заборгованість» із розкриттям субаналітичних рахунків наростаючими підсумками, в розрізі найменувань, серій, сум, а також окремо відображених сум в бухгалтерському обліку отриманих у вигляді знижок, компенсацій та зарахованих на рахунок 70 «Доходи» і відкоректована собівартість продукції з відображенням по рахунку 90 «Собівартість продукції» та іншими документами, які відображають калькуляцію (собівартість) закуплених та проданих інсуліну та його аналогів.

- бухгалтерських документів, звітів, оборотно сальдові відомості в розрізі найменувань препаратів інсуліну та його аналогів по рахунку 20 «Запаси» по 2015 2016 року із зазначенням вартості оприбуткування та всіх проведених переоцінок вартості препаратів із зазначенням серії препарату, сум та документів на підставі яких вона була проведена.

- бухгалтерських документів та інших розрахунків, що підтверджують та відображують податкові коректування податку на додану вартість сплаченого в 2015-2017 роках в податкових накладних, у зв`язку з отриманням знижок, компенсацій передбачених договорами із закупівлі інсуліну та його аналогів у ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон, із зазначенням найменування продукції, серій, сум по яким були надані таки знижки та компенсації.

- банківські рахунки, виписки, які протягом 2015-2017 років були виставлені ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон та іншими суб`єктами господарювання, із зменшенням суми в рахунок отримання знижки із наданням до них документів, розрахунків, що слугували підставою для зменшення оплати із зазначенням препаратів інсуліну, найменування, серії по яким були надання знижка, компенсація, період та сума.

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та довідок, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів, які складались при закупівлі у 2017 році медичним закладам препаратів інсулінового ряду згідно договорів;

- бухгалтерської довідки про стан виконання договорів, що укладені з медичними закладами на поставку інсуліну;

- структуру та штатний розпис підприємства у тому числі структурних підрозділів станом на 2016-2017 роки;

відомостей по аптечних закладів, які входять в структуру підприємства із зазначенням адреси;

- ліцензії з додатками на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

- відомостей про відповідних осіб на застосування державних регульованих цін при оптовій та роздрібній реалізації лікарських засобів, а також накази щодо призначення керівника підприємства; головного бухгалтера підприємства; посадової особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін;

- паспорту 1, 2 сторінка та відмітку про реєстрацію (керівника, головного бухгалтера, відповідальних за ціноутворення посадових осіб), свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, а також розпорядчі документи підприємства щодо формування, встановлення та застосування цін на лікарські засоби;

- відомостей про суб`єктів господарювання, які поставляють лікарські засоби та вироби медичного призначення для товариства у 2016-2017 роках;

- документів митного оформлення лікарських засобів (інсулін та його аналогів) для підприємства за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- митних декларацій (ВМД) у тому числі роздруковані електронні інвойси стосовно імпорту лікарських засобів для підприємства за період 2016-2017 років, у тому числі декларації митної вартості, рахунки фактури (інвойси), товарно транспортні накладні (CMR);

- реєстру видаткових та прибуткових накладних стосовно придбання та реалізації лікарських засобів товариством у період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- оборотні сальдові відомості по рахункам 631, 632, 281, 282, 285, 702 (помісячно та щорічно) за період з 01.01.2016 по 01.12.2017 та їх розшифровки;

- фінансові звіти товариства за 2016 та 2017 роки, а також відомості щодо реалізації інсуліну та його аналогів медичним закладам із зазначенням найменування закладу, серії, кількості, ціни за упаковку та загальної суми;

- у тому числі угод, контрактів, договорів, додатків до них, специфікацій, рахунків фактур, платіжних доручень, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування, листування, чорнових записів, актів огляду та інвентаризації, а також указаних документів в електронному вигляді;

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори з покупцями та постачальниками інсуліну та його аналогів з усіма змінами, доповненнями і додатками, актів здачі-прийомки продукції, доручень і накладних на передачу готової продукції, фактичних калькуляцій вартості лікарських засобів (інсуліну та його аналогів), документи, які підтверджують якість інсуліну та його аналогів, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), яка містить вищевказану інформацію, а також: зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих установ, підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку і підпису, та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених установ і підприємств, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних суб`єктів, а також інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Стр ок дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1